Arteria S.A. — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

Do punktów 2-4 porządku obrad:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera [] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" ……
• głosów "przeciw" …..
• głosów "wstrzymujących się" ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na dzień 28 czerwca 2016 roku, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Stawki 2A na godzinę 13:00, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie, art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku w

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku

sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2015.

• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku, sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2015
• 1. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2015 roku.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Przyjęcie do stosowania przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym: - głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.755 tys. (słownie: sto dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114 tys. (słownie: sto czternaście tysięcy) złotych,
• e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 5 i 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym: - głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" …..
• głosów "wstrzymujących się" ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 9 porządku obrad:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 168.515 tys. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) złotych,
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10.231 tys. (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 10.231 tys. (dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych,
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.473 tys. (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.209 tys. (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy) złotych,
• e) informacja dodatkowa,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym: - głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki poniesioną w roku 2015 w wysokości 996.869,89 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć i 89/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Marcowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Glapie – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Stokowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym: - głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Filipiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Mironowi Maickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Tarnowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu podjęcia niniejszej uchwały na 5 (pięć) osób.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym: - głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016"

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") przyjmuje do stosowania przez Spółkę począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku zasady ładu korporacyjnego określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" w zakresie określonym przez Zarząd Spółki w uchwale zarządu nr 1/05/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała …. podjęta

w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów ……(….), przy czym:

• głosów "za" - ……

• głosów "przeciw" - …..

• głosów "wstrzymujących się" - ….

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi …. (…), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący …%.