Arteria S.A. — AGM Information 2017

May 25, 2017

Do punktów 2-4 porządku obrad:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera [] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na dzień 22 czerwca 2017 roku, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Stawki 2A na godzinę 14.00, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie, art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, Wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
• 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sytuacji Spółki w roku 2016, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2016, oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2016 roku.
• 1. Pokrycie straty Spółki z lat poprzednich.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Komitetu Audytu.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym: - głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i

za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.541 tys. (słownie: sto siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych,
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 3.461 tys. (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 3.461 tys. (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.336 tys. (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy) złotych,
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 272 tys. (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
• e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 5 i 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym: - głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 168.632 tys. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych,
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 7.354 tys. (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 7.354 tys. (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie

stanu kapitału własnego o kwotę 6.480 tys. (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych,

• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.839 tys. (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych,
• e) informacja dodatkowa,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym: - głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki poniesioną w 2016 roku w wysokości 3.461.352,50 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa i 50/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki z lat ubiegłych w wysokości 875.200,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście i 00/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym: - głosów "za" - ……

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2017 roku

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Marcowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym: - głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Glapie – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Stokowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Mironowi Maickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Tarnowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2017 roku

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Filipiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Piotrowi Schramm – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje …. do składu Rady Nadzorczej Spółki do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Komitetu Audytu w przypadku jego powołania w ramach Rady Nadzorczej, w następującej wysokości:

• ….. złotych brutto wynagrodzenie przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
• ….. złotych brutto wynagrodzenie przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej,
• ….. złotych brutto wynagrodzenie przysługujące Przewodniczącemu Komitetu Audytu,
• …. Złotych brutto wynagrodzenie przysługujące Członkowi Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" ……
• głosów "przeciw" …..
• głosów "wstrzymujących się" ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.