AGM Information • May 15, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
På vegne av styret i Arribatec Group ASA (Selskapet), innkalles aksjonærene i Selskapet herved til ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen vil finne sted den 5. juni 2025 at 13:00 CEST hos Ro Sommernes advokatfirma i Rådhusgaten 33.
To the shareholders of Arribatec Group ASA
(org. no. 979867654)
On behalf of the Board of Arribatec Group ASA (the Company), the shareholders of the Company are hereby convened to a general meeting.
The general meeting will take place on 5 June at 13:00 CEST at Ro Sommernes advokatfirma in Rådhusgaten 33.
Generalforsamlingen vil ha følgende agenda: The general meeting will have the following agenda:
| VEDLEGG: | APPENDICES: | ||
|---|---|---|---|
| Vedlegg 1: | Informasjon og blankett for forhåndsstemming og fullmakt |
Appendix 1: | Information and form of advance voting and proxy |
| Vedlegg 2: | Styrets forslag til vedtak | Appendix 2: | The Board's proposed resolutions |
***
Oslo, 15.05. 2025
Håkon Fure Styrets leder / Chair of the Board
Se vedlegg 1 for nærmere informasjon om hvordan en aksjonær kan delta, forhåndsstemme og avgi fullmakt elektronisk.
Arribatec Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Per datoen for innkallingen har Selskapet utstedt 481 888 635 aksjer, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeier kan ha med rådgivere og gi talerett til én rådgiver.
For at en aksjonær skal kunne utøve sin rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, må aksjonærens aksjeerverv være innført i selskapets aksjeeierregister den femte virkedagen før generalforsamlingen avholdes, 28. mai 2025 (registreringsdatoen).
I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvaltere som videreformidler til aksjeeiere de holder aksjer for. Eiere av forvalterregistrerte aksjer må kommunisere med sine forvaltere som er ansvarlig for å formidle forhåndsstemmer, fullmakter og/eller varsel om deltakelse på generalforsamlingen til selskapet på vegne av aksjeeieren. I henhold til allmennaksjeloven § 5-3 (1), må registrering av dette skje senest to virkedager før generalforsamlingen (dvs. 03. juni 2025).
I henhold til Selskapets vedtekter må aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema. Påmeldingsskjemaet kan sendes til [email protected] Påmeldingsskjema må være mottatt innen 03.juni. Aksjeeiere som ikke selv skal delta på generalforsamlingen kan gi fullmakt til Styrets leder eller andre til å stemme for sine aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til [email protected]. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten senest 03.juni.
Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg, og stemme for aksjer aksjeeieren er listet med i aksjeeierregister den femte virkedagen før generalforsamling jf. § 8 i vedtektene.
Please find further information on how to digitally attend, perform advance voting and proxy in appendix 1.
Arribatec Group ASA is a public limited liability company subject to the provisions of the Norwegian Public Limited Companies Act. As per the date of this notice the Company has issued 481,888,635 shares, and each share carries one vote at the general meeting. The Company owns no treasure shares on the date this notice was issued. Shareholders may bring advisors and give one advisor the right to speak.
In order for a shareholder to be entitled to exercise its rights to attend and to vote on the general meeting, the shareholder's holdings of shares must be registered with the Company's share register the fifth (5th) business day prior to the day the general meeting is held, 28 may 2025 (the record date).
In accordance with section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as the regulation on intermediaries comprised by section 4-5 of the Norwegian Central Securities Depository Act and related implementing regulations, notice is sent to the nominees who shall forward this to the shareholders for whom they hold shares. Owners of shares held through nominee accounts must communicate with their nominees, who are responsible for conveying advance votes, proxies and/or notice of participation at the general meeting on behalf of the shareholder. In accordance with section 5-3 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, registration must be done no later than two working days prior to the general meeting (i.e. 03 June 2025).
Pursuant the Company's articles of association, shareholders who wish to participate at the general meeting must notify the Company of his/her presence by submitting the attached attendance form. The attendance form may be sent to [email protected]. The attendance form must be received by no later than on 03 June. Shareholders who will not participate at the general meeting in person may authorize the chair of the Board or another person to vote for their shares by using the attached proxy form. The written proxy form, dated and signed, may be sent to [ ]. If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy. Proxy forms must be received no later than on 03 June.
