ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 4, 2024

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 03 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.00'da, Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacak olan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ................................................................................. vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı
tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması.
3. 2023 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması,
müzakeresi ve onaylanması.
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kar dağıtımı
hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya
sunulması.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim

Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara
bağlanması.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi.
10. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve
İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda
Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
11.SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi
kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve
karar verilmesi.
13. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin
bilgisine sunulması,
14. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının
belirlenmesi.
15. Dilekler ve Kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

2. a) Tertip ve serisi:*

3. b) Numarası/Grubu:**
4. c) Adet-Nominal değeri:
5. ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
6. d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.