ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 25, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL. BAŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25.06.2010 16:58:17
2	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25.06.2010 16:56:40

Ortaklığın Adresi	:	GAZİANTEP YOLU ÜZERİ, ERKENEZ MEVKİİ, K.MARAŞ
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0 344 251 26 00 FAKS: 0 344 251 26 23
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: 0 344 251 26 00 FAKS: 0 344 251 26 23
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	2009 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı hakkında.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	25.06.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 yılı hesap dönemi.
Tarihi	:	29.07.2010
Saati	:	14.00
Adresi	:	GAZİANTEP YOLU ÜZERİ, ERKENEZ MEVKİİ, K.MARAŞ

GÜNDEM:

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

29 TEMMUZ 2010 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00' DA YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a  yetki verilmesi.

2-2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3-2009 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2009 Yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.

5-Kar Dağıtımı yapılmayacağına dair Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.

6-Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazılarıyla değiştirilmesine karar verilen Ana Sözleşmenin Amaç Ve Konu Başlıklı 3. maddesinin tadil tasarısının okunması

ve onaylanması.

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek huzur haklarının saptanması.

8-Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek ücretin saptanması.

9-Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

10-Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.

11-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

12-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.

13-Dilek ve Temenniler.

14-Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2009 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 29 Temmuz 2010 Perşembe günü saat 14.00'da G.Antep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmesi için Aracı Kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' den alacakları  "Genel Kurul Blokaj Belgesi"  ile toplantıdan en geç bir hafta evvel şirket merkezine müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 294 no'lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubunu"  ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Belirtilen gün, saat ve yerde sayın ortaklarımızın vekaleten veya asaleten hazır bulunmaları, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet formu örneğini Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den temin etmelerini ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No. 8  tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları bu vekaletnamelerini Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye tevdi etmelerini rica ederiz.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, bilanço ve kar-zarar hesapları, kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Ana Sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki tadil tasarısı metni toplantı tarihinden 15 gün önce G.Antep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş adresinde bulunan şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

GÜNDEM

1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a  yetki verilmesi.

2-2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3-2009 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2009 Yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.

5-Kar Dağıtımı yapılmayacağına dair Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.

6-Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazılarıyla değiştirilmesine karar verilen Ana Sözleşmenin Amaç Ve Konu Başlıklı 3. maddesinin tadil tasarısının okunması

ve onaylanması.

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek huzur haklarının saptanması.

8-Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek ücretin saptanması.

9-Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

10-Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.

11-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

12-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.

13-Dilek ve Temenniler.

14-Kapanış.

VEKALETNAME

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 29.07.2010 Perşembe günü saat 14.00'da, G.Antep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş adresinde yapılacak 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

................................................................................................... vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c.   Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d.  Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

Tertip ve serisi

Numarası

Adet - Nominal değeri

Oyda imtiyazı olup olmadığı

Hamiline-nama yazılı olduğu

Ortağın adı, soyadı ve ünvanı:

İmzası :

Adresi :

Not : (A) bölümünde (a),(b),(c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir ; (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

AMAÇ VE KONU :

MADDE 3:    Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır;

a) Pamuk, yün ve kimyevi maddelerle iplik, hambez, kasarlı, apreli veya baskılı mamul bezler imal etmek,

b) Halı, Kilim, Kumaş, Kadife ve Tül gibi mamüller imal etmek,

c) Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak,

d) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak,

e) Konfeksiyon, Havlu, Çarşaf ve benzeri mamuller imal etmek,

f) Sentetik elyaf, haşır maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi

maddeler üretmek,

g) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak,

h) Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde

ticareti yapmak,

ı) Şirketimiz adına her türlü gayrimenkul, menkul alımı, satımı,

ayrıca tapu  dairelerinde yapılacak bilumum ipotek, üçüncü

kişiler lehine olmamak kaydıyla, fek, ifraz, fera, tevhid,

ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat

mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız

bağış vesair, yukarıda zikredilmeyen bütün muameleleri

yapmak,

i) Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için her türlü yatırımı

yapmak, mevcut tesisleri satın almak, kiralamak, devralmak,

kiraya vermek veya satmak,

j ) Arsalar almak ve bu arsalar üzerine bina inşa etmek, daireleri

satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi

haklar tesis etmek,

k) Arsalar alıp, bunları olduğu gibi veya parsellere bölüp satmak,

l) Her türlü inşaat, montaj yatırım, bayındırılık ve ulaştırma işleri

taahhüt ve ifa etmek, mimarlık ve mühendislik hizmetleri

yapmak,

m) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi

elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör

lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı

enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu

mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya

kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest

tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm

teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

n)          Kum, çakıltaşı, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaata

ilişkin sair her çeşit ocak ve maden işletmeciliği yapmak,

o)          Her türlü inşaat malzemesi ticareti yapmak, İnşaat, montaj ve

tesisat işlerinde kullanılan makine ve malzemenin imali ve bunlarla

ilgili tesisleri işletmek,

ö) Turistik tesisler inşa etmek ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak,

p) Turistik tesisler işletmek, bu amaçla ortaklıklar kurmak ve

kurulmuş ortaklıklara İştirak etmek,

r)            Turistik tesisleri kiralamak veya kiraya vermek, turizm yatırımları

ve işletmesi ile ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek,

s) İç ve dış turistik seyahatlar düzenlemek, turizm acentalığı

yapmak,

ş) Yurt içinde ve dışında sergiler açmak ve fuarlara katılmak,

t) Her türlü hediyelik eşya ticareti yapmak,

u)            Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent

ve ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahara etmek,

başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması

akdetmek,

ü) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak,

v) Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan, uzun, orta ve kısa

vadeli istikrazlar akt etmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek

ve tahvilat ihraç etmek,

y) Her türlü zirai mahsül üretimi, alım satımı yapmak,

z)             Aracılık yapmamak kaydı ile konusuna giren her türlü menkul ve

gayrimenkul gayrimaddi haklar iktisap etmek, işletmek,

kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak,

başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket

lehine ipotek tesis ve tescil etmek medeni kanun hükümleri

gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami

ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde

mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulduktan sonra ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

YENİ ŞEKLİ

AMAÇ VE KONU :

MADDE 3:    Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır;

a)  Pamuk, yün ve kimyevi maddelerle iplik, hambez, kasarlı, apreli veya

baskılı mamul bezler imal etmek,

b)  Halı, Kilim, Kumaş, Kadife ve Tül gibi mamüller imal etmek,

c)  Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak,

d) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak,

e) Konfeksiyon, Havlu, Çarşaf ve benzeri mamuller imal etmek,

f) Sentetik elyaf, haşır maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi maddeler

üretmek,

g) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak,

h) Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde ticareti

yapmak,

ı) Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul,

gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya

vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet

almak, yatırımcıların  aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında

Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması

kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, şirket

gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,

gayrimenkule müteallik fek, tevhid, ifraz, fera, ferdileştirme,

terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe,

takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri

tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek ve

kaldırmaktır.Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere,

üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu

tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat

vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen

esaslara uyulur.

i)   Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için her türlü yatırımı yapmak,

mevcut tesisleri satın almak, kiralamak, devralmak, kiraya vermek

veya satmak,

j )  Arsalar almak ve bu arsalar üzerine bina inşa etmek, daireleri satmak

ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis

etmek,

k) Arsalar alıp, bunları olduğu gibi veya parsellere bölüp satmak,

l)  Her türlü inşaat, montaj yatırım, bayındırılık ve ulaştırma işleri taahhüt

ve ifa etmek, mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak,

m) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik

ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı

çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı

enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat

çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans

sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari

olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine

ilişkin faaliyette bulunmak,

n)  Kum, çakıltaşı, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaata ilişkin

sair her çeşit ocak ve maden işletmeciliği yapmak,

o)  Her türlü inşaat malzemesi ticareti yapmak, İnşaat, montaj ve tesisat

işlerinde kullanılan makine ve malzemenin imali ve bunlarla ilgili tesisleri

işletmek,

ö) Turistik tesisler inşa etmek ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak,

p) Turistik tesisler işletmek, bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş

ortaklıklara iştirak etmek, turizme yönelik otel, motel, apart oteller,

restoran, lokanta, pastane, kafeterya, kafe, yeme içme tesisleri,

eğlence yerleri, sinema salonları, spor tesisleri kurmak, işletmek,

işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya

vermek.

r)  Turistik tesisleri kiralamak veya kiraya vermek, turizm yatırımları ve

işletmesi ile ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek,

s)   İç ve dış turistik seyahatlar düzenlemek, turizm acentalığı yapmak,

ş)   Yurt içinde ve dışında sergiler açmak ve fuarlara katılmak,

t)   Her türlü hediyelik eşya ticareti yapmak,

u)  Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent ve

ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahara etmek, başkalarına

ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması akdetmek,

ü)   Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak,

v)   Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan, uzun, orta ve kısa vadeli

istikrazlar akt etmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve tahvilat

ihraç etmek,

y)  Her türlü zirai mahsül üretimi, alım satımı yapmak,

z)  Aracılık yapmamak kaydı ile konusuna giren her türlü menkul ve

gayrimenkul gayrimaddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak,

kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve

gayrimenkul mallar üzerinde şirket  lehine ipotek tesis ve tescil etmek

medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili

her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde

mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulduktan sonra ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.