Shareholders are entitled to attend the general meeting, either in person or by proxy of their own choosing, and to vote for shares the shareholder is listed with in the shareholder register as of the fifth business day prior to En aksjeeier har rett til å foreslå vedtak for saker som er på dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle. Dette gjelder ikke hvis de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5-15.
Med hjemmel i vedtektene har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.arribatec.com. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis vedkommende henvender seg til Selskapet.
Ved ønske om elektronisk deltagelse, vennligst kontakt Selskapet per e-post: [email protected]
the general meeting, cf. section 8 of the articles of association.
Shareholders may propose resolutions for the items on the agenda and may ask the Board Members and the general manager to provide necessary information on matters that may affect the evaluation of the items that have been presented to the shareholders for decision, the financial position of the Company and other items up for consideration by the general meeting. This does not apply if the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company, cf. Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
On basis of the articles of association, the Board of Directors has decided that documents to be considered at the general meeting will not be distributed together with this notice, but rather made available on the Company's website, www.arribatec.com. This includes documents that pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act are to be enclosed with the notice of a general meeting. Shareholders are entitled to have the documents sent to them free of charge, upon contacting the Company.
If electronic participation is desired, please contact the Company by e-mail: [email protected]
Styret har utpekt Håkon Fure, eller noen utpekt av ham til å åpne generalforsamlingen.
Sak 2: Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmektiger
Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda for møtet
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Styret foreslår at Håkon Fure velges som møteleder.
En person som deltar på generalforsamlingen, vil bli foreslått til å medundertegne protokollen.
Årsregnskapet og styrets årsberetning og revisorberetning er inntatt i årsrapporten som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.arribatec.com.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 godkjennes.»
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Revisors honorar på NOK 3 153 000 inkl. mva. for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2024 godkjennes.»
Sak 7: Behandling av styrets redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 2-9
The Board of directors has appointed Håkon Fure, or someone appointed by him to open the general meeting.
Item 2: Registration of attending shareholders and proxies
Item 3: Approval of the notice and the agenda
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
«Innkallingen og agendaen godkjennes.» "The notice and the agenda are approved."
The Board proposes that Håkon Fure is elected to chair the general meeting.
One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes.
The annual accounts as well as the Board of Directors' report and auditor's report is made available at the Company's website www.arribatec.com.
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
«The Company's annual accounts and the Board's report for the financial year 2024 are approved."
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The auditor's fee of NOK 3 153 000 including VAT for audit and audit-related services for the financial year 2024 is approved."
Item 7: Consideration of the board's statement of corporate governance, cf. Section 2-9 of the Accounting Act
Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er gitt i henhold til regnskapsloven § 2-9. Redegjørelsen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.arribatec.com og inkludert i Selskapets årsrapport. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold.
Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.
I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport som gir en samlet oversikt over lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2024. Rapporten vil bli gjort tilgjengelig på www.arribatec.com før generalforsamlingen.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.» "The general meeting approves the report".
«Håkon Reistad Fure, Kristin Hellebust, Linn Katrine Høie, Terje Mjøs og Henrik A. Christensen gjenvelges, hvoretter Selskapets styre vil bestå av:
Styret foreslår i samsvar med valgkomiteen at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Honoraret til styrets medlemmer for perioden fra 5. juni 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026 fastsettes til NOK 20 000 for medlemmer, med et tillegg på NOK 50 000 årlig for styrets leder, totalt 240 000 og 290 000 på årsbasis.
Honoraret til revisjonskomiteen for perioden fra 5. juni 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026 fastsettes til NOK 40 000 for komiteens leder og NOK 35 000 for komiteens medlemmer.
Pursuant to Section 5-6 (5) of the NPLCA, the general meeting shall consider the statement on corporate governance prepared in accordance with Section 2-9 of the Norwegian Accounting Act. The statement is made available on the Company's website www.arribatec.com and included in the annual report. At the general meeting, the chairman of the meeting will describe the main contents of the statement.
The statement shall not be subject to a cast of votes at the general meeting.
