ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 30, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.05.2011 16:07:38
2	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.05.2011 16:10:20

Ortaklığın Adresi	:	Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.MARAŞ
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 344 251 26 00 Faks: 0 344 251 26 23
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 344 251 26 00 Faks: 0 344 251 26 23
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	2010 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı hakkında.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	30.05.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010 yılı hesap dönemi.
Tarihi	:	29.06.2011
Saati	:	14.00
Adresi	:	Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.MARAŞ

GÜNDEM:

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

29 HAZİRAN 2011 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'DA YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a  yetki verilmesi.

2-2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3-2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2010 Yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.

5-Kar Dağıtımı yapılmayacağına dair Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.

6-Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

7-Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.

8-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

9-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.

10-Dilek ve Temenniler.

11-Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2010 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 29 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 14.00'da G.Antep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmesi için kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.  düzenlemelerine göre "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' den alacakları  "Genel Kurul Blokaj Belgesi"  ile toplantıdan en geç bir hafta evvel şirket merkezine müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 294 no'lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Belgesi"ni  ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Belirtilen gün, saat ve yerde sayın ortaklarımızın vekaleten veya asaleten hazır bulunmaları, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.arsantextile.com  adresindeki şirket internet sitesinden temin edecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No. 8  tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları bu vekaletnamelerini Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye tevdi etmelerini rica ederiz.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço Ve Kar-Zarar hesapları ve Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi toplantı tarihinden 15 gün önce G.Antep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.arsantextile.com  adresindeki şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

GÜNDEM

1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a  yetki verilmesi.

2-2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve

onaylanması.

3-2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2010 Yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.

5-Kar Dağıtımı yapılmayacağına dair Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.

6-Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

7-Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.

8-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

9-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.

10-Dilek ve Temenniler.

11-Kapanış.

VEKALETNAME

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 29 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 14.00'da,  G.Antep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş adresinde yapılacak 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

................................................................................................... vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c.   Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d.  Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

Tertip ve serisi

Numarası

Adet - Nominal değeri

Oyda imtiyazı olup olmadığı

Hamiline-nama yazılı olduğu

Ortağın adı, soyadı ve ünvanı:

İmzası :

Adresi :

Not : (A) bölümünde (a),(b),(c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir ; (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.