Arteria S.A. — AGM Information 2018

Jan 24, 2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Piotra Jaśkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

• głosów "za" - 2 653 247

• głosów "przeciw" - 0

• głosów "wstrzymujących się" – 0

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Komitetu Audytu.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

• głosów "za" 1 929 146
• głosów "przeciw" 724 101
• głosów "wstrzymujących się" 0

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Adama Jarmickiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

• głosów "za" – 1 929 146

• głosów "przeciw" – 724 101

• głosów "wstrzymujących się" – 0

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Grzegorza Grygiela do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

• głosów "za" – 1 929 146

• głosów "przeciw" – 0

• głosów "wstrzymujących się" – 724 101

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Bartłomieja Jankowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

• głosów "za" – 1 929 146

• głosów "przeciw" – 0

• głosów "wstrzymujących się" – 724 101

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

oraz członków Komitetu Audytu

§ 1

Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wysokość wynagrodzenia każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej, obejmuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez członka Rady Nadzorczej funkcji członka Komitetu Audytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

• głosów "za" – 1 502 984

• głosów "przeciw" – 1 150 263

• głosów "wstrzymujących się" – 0