Artifex Mundi S.A.

AGM Information • Oct 1, 2020

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. w dniu 1 października 2020 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Mateusza Antosa.---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------------------------

oddano 4.109.007 ważnych głosów z 2.667.993 akcji, które stanowią 22,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za" – 4.109.007;---------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; -------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" - 0. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej funkcjonującej w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47

NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
oddano 4.109.007 ważnych głosów z 2.667.993 akcji, które stanowią 22,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za" – 4.109.007;----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" – 0; --------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" - 0. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej na jedną osobę.------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:--------------------------------------------------------------------------------
• 1. Pan Łukasz Mazurkiewicz.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------------------

oddano 4.109.007 ważnych głosów z 2.667.993 akcji, które stanowią 22,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za" – 4.109.007;----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" – 0; --------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" - 0. -----------------------------------------------------------------------------

Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------

	§ 2
7.	Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki; --------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------------------
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia, ----------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------------
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------------------------

oddano 4.109.007 ważnych głosów z 2.667.993 akcji, które stanowią 22,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- głosów "za" – 4.109.007;----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" – 0; --------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się" - 0. -----------------------------------------------------------------------------

Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać Pana Tomasza Grudzińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------------------

oddano 4.109.007 ważnych głosów z 2.667.993 akcji, które stanowią 22,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- głosów "za" – 4.109.007;----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" – 0; --------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się" - 0. -----------------------------------------------------------------------------

Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47 NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808