ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.06.2009 18:00:22
2	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.06.2009 17:57:44

Ortaklığın Adresi	:	Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş
Telefon ve Faks No.	:	Tel. 0344 251 26 00 Faks 0 344 251 26 23
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel. 0344 251 26 00 Faks 0 344 251 26 23
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Değil
Konu	:	2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı hakkında.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

1- Gündemin birinci maddesi gereğince Divan Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın, oy toplayıcılığına Yaşar Kemal ESKALEN'in, katipliğe Süleyman KARATURNA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince 2008 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporları okundu. Yapılan müzakere sonucu oybirliğiyle onaylandı.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince SPK mevzuatı Seri:XI,  No:29 tebliği çerçevesinde düzenlenen 2008 yılı konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2008 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları genel kurula  okundu.Müzakere edilerek oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde, 2008 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolarda ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolarda dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı  yapılmaması görüşü genel kurula sunuldu. 2008 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolard a 23.416.288 TL dönem zararı oluşması ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolarda ise 12.904.734,79 TL dönem zararı oluşması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına, Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan Mali Zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

5-  Gündemin beşinci maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin 2008 yılı çalışmalarından dolayı 16.475.504 olumlu oy ile  ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara aşağıdaki hususlarda bilgi verildi.

-Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'dan alınan karar   doğrultusunda yapılmaktadır.

-Kar dağıtımının hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayından sonra yasal süreler içinde gerçekleştirilir.

-Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin  beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir.

-Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

-Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

-Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.

7-  Gündemin yedinci maddesi geçildi. Şirketin yönetim kurulunun 30.03.2009 tarih ve 5 nolu kararı görüşüldü. 2009 yılını kapsayacak şekilde Bağımsız Dış Denetleme görevinin DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması hususundaki Yönetim Kurulu Kararı oybirliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Şirketin 2008 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve derneklere toplam 19.510.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

9-  Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olmadığı görüldü.

10-  Gündemin son maddesi gereği divan başkanı toplantıyı saat 17.00' da kapattı.26.06.2009

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.