Artifex Mundi S.A.

AGM Information • Jun 25, 2019

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu, w dniu 25 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Mateusza Antosa. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Otwierający niniejsze Walne Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za" 3.441.328; ---------------------------------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" 0; -------------------------------------------------------------------------------------------
• głosów "wstrzymujących się" 0.-----------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Otwierający niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta oraz przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. ---

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej funkcjonującej w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- głosów "za" – 5.257.301; ---------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" – 0; -------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" - 0.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej na
jedną osobę. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu postanawia powołać Komisję
Skrutacyjną w składzie:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pani Anna Jarzębowska. ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 5.257.301; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" - 0.----------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") przyjmuje
następujący porządek obrad:-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia,---------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania z działalności
grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do pokrycia
straty za rok obrotowy 2018; -------------------------------------------------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok
2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, wniosków
Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności w roku 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli

wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego a także oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018; ----------------------------

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;---------------------------------------------------------------------------

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018;---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; ------------------------------------

5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej;----------------------------------------- 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 5.257.301; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" - 0.----------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za" – 5.257.301; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" - 0.-----------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu
Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone
przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: -----------------------------------------------------
1. Informacje ogólne, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w
kwocie 12 035 658,05 zł,-------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 37 103 293,44 zł,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 33 806 942,86 zł; ---------------------------------------------------------------------------
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 9 739 630,90 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego,----------------------------------------------------- 7. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 5.257.301; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; -------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się" - 0.-----------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:------------------------------------------------------------- 1) Informacje ogólne,----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 10 474 651,52 zł,------------------------------------------------------ 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38 941 159,22 zł,-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 34 860 728,80 zł,----------------------------------------------------- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 11 219 655,49 zł, ---------------------------------------------------------------------- 6) Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, --------------------------- 7) Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za" – 5.257.301; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" - 0.----------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.--------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego

• Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 5.257.301; ---------------------------------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" 0; -------------------------------------------------------------------------------------------
• głosów "wstrzymujących się" 0.-----------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt b) Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki postanawia pokryć stratę za rok 2018 w kwocie 12 035 658,05 zł zyskiem z przyszłych lat obrotowych.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za" – 5.257.301; ---------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" – 0; -------------------------------------------------------------------------------------------

- głosów "wstrzymujących się" - 0.-----------------------------------------------------------------------------
				W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grudzińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki

postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.922.251 ważnych głosów z 2.708.278 akcji, które stanowią 22,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za" – 3.922.251; ---------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw" – 0; -------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się" - 0.----------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jakubowi Grudzińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Jakubowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 4.374.598 ważnych głosów z 2.947.814 akcji, które stanowią 24,78 % kapitału zakładowego

Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 4.374.598; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; -------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się" - 0.----------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Kamilowi Urbankowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Kamilowi Urbankowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 4.762.360 ważnych głosów z 3.158.928 akcji, które stanowią 26,55 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za" 4.762.360; ---------------------------------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" 0; -------------------------------------------------------------------------------------------
• głosów "wstrzymujących się" 0.-----------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Szynalikowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi Szynalikowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 4.832.219 ważnych głosów z 3.228.787 akcji, które stanowią 27,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za" – 4.832.219; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; -------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się" - 0.-----------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 4.822.733 ważnych głosów z 3.224.044 akcji, które stanowią 27,10 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 4.822.733; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" - 0.----------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Danowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za" – 5.257.301; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; -------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się" - 0.-----------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adrianowi Półtorakowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adrianowi Półtorakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 4.892.465 ważnych głosów z 3.258.910 akcji, które stanowią 27,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 4.892.465; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; -------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się" - 0.-----------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 5.257.301; ---------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw" – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" - 0.----------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Woźniakowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 5.257.301; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" - 0.----------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrychowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrychowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za" – 5.257.301; ---------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw" – 0; -------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się" - 0.-----------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym momencie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Akcjonariusz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił kandydata na Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Filipa Gorczycy, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym z dnia 15 czerwca 2019 roku numer 17/2019. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Filipa Gorczycy na Członka Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za" 5.257.301; ---------------------------------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" 0; -------------------------------------------------------------------------------------------
• głosów "wstrzymujących się" 0.-----------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Adama Markiela na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "za" – 5.257.301; --------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" – 0; -------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się" - 0.-----------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------