AGM Information • May 3, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Arribatec Group ASA, org. nr. 979 867 654 ("Selskapet"):
Tid: 24. mai 2023 kl. 14.00
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Martin Nes eller en person utpekt av ham.
Styret foreslår at advokat Thomas Aanmoen velges som uavhengig møteleder.
Én person som deltar på generalforsamlingen vil bli foreslått til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Styrets forslag til vedtak:
"Innkalling og dagsorden godkjennes".
Årsregnskapet med noter for morselskap og konsern samt styrets årsberetning og revisorberetning er inntatt i årsrapporten NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
The Board of Directors hereby gives notice of the annual general meeting of Arribatec Group ASA, reg. no. 979 867 654 (the "Company"):
Time: 24 May 2023 at 14:00 CET
The general meeting will be opened by the chairman of the Board, Martin Nes or a person appointed by him.
Styret foreslår følgende dagsorden: The Board of Directors proposes the following agenda:
The Board of Directors proposes that attorney Thomas Aanmoen is elected as independent chairperson of the meeting.
One person attending the general meeting will be proposed to sign the minutes together with the chair of the meeting.
The Board's proposal for resolution:
"The notice of and agenda for the meeting are approved."
The annual accounts, including notes, for the Company and the group as well as the Board of Directors' report and auditor's report is made som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.arribatec.com.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes."
Styrets forslag til vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar etter regning for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2022."
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6(5) skal generalforsamlingen behandle Selskapets redegjørelse for foretaksstyring som er utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3 b.
Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2022 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.arribatec.com.
Redegjørelsen er ikke gjenstand for votering på generalforsamlingen.
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Rapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider www.arribatec.com. Rapporten er gjenstand for en rådgivende avstemning fra generalforsamlingen.
available at the Company's website www.arribatec.com.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The Company's annual accounts and the Board's report for the financial year 2022 are approved."
The Board's proposal for resolution:
"The general meeting approves the auditor's remuneration in accordance with invoice for audit and audit related services for the financial year 2022."
Pursuant to section 5-6(5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "Act"), the Annual General Meeting shall consider the Company's statement on corporate governance executed in accordance with section 3-3 (b) of the Norwegian Accounting Act.
The statement is included in the Company's annual report for 2022, which is made available at the Company's website at www.arribatec.com.
The statement is not subject to the general meeting's vote.
In accordance with section 6-16b of the Act, the Board has prepared a report on salary and other compensation for executive management. The report is made available at the Company's website www.arribatec.com. The report is subject to an advisory vote by the general meeting.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."
Valgkomiteens innstilling med konkret forslag vil sendes ut som børsmelding når den foreligger.
Valgkomiteens innstilling med konkret forslag vil sendes ut som børsmelding når den foreligger.
Valgkomiteens innstilling med konkret forslag vil sendes ut som børsmelding når den foreligger.
Styret anser det som hensiktsmessig at styret gis en fullmakt til kjøp av egne aksjer. Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil 10% av Selskapets nåværende aksjekapital.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Styret gis fullmakt til på Selskapets vegne å erverve aksjer i Arribatec Group ASA.
Fullmakten gjelder for kjøp av egne aksjer med samlet pålydende på inntil 10 % av pålydende The Board of Directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
"The Board of directors' report on salary and other remuneration to executive management is approved."
The recommendation from the nomination committee will be announced as a stock exchange announcement once it has been finalised.
The recommendation from the nomination committee will be announced as a stock exchange announcement once it has been finalised.
The recommendation from the nomination committee will be announced as a stock exchange announcement once it has been finalised.
The Board of Directors considers it favorable that the Board is granted an authorization to acquire own shares. The Board's proposal entails an authorization to acquire own shares with a total nominal value of up to 10% of the Company's current share capital.
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The Board is granted authorization to acquire shares in Arribatec Group ASA.