In accordance with Section 6-16b of the NPLCA, the board of directors has prepared a report for salary and other remuneration to leading personnel for the financial year 2024. The report will be made available at www.arribatec.com prior to the general meeting.
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
Valgkomiteen foreslår følgende vedtak: The nomination committee proposes the following resolution:
"Håkon Reistad Fure, Kristin Hellebust, Linn Katrine Høie, Terje Mjøs and Henrik A. Christensen are reelected, whereafter the board of directors consists of:
The Board proposes in understanding with the nomination committee that the general meeting makes the following resolution:
"The remuneration to the Board members for the period from 5 June 2025 to the annual general meeting of 2026 shall be NOK 20,000 for each member per month, with an additional NOK 50 000 per year for the chair, in total NOK 240 000 and NOK 290,000 respectively.
The remuneration to the Audit Committee for the period from 5 June 2025 to the annual general meeting in 2026 shall be NOK 40,000 for the chair of the committee and NOK 35,000 for the members of the committee.
Honoraret til valgkomiteen for perioden fra 5. juni 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026 fastsettes til NOK 35 000 for valgkomiteens leder og NOK 20 000 for valgkomiteens medlemmer.
Håkon Fure ble valgt til styreleder på ekstraordinær generalforsamling 2. desember 2024. Fure mottar NOK 20 00 per måned, totalt 100 000, i styrehonorar for perioden fra 2. desember 2024 frem til ordinær generalforsamling i 2025.
Styremedlem Henrik A. Christensen, som ble valgt til styremedlem på ekstraordinær generalforsamling 2. desember 2024, mottar NOK 20 000 per måned, totalt 100 000, i styrehonorar for perioden fra 2. desember 2024 frem til ordinær generalforsamling i 2025.
Styreleder Håkon Fure mottar NOK 150 000 per måned i konsulenthonorar i perioden fra februar 2025 til ordinær generalforsamling i 2026.»
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Følgende skal være medlemmer av komiteen for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026: Espen Lundaas (leder) og Espen Westeren (medlem).»
Styret ønsker å sikre god prisdannelse i Selskapets aksjer samt å overholde løpende forpliktelser knyttet til minste aksjekurs for selskaper notert på Oslo Børs. I henhold til punkt 4.1 i Oslo Regelbok II – Utstederregler – skal markedsverdien for aksjer notert på Oslo Børs ikke være lavere enn NOK 1.
Styret foreslår derfor å gjennomføre en aksjespleis i forholdet 10:1, slik at 10 eksisterende aksjer slås sammen til 1 aksje.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«(i) Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 10:1, slik at 10 eksisterende aksjer slås sammen til én aksje.
(ii) Styret fastsetter relevante nøkkeldatoer for aksjespleisen, herunder siste dag inklusive, ex-dato og eierregisterdato.
The remuneration to the Nomination Committee for the period from 5 June 2025 to the annual general meeting in 2026 shall be NOK 35,000 for the chair of the committee and NOK 20,000 for the members of the committee.
Håkon Fure was elected as the chairperson of the board on an extraordinary general meeting held on 2 December 2024. Fure receives NOK 100 000 in remuneration for the period from 2 December 2024 and until the annual general meeting in 2025.
Henrik A. Christensen was elected as member of the board on an extraordinary general meeting held on 2 December 2024. Christensen receives NOK 100 000 in remuneration for the period from 2 December 2024 and until the annual general meeting in 2025.
Chairperson Håkon Fure receives NOK 150 000 per month in consultancy fee from the period from February 2025 to the annual general meeting in 2026".
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The following are elected as committee members for a period until the annual general meeting of 2026: Espen Lundaas (leder) og Espen Westeren (medlem)."
The Board aims to ensure robust price formation in the Company's shares and to comply with the ongoing obligations regarding the minimum share price for companies listed on the Oslo Stock Exchange. Pursuant to section 4.1 of Oslo Ruelbook II – Membership and Trading Rules – the market value for shares listed on the Oslo Stock Exchange shall not be lower than NOK 1.
The Board therefore proposes that the Company's shares are consolidated (reverse share split) in the ratio of 10:1, whereby 10 existing shares shall be consolidated to one share.
