ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	24.03.2025
General Assembly Date	30.04.2025
General Assembly Time	13:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.04.2025
Country	Turkey
City	KAHRAMANMARAŞ
District	DULKADİROĞLU
Address	Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2024 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi kar dağıtımı hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız üyeleri arasında görev taksimi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

11 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.

14 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

15 - 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

16 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ARSAN 2024 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ARSAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ARSAN Vekaletname Örneği-30.04.2025.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 13.30'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır.

Arsan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet, Arsan 2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Arsan 2024 Yılı Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.