The authorization covers purchase(s) of shares for a total nominal value not exceeding 10% of av Selskapets aksjekapital til enhver tid, jf. allmennaksjeloven §§ 9-2 og 9-3. Aksjer kan erverves til minst NOK 0,10 per aksje og maksimalt NOK 100 per aksje. Disse begrensninger skal justeres tilsvarende i tilfelle av aksjespleis, aksjesplitt og lignende transaksjoner. Aksjene skal erverves ved ordinær omsetning over børs.
Styrets fullmakt gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen."
Styret anser det hensiktsmessig å ha anledning til å kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses å være i Selskapets og aksjonærenes beste interesse.
For å ivareta formålet med fullmakten foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne nye aksjer.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
the share capital at any given time, cf. sections 9-2 and 9-3 of the Public Limited Liability Companies Act. Shares may be acquired at a price per share of minimum NOK 0.10 and maximum NOK 100. These limitations shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions. The shares shall be acquired through ordinary purchase on the stock exchange.
The Board's authorization is valid until the annual general meeting in 2024, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this general meeting."
The Board considers it beneficial to be able to issue shares in situations where this is considered to be in the Company's and the shareholders' best interests.
In order to ensure the purpose of the authorization, it is proposed that the Board is authorized to deviate from the existing shareholders' preferential rights to new shares.
On this background, the Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
særlige plikter mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
Selskapets vedtekter § 8 inneholder en regulering som tilsier at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg hos selskapet innen en frist som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Denne reguleringen samsvarer med allmennaksjeloven slik den lyder i dag, men ved lov av 11 juni 2021 nr. 84 endres allmennaksjelovens § 5-3 slik at denne type påmeldingsfrister ikke skal utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Det foreslås derfor endring av vedtektenes § 8 tilsvarende.
Ved samme lov endres allmennaksjeloven § 5- 2 slik at kun den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen har rett til å delta og stemme. Dagens vedtekter inneholder i § 8 krav om innføring i aksjeeierregisteret fem virkedager før generalforsamlingen for å ha rett til å delta og stemme; en regel som ikke er fullt i samsvar med lovens § 5-2 i ny ordlyd. Det foreslås derfor at vedtektenes § 8 endres ved at denne reguleringen slettes.
Styrets forslag til vedtak:
"Vedtektenes § 8 endres, og skal i sin helhet lyde:
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen innkalles av styret. behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
The company's articles of association section 8 stipulates that shareholders who wish to participate in the general meeting shall notify the company within a specific deadline, which cannot expire earlier than five days before the general meeting. This regulation corresponds to the Act in its current wording, but through an act of 11 June 2021 no. 84, section 5-3 of the Act is amended so that this type of notification deadlines shall not expire earlier than two working days before the general meeting. It is therefore proposed to amend section 8 of the articles of association accordingly.
By the same act, section 5-2 of the Act is amended so that only those who are shareholders five business days before the general meeting have the right to participate and vote. Today's articles of association contain in section 8 a requirement for entry in the shareholder register five working days before the general meeting in order to have the right to participate and vote; a rule that is not fully in accordance with § 5-2 of the Act in the revised wording. It is therefore proposed that paragraph 8 of the articles of association is amended by the deletion of this provision.
The board's proposal for resolution:
"Section 8 of the articles of association is amended, and shall read in its entirety:
The annual general meeting is held each year by the end of June. The general meeting is called by the board. Notice is given by written request with Innkalling skjer ved skriftlig henvendelse med minst 21 dagers varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted, med mindre allmennaksjeloven gir adgang til en kortere innkallingsfrist. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. I generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme.""
at least 21 days' notice to all shareholders with a known place of residence, unless the Public Limited Liability Companies Act allows for a shorter notice period. Shareholders who wish to participate in the general meeting shall notify the company within the deadline specified in the notice. The deadline must not expire earlier than two business days before the general meeting. In the general meeting, each share gives 1 vote.""
* * *
Arribatec Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Per datoen for innkallingen har Selskapet utstedt 69 057 322 aksjer, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeier kan ha med rådgivere og gi talerett til én rådgiver.