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
"(i) The Company's shares shall be consolidated (reverse split) in the ratio of 10:1, such that 10 existing shares shall be consolidated to one share.
(ii) The Board determines the relevant key dates in connection with the reverse share split, including the last day including ex-date and record date.
(iii) Aksjonærer som ikke eier antall aksjer som er delelig med 10 skal i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen få sitt aksjeinnehav avrundet nedover, slik at aksjonæren får et helt antall aksjer. Brøkdelsaksjer vil ikke bli utstedt og aksjonærene vil ikke motta noen kompensasjon for avrundingen. Brøkdelsaksjene skal samles til hele aksjer og selges på Oslo Børs.
(iv) Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 3 slik at den korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter aksjespleisen i tråd med denne. Vedtaket skal være effektivt fra tidspunktet for registrering av vedtektsendringen i Foretaksregisteret».
På ekstraordinær generalforsamling 2. desember 2024 besluttet generalforsamlingen å utstede frittstående tegningsretter til (i) investorene i en fortrinnsrettsemisjon besluttet på samme generalforsamling, og (ii) Selskapets styre. For å sikre forutberegnelighet for innehaverne av frittstående tegningsretter og markedet, foreslår Selskapet at det vedtas retningslinjer for når aksjer som følge av utøvelse av frittstående tegningsretter skal utstedes.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Utøvelse av frittstående tegningsretter gitt på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 2. desember 2024, må fremsettes senest 10 virkedager før utløpet av en kalendermåned og tegningsbeløpet for aksjene skal innbetales senest 5 virkedager før måneden utløper, hvoretter selskapet vil starte prosessen for å utstede aksjene siste virkedag i samme kalendermåned. Utøvelse av frittstående tegningsretter som skjer etter de angitte frister, vil bli inkludert i neste utstedelse.»
(iii) Shareholders who do not own a number of shares which can be divided by 10 shall in connection with the reverse split have their shareholding rounded downwards, so that the shareholder receives a whole number of shares. Fractional shares will not be issued and the shareholder will not receive any compensation for the rounding. The fractional shares will be added together to whole shares and will be sold at the Oslo Stock Exchange.
(iv) As of the effective date of this resolution, Section 3 of the Articles of Association shall be amended to correctly reflect the number of shares and nominal value after the reverse share split as described above. The resolution shall be effective from the time when the amendment to the articles is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises".
At the extraordinary general meeting held on 2 December 2024, the general meeting resolved to issue warrants to (i) the investors in a rights issue resolved at the same general meeting, and (ii) the Company's board of directors. To ensure predictability for the holders of the warrants and the market, the Company proposes to adopt guidelines for when shares resulting from the exercise of standalone subscription rights shall be issued.
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The exercise of warrants granted at the Company's extraordinary general meeting on 2 December 2024 must be submitted no later than 10 business days before the end of a calendar month, and the subscription amount for the shares must be paid no later than 5 business days before the end of that month. The company will then initiate the issue of the new shares on the last business day of the same calendar month. Any exercise of warrants made after these deadlines will result in the shares being included in the next issue."
Vedlegg 1
Ref.nr.:
Pin Kode:
Varsel om at du vil delta i den ordinære generalforsamlingen 5. juni 2025 kan gis på denne møteseddel. Frist for registrering fremgår av innkallingen. Påmelding skjer ved innsending av dette påmeldingsskjema per e-post til [email protected].
Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Arribatec Group ASA den 5. juni 2025 og:
□ Avgi stemme for mine aksjer
□ Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagt fullmaktsskjema
Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver)
dato sted aksjeeiers underskrift
Vedlegg 2
Ref.nr.:
Pin Kode:
Hvis du selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 5. juni 2025, kan du møte ved fullmektig ved å sende dette skjemaet per e-post til [email protected].
