Artifex Mundi S.A.

AGM Information • Jun 1, 2023

Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"). ZWZ odbędzie się dnia 28 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:

1.Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.

2.Projekty uchwał ZWZ.

3.Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4.Regulamin Programu Motywacyjnego.

5.Opinie Zarządu.

6.Opinie Rady Nadzorczej.

7.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2022.

8.Dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, to jest:

a)sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań Spółki za rok 2022,

b)sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022;

Pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad udostępnione zostały na stronie internetowej Spółki w dniu 30 marca 2023 roku wraz z raportami okresowymi i są dostępne w zakładce "Raporty okresowe".