* * *
Dersom aksjer er registrert på forvalterkonto i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for slike aksjer, må aksjene omregistreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for påmeldingsfristen til generalforsamlingen. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
I henhold til Selskapets vedtekter må aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema. Påmeldingsskjemaet kan sendes til [email protected]. Påmeldingsskjema må være mottatt innen 19. mai 2023.
Aksjeeiere som ikke selv skal delta på generalforsamlingen kan gi fullmakt til Styrets leder eller andre til å stemme for sine aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Arribatec Group ASA is a public limited liability company subject to the provisions of the Norwegian Public Limited Companies Act. As per the date of this notice the Company has issued 69 057 322 shares, and each share carries one vote at the general meeting. The Company owns no treasure shares on the date this notice was issued. Shareholders may bring advisors and give one advisor the right to speak.
If shares are registered on a nominee account in VPS, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for such shares, the shares must be re-registered on a separate VPS account in the name of the beneficial shareholder prior to the deadline for submitting the attendance notice to the general meeting. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.
Pursuant the Company's articles of association, shareholders who wish to participate at the general meeting must notify the Company of his/her presence by submitting the attached attendance form. The attendance form may be sent to [email protected]. The attendance form must be received by no later than on 19 May 2023.
Shareholders who will not participate at the general meeting in person may authorize the chair of the Board or another person to vote Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til [email protected]. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter må være mottatt innen 19. mai 2023.
Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg, og stemme for aksjer aksjeeieren er listet med i aksjeeierregister den femte virkedagen før generalforsamling jf. § 8 i vedtektene.
En aksjeeier har rett til å foreslå vedtak for saker som er på dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle. Dette gjelder ikke hvis de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5-15.
Med hjemmel i vedtektene har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.arribatec.com. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis vedkommende henvender seg til Selskapet.
Ved ønske om elektronisk deltagelse, vennligst kontakt Selskapet på +47 45 51 63 20 eller per e-post til: [email protected].
for their shares by using the attached proxy form. The written proxy form, dated and signed, may be sent to [email protected]. If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy. Proxy forms must be received no later than on 19 May 2023.
Shareholders are entitled to attend the general meeting, either in person or by proxy of their own choosing, and to vote for shares the shareholder is listed with in the shareholder register as of the fifth business day prior to the general meeting, cf. section 8 of the articles of association.
Shareholders may propose resolutions for the items on the agenda and may ask the Board Members and the general manager to provide necessary information on matters that may affect the evaluation of the items that have been presented to the shareholders for decision, the financial position of the Company and other items up for consideration by the general meeting. This does not apply if the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company, cf. Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
On basis of the articles of association, the Board of Directors has decided that documents to be considered at the general meeting will not be distributed together with this notice, but rather made available on the Company's website, www.arribatec.com. This includes documents that pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act are to be enclosed with the notice of a general meeting. Shareholders are entitled to have the documents sent to them free of charge, upon contacting the Company.
If electronic participation is desired, please contact the Company by telephone: +47 +47 45 51 63 20, or by e-mail to: [email protected]
Vedlegg 1
Ref.nr.:
Pin Kode:
Varsel om at du vil delta i den ordinære generalforsamlingen 30. mai 2023 kan gis på denne møteseddel. Frist for registrering er 19 mai 2023 klokken 16.00. Påmelding skjer ved innsending av dette påmeldingsskjema per e-post til [email protected].
Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Arribatec Group ASA den 24. mai 2023 og:
□ Avgi stemme for mine aksjer
□ Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagt fullmaktsskjema
Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver)
dato sted aksjeeiers underskrift
Vedlegg 2
Ref.nr.:
Hvis du selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 24. mai 2023, kan du møte ved fullmektig ved å sende dette skjemaet per e-post til [email protected].
Undertegnede aksjonær i Arribatec Group ASA gir herved (sett kryss):
□ Styrets leder Martin Nes eller den han bemyndiger
.