Undertegnede aksjonær i Arribatec Group ASA gir herved (sett kryss):
□ Styrets leder Håkon Fure eller den han bemyndiger
□
Navn på fullmektig
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer på ordinær generalforsamling 5. juni 2025. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være mottatt innen den frist som fremgår av innkallingen.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, og/eller forslaget til valgkomiteen slik det senere fremmes. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
| Sak: | For* | Mot | Avstår | Fullmektigen avgjør |
|---|---|---|---|---|
| 3. Godkjenning av innkalling og agenda for møtet | □ | □ | □ | □ |
| 4. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen |
□ | □ | □ | □ |
| 5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 |
□ | □ | □ | □ |
| 6. Godkjennelse av revisors honorar for 2024 | □ | □ | □ | □ |
| 7. Behandling av styrets redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 2-9 |
□ | □ | □ | □ |
| 8. Rådgivende avstemming over rapport om lønn og godtgjørelse til ledende personer |
□ | □ | □ | □ |
| 9. Valg av styre | □ | □ | □ | □ |
| 10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets, revisjonskomiteens og valgkomiteens medlemmer |
□ | □ | □ | □ |
| 11.Valg av medlemmer til valgkomiteen | □ | □ | □ | □ |
| 12.Aksjespleis, herunder endring av Selskapets vedtekter | □ | □ | □ | □ |
| 13.Supplerende vedtak om tegningsretter | □ | □ | □ | □ |
* En stemme "For" er en stemme for vedtak slik angitt i styrets eller valgkomiteens innstilling, inkludert eventuelle senere endringer vedtatt av styret eller valgkomiteen.
Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver)
dato sted aksjeeiers underskrift
Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.
Appendix 1
Ref.no.:
Pin code:
Notice that you will attend the Annual general meeting on 5 June 2025 may be given with this registration form. The final date for the registration is set out in the notice. The registration is completed by sending the registration form per e-mail to [email protected].
I, the undersigned, ___________________ will attend the annual general meeting of Arribatec Group ASA on 5 June 2025 and vote behalf of:
□ Vote for my own shares
□ Vote for other shares as specified in the enclosed proxy form
| Shareholder's name and address: | |
|---|---|
| (please use capital letters) | |
date place shareholder's signature
Appendix 2
Ref.no.:
Pin code:
If you do not wish to attend the Annual general meeting on 5 June 2025, you may authorize someone to meet and vote on your behalf by sending this proxy authorization form per e-mail to [email protected].
The undersigned shareholder of Arribatec Group ASA hereby authorizes:
□ Chairman of the Board of Directors Håkon Fure or the one he designates
□
Name of proxy-holder
to attend and vote for my behalf at the Annual general meeting 5 June 2025. If this proxy authorization form is submitted without naming the proxy-holder, the proxy shall be deemed given to the chairman of the Board of Directors or the one he designates. The proxy needs to be received by the deadline stated in the notice.
The voting shall be conducted in accordance with the instructions below. If the boxes are not ticked, this will be interpreted as an instruction to vote in "favour" of the proposal in the notice, and/or the proposals from the nomination committee as presented later. In the event of proposals that replace or supplement the proposals in the notice, the proxyholder will decide how to vote.
| Item: | For* | Against | Abstain | Proxy- holder determines |
|---|---|---|---|---|
| 3. Approval of the notice and the agenda | □ | □ | □ | □ |
| 4. Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes |
□ | □ | □ | □ |
| 5. Approval of the annual financial statements and annual report of the fiscal year 2024 |
□ | □ | □ | □ |
| 6. Approval of the auditor remuneration for 2024 | □ | □ | □ | □ |
| 7. Consideration of the board's statement of corporate governance, cf. Section 2-9 of the Accounting Act |
□ | □ | □ | □ |
| 8. Advisory vote on the report for salary and other remuneration to leading personnel |
□ | □ | □ | □ |
| 9. Election of board of directors | □ | □ | □ | □ |
| 10. Determination of remuneration to the members of the board, the audit committee and the nomination committee |
□ | □ | □ | □ |
| 11. Election of members to the nomination committee | □ | □ | □ | □ |
| 12. Reverse share split, including amendment of the Company's articles of association |
□ | □ | □ | □ |
| 13. Supplementary resolution regarding warrants | □ | □ | □ | □ |
* A vote "For" is a vote in accordance with the proposal from the board or the nomination committee, including any subsequent adjustments approved by the board or the nomination committee.
Shareholder's name and address: (please use capital letters)
date place shareholder's signature
If the shareholder is a company, a certificate of registration must be enclosed with the proxy.
12
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.