ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 29, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL. BAŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29.07.2010 16:30:42
2	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29.07.2010 16:28:32

Ortaklığın Adresi	:	GAZİANTEP YOLU ÜZERİ, ERKENEZ MEVKİİ, K.MARAŞ
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0 344 251 26 00 FAKS: 0 344 251 26 23
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: 0 344 251 26 00 FAKS: 0 344 251 26 23
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan genel kurul toplantısı hakkında.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 yılı
Genel Kurul Tarihi	:	29.07.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29.07.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILINA AİT OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.07.2010 tarihinde, saat 14.00'da, şirket merkez adresi olan Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının / K.Maraş İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğünün 29.07.2010 tarih ve 2003 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri N.Doğan BEKERECİOĞLU' nun gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.07.2010 tarih ve 7597 sayılı, Radikal Gazetesi'nin  29.06.2010 tarih ve 5008 sayılı, K.Maraş'ta Bugün Gazetesi'nin 29.06.2010 tarih ve 1674 sayılı nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Serdar BİLGİLİ, Şerife ERCANTÜRK, Sevil TEMO ve Abdulhakim BİLGİLİ' ye  iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı, Mehmet ARIKAN, Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN, Mehtap İLKMEN, Sema TABAK, Serpil SARIKATİPOĞLU, Farsan İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Arsan Giyim Yatırım Pazarlama A.Ş.'ne  elden toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle tebligat yapıldığı görüldü. Bundan başka herhangi bir duyuru ilanın yapılmadığı görüldü. (Nama yazılı pay sahipleri olmadığından ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmamıştır.)

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 47.050.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 47.050.000 adet hisseden 7.849.972,264  TL'lık sermayeye karşılık 7.849.972,264 adet hissenin asaleten, 17.881.724,375  TL sermayeye karşılık 17.881.724,375 hissenin de vekaleten olmak üzere 25.731.696,639 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ARIKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Gündemin birinci maddesi gereğince Divan Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın, oy toplayıcılığına Yaşar Kemal ESKALEN'in, katipliğe Süleyman KARATURNA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince 2009 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporları okundu. Yapılan müzakere sonucu oybirliğiyle onaylandı.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince SPK mevzuatı Seri:XI,  No:29 tebliği çerçevesinde düzenlenen 2009 yılı konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2009 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları genel kurula  okundu.Müzakere edilerek oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin 2009 yılı çalışmalarından dolayı 21.044.624,75 olumlu oy ile  ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde, 2009 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolarda ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolarda dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı  yapılmaması görüşü genel kurula sunuldu. 2009 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolarda 14.137.123 TL dönem zararı oluşması ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolarda ise 3.373.914,42 TL dönem zararı oluşması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına, Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan Mali Zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2010 tarih ve 5838 sayılı izin yazısı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın  24.06.2010 tarih ve 3518 sayılı izin yazısıyla değiştirilmesine karar verilen Ana Sözleşmenin Amaç Ve Konu başlıklı 3. maddesinin tadil tasarısı okundu. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ

AMAÇ VE KONU :

MADDE 3:    Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır;

a) Pamuk, yün ve kimyevi maddelerle iplik, hambez, kasarlı, apreli veya baskılı mamul bezler imal etmek,

b) Halı, Kilim, Kumaş, Kadife ve Tül gibi mamüller imal etmek,

c) Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak,

d) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak,

e) Konfeksiyon, Havlu, Çarşaf ve benzeri mamuller imal etmek,

f) Sentetik elyaf, haşır maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi maddeler üretmek,

g) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak,

h)            Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde ticareti yapmak,

ı)             Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak,

ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların

yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, gayrimenkule müteallik fek,

tevhid, ifraz, fera, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve

benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek ve kaldırmaktır.Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve

benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti,

kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i) Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için her türlü yatırımı yapmak, mevcut tesisleri satın almak, kiralamak, devralmak, kiraya vermek veya satmak,

j ) Arsalar almak ve bu arsalar üzerine bina inşa etmek, daireleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek,

k) Arsalar alıp, bunları olduğu gibi veya parsellere bölüp satmak,

l) Her türlü inşaat, montaj yatırım, bayındırılık ve ulaştırma işleri taahhüt ve ifa etmek, mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak,

m) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

n) Kum, çakıltaşı, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaata ilişkin sair her çeşit ocak ve maden işletmeciliği yapmak,

o) Her türlü inşaat malzemesi ticareti yapmak, İnşaat, montaj ve tesisat işlerinde kullanılan makine ve malzemenin imali ve bunlarla ilgili tesisleri işletmek,

ö) Turistik tesisler inşa etmek ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak,

p)           Turistik tesisler işletmek, bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, turizme yönelik otel, motel, apart oteller, restoran, lokanta, pastane, kafeterya, kafe, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, sinema salonları, spor tesisleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

r) Turistik tesisleri kiralamak veya kiraya vermek, turizm yatırımları ve işletmesi ile ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek,

s) İç ve dış turistik seyahatlar düzenlemek, turizm acentalığı yapmak,

ş) Yurt içinde ve dışında sergiler açmak ve fuarlara katılmak,

t) Her türlü hediyelik eşya ticareti yapmak,

u)             Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent ve ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahara etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması akdetmek,

ü) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak,

v) Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akt etmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve tahvilat ihraç etmek,

y) Her türlü zirai mahsül üretimi, alım satımı yapmak,

z)        Aracılık yapmamak kaydı ile konusuna giren her türlü menkul ve  gayrimenkul gayrimaddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket  lehine ipotek tesis ve tescil etmek medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulduktan sonra ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

7- Gündemin yedinci maddesi gereğince şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet ARIKAN, Alişan ARIKAN ve Burak ARIKAN'ın seçilmelerine, yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 6.000.-(Altıbin) TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8-  Gündemin sekizinci maddesi gereğince denetçiliğe ise üç yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman KARATURNA'nın seçilmesine ve ayda brüt 1.500.- (Binbeşyüz) TL  ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara aşağıdaki hususlarda bilgi verildi.

-Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'dan alınan karar   doğrultusunda yapılmaktadır.

-Kar dağıtımının hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayından sonra yasal süreler içinde gerçekleştirilir.

-Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin  beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir.

-Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

-Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

-Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.

10-  Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirketin yönetim kurulunun 23.03.2010 tarih ve 4 nolu kararı görüşüldü. 2010 yılını kapsayacak şekilde Bağımsız Dış Denetleme görevinin DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması hususundaki Yönetim Kurulu Kararı oybirliğiyle kabul edildi.

11.Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; şirketin 31.12.2009 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 23 sayılı dipnotunda açıklanan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verildi.

Teminat-Rehin-İpotekler ("TRİ")

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Teminat olarak rehnedilen varlıklar:

Aşağıdaki defter değerleriyle belirtilmiş olan varlıklar, Grup'un borçlarını teminat altına almak için rehnedilmiştir.

(*) Şirket banka kredilerini teminat altına almak için 8.937.500 EURO tutarında ipotek vermiştir. Sözkonusu tutarlar bilanço tarihi kuruyla değerlenmiş TL karşılığı tutarları göstermektedir.

12- Gündemin onikinci maddesine geçildi. Şirketin 2009 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve derneklere toplam 43.100.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olmadığı görüldü.

14-  Gündemin son maddesi gereği divan başkanı toplantıyı saat 15.00' da kapattı.29.07.2010

KOMİSER                                                                                        DİVAN BAŞKANI

N.Doğan BEKERECİOĞLU                                                                            Alişan ARIKAN

OY TOPLAYICI                                           KATİP

Yaşar Kemal ESKALEN                    Süleyman KARATURNA

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.