AI Terminal
Artifex Mundi S.A.
AGM Information • Jul 2, 2021
5508_rns_2021-07-02_1f8b27de-cc5f-48ac-9246-0b901267c4c6.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mateusza Antosa. ---------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za" 6.093.525;---------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" 0.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej funkcjonującej w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47 NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 980,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego |
|---|
| Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
- głosów "wstrzymujących się" - 0.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
§ 1
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej na jedną osobę. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:-------------------------------------------------------------------------------
-
- Pani Marta Gałbas-Szaton.-------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------
Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego
| Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------
-
Otwarcie Walnego Zgromadzenia;---------------------------------------------------------------------------------
-
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------------------------
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia,--------------------------------------------------------
-
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------------------------
-
- Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020; -------------------------------------------------------------------
-
- Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego a także oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego; ----------------------------------------------------------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2020;
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;------------------------------------------------------------------
| 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020;--------------------------------------------------------------------------------------- |
||
|---|---|---|
| 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020; ----------------------------------- | ||
| 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;------------- |
||
| 16. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------- |
||
| § 2 | ||
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------------- | ||
| Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- | ||
| Uchwała nr 5 |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2020
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za
rok 2020.-------------------
| § 2 |
|---|
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------
Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
| W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została |
podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na które składają się: -----------------------------------------------------
1.Informacje ogólne, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 7.915.719,88 zł,------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 35.129.265,83 zł,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 27.832.655,29 zł;---------------------------------------------------------------------------
-
5 5. Sprawozdanie z
- Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47
NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 980,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808
| przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 9.961.034,08 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego,----------------------------------------------------- |
| 7. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego. --------------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- |
| Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
| W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2020
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na które składają się: ------------------------------------------------------------
-
- Informacje ogólne, ---------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie
8.242.581,11 zł--------------------------------------------------------------------------------------------------
Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47 NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 980,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808
-
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 35. 701. 808,35 zł, ------------------------------------------------------------------------
-
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 29.404.081,63 zł,--------------------------------------
-
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 11.037.894,83 zł, -----------------------------------------------------------
-
- Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, --------------------
-
- Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------
Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
- głosów "wstrzymujących się" - 0. ----------------------------------------------------------------------------
| W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2020
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------
Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47
Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
głosów "za" – 6.093.525;---------------------------------------------------------------------------------------
-
głosów "przeciw" 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" 0. ----------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt b) Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki postanawia przekazać zysk w kwocie 7.915.719,88 zł w całości na kapitał zapasowy.-------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------
Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
głosów "za" – 6.093.525;---------------------------------------------------------------------------------------
-
głosów "przeciw" – 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
-
głosów "wstrzymujących się" - 0. ----------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grudzińskiemu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku.-----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- Oddano 3.878.502 ważnych głosów z 3.878.502 akcji, które stanowią 32,60 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 3.878.502;--------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Kamilowi Urbankowi
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Kamilowi Urbankowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------
Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47 NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 980,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------
Oddano 5.761.125 ważnych głosów z 5.761.125 akcji, które stanowią 48,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 5.761.125;---------------------------------------------------------------------------------------
-
głosów "przeciw" – 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
-
głosów "wstrzymujących się" - 0. ----------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Robertowi Mikuszewskiemu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Robertowi Mikuszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 30 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.----------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
| W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 13
Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi Błaszczykowi
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przemysławowi Błaszczykowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku i obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. --------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
| W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić
absolutorium Członkowi
Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47 NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 980,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808
www.artifexmundi.com
11
Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.----------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- |
| Oddano 5.686.416 ważnych głosów z 5.686.416 akcji, które stanowią 47,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "za" – 5.686.416;--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
| W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- | ||
| 12 | Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47 |
NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 980,00 zł, wpłacony w całości |
Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808
W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrychowi
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrychowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------
Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego
| Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
| W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została | |||||
|---|---|---|---|---|---|
podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Markielowi
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Markielowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
| W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Gorczycy
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Gorczycy z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14
Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego |
|---|
| Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
| W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została |
| podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Grudzińskiemu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 października 2020 do dnia 14 grudnia 2020 i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------
Oddano 3.878.502 ważnych głosów z 3.878.502 akcji, które stanowią 32,60 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za" 3.878.502;---------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" 0. ----------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Tomasza Grudzińskiego do Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Tomasza Grudzińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego |
| Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
| W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została |
| podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Rafała Wrońskiego do Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Rafała Wrońskiego do Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------
Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym:-------------
Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47 NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 980,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808
www.artifexmundi.com
16
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Eweliny Nowakowskiej do Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Ewelinę Nowakowską do Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- |
| Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
| W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Roberta Ditrycha do Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Roberta Ditrycha do Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Filipa Gorczycy do Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Filipa Gorczycę (Gorczyca) do Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------
Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym:-------------
Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47 NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 980,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808
www.artifexmundi.com
18
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------------------------------------------------- |
W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Adama Markiela do Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Adama Markiela do Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------- |
| Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "za" – 6.093.525;--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
- głosów "wstrzymujących się" - 0. ----------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.