ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Dec 29, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	29.12.2025
General Assembly Date	04.02.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.02.2026
Country	Turkey
City	KAHRAMANMARAŞ
District	DULKADİROĞLU
Address	Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması.

3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 29'uncu maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu'muzun 17.10.2025 tarihli KAP'ta yayınlanan "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği' gereğince aldığı kararın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2025 tarihli onay yazısı ile, aracı kurum vasıtasıyla ayrılma hakkının kullanımına ilişkin konuların ortakların görüş ve onayına sunulması.

5 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.

6 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması.

7 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.

8 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital
Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ARSAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ARSAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	ARSAN Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ARSAN Esas Soz.Tadıl Metnı 2-3-29.maddeler.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	ARSAN Esas Soz.Tadıl Metni 6. Madde.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır.

Arsan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet, Arsan Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Arsan Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri ekte yer almaktadır.