ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 4, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04.06.2009 15:39:10
2	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04.06.2009 15:37:31

Ortaklığın Adresi	:	Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş
Telefon ve Faks No.	:	Tel. 0 344 251 26 00 Faks. 0 344 251 26 23
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel. 0 344 251 26 00 Faks. 0 344 251 26 23
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Değil
Konu	:	2008 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu'muz 04.06.2009 tarihinde saat 13.00'da toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

a) 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.06.2009 Cuma  günü saat 16.00'da şirket merkezinde yapılmasına,

b) Toplantıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunları hükümleri uyarınca hissedarlara duyuru yapılmasına,

c) Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili diğer tüm hazırlıkların tamamlanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a  yetki verilmesi.

2. 2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3. 2008 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4. Kar Dağıtımı yapılmayacağına dair Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 Yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.

6. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

7. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.

8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.

9. Dilek ve Temenniler.

10. Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.