□
Navn på fullmektig
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer på ordinær generalforsamling 24. mai 2023. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være mottatt innen 19 mai 2023 klokken 16.00.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, og/eller forslaget til valgkomiteen slik det senere fremmes. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
| Sak: | For* | Mot | Avstår | Fullmektigen avgjør |
|---|---|---|---|---|
| 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne | □ | □ | □ | □ |
| 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | □ | □ | □ | □ |
| 3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning 2022 | □ | □ | □ | □ |
| 4. Godtgjørelse til revisor | □ | □ | □ | □ |
| 6. Rapport om godtgjørelse til ledende ansatte | □ | □ | □ | □ |
| 7. Styrevalg | □ | □ | □ | □ |
| 8. Valg av medlemmer til valgkomiteen | □ | □ | □ | □ |
| 9. Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer | □ | □ | □ | □ |
| 10. Styrefullmakt – kjøp av egne aksjer | □ | □ | □ | □ |
| 11. Styrefullmakt – kapitalforhøyelse | □ | □ | □ | □ |
| 12. Vedtektsendringer | □ | □ | □ | □ |
* En stemme "For" er en stemme for vedtak slik angitt i styrets eller valgkomiteens innstilling, inkludert eventuelle senere endringer vedtatt av styret eller valgkomiteen.
Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver)
dato sted aksjeeiers underskrift
Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.
Notice that you will attend the annual general meeting on 24 May 2023 may be given with this registration form. The final date for the registration is 19 mai 2023 at 16:00 CET. The registration is completed by sending the registration form per e-mail to [email protected].
I, the undersigned, will attend the annual general meeting of Arribatec Group ASA on 24 May 2023 and vote behalf of:
□ Vote for my own shares
□ Vote for other shares as specified in the enclosed proxy form
Shareholder's name and address: (please use capital letters)
date place shareholder's signature
Appendix 2
If you do not wish to attend the annual general meeting on 24 May 2023, you may authorize someone to meet and vote on your behalf by sending this proxy authorization form per e-mail to [email protected].
The undersigned shareholder of Arribatec Group ASA hereby authorizes:
Name of proxy-holder
.
to attend and vote for my behalf at the annual general meeting 24 May 2023. If this proxy authorization form is submitted without naming the proxy-holder, the proxy shall be deemed given to the chairman of the Board of Directors or the one he designates. The proxy needs to be received by 19 May 2023 at 16:00 CET.
The voting shall be conducted in accordance with the instructions below. If the boxes are not ticked, this will be interpreted as an instruction to vote in "favour" of the proposal in the notice, and/or the proposals from the nomination committee as presented later. In the event of proposals that replace or supplement the proposals in the notice, the proxy-holder will decide how to vote.
| Item: | For* | Against | Abstain | Proxy- holder determines |
|---|---|---|---|---|
| 1. Election of person to chair and a person to co-sign | □ | □ | □ | □ |
| 2. Approval of notice and agenda | □ | □ | □ | □ |
| 3. Approval of the financial statements and directors' report 2022 | □ | □ | □ | □ |
| 4. Auditor's remuneration | □ | □ | □ | □ |
| 6. Report on for remuneration to the senior management | □ | □ | □ | □ |
| 7. Board election | □ | □ | □ | □ |
| 8. Election of members to the nomination committee | □ | □ | □ | □ |
| 9. Remuneration for board and nomination committee | □ | □ | □ | □ |
| 10. Board authorization – acquisition of own shares | □ | □ | □ | □ |
| 11. Board authorization – share capital increase | □ | □ | □ | □ |
| 12. Amendments to the articles of association | □ | □ | □ | □ |
* A vote "For" is a vote in accordance with the proposal from the board or the nomination committee, including any subsequent adjustments approved by the board or the nomination committee.
Shareholder's name and address: (please use capital letters)
date place shareholder's signature
If the shareholder is a company, a certificate of registration must be enclosed with the proxy.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.