ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.06.2012 18:07:04
2	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.06.2012 18:10:47

Ortaklığın Adresi	:	Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Kahramanmaraş
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0 344 251 26 00 Faks: 0 344 251 26 23
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0 344 251 26 00 Faks: 0 344 251 26 23
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	2011 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı sonuç bildirimi hakkında.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	26.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

26.06.2012 tarihinde 2011 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

-2011 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporları oybirliğiyle onaylandı.

-2011 yılı konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

-2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

-2011 yılı çalışmasından dolayı denetçi oy birliğiyle ibra edildi.

-Konsolide Mali Tablolarda ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolarda net dağıtılabilir dönem karı olmadığından Yönetim Kurulu'nun önerisine de uygun olarak, Konsolide Mali Tablolardaki 6.258.530 TL dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesine ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolardaki 3.342.651,30 TL  dönem zararının Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

-Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulu  Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 12. maddesi, Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 13.maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 18. maddesi, "Toplantı Ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesi, "İlan" başlıklı 24. maddesi ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 33. maddesinin yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

-Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak tespit edilmesine, yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet ARIKAN, Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Cüneyt AYATA ve Vecih YAMANYILMAZ'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

-Şirket denetçiliğine ise üç yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman KARATURNA'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

-Yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 6.000.- (Altıbin) TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 2.500.- (İkibinbeşyüz) TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

-Şirket denetçisine ayda brüt  1.500.- (Binbeşyüz) TL  ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

-2012 yılını kapsayacak şekilde Bağımsız Dış Denetleme görevinin Akis Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") tarafından yapılması hususundaki Yönetim Kurulu Kararı oybirliğiyle kabul edildi.

-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası genel kurula okundu.Bu konuda pay sahiplerine bilgi verildi.

-31.12.2011 tarihli Finansal Tabloların 14 numaralı dipnot maddesinde yer alan 2011 yılında 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Türk  Ticaret Kanunu'nun 334.  ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

-2011 yılında yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

Şirketin 2011 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve derneklere toplam 33.213.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

Toplantıya ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Metni, Hazirun Cetveli ve Kar dağıtım tablosu ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.