AGM Information • Jun 14, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Den ekstraordinære generalforsamling i Arribatec Solutions ASA, org. nr. 979 867 654 ("Selskapet"), holdes i Selskapets lokaler i:
Karl Johans Gate 23b Oslo
På grunn av Covid-19 situasjonen, og i lys av gjeldende anbefalinger og restriksjoner om fysiske møter som gjelder på dato for denne innkalling, oppfordrer Styret aksjonærene om å avgi sine stemmer gjennom innsendelse av fullmaktsskjema eller elektronisk i forkant av møtet, og at man ikke møter personlig. Se mer informasjon nedenfor.
Styrets forslag til vedtak:
"Styrets leder Martin Nes velges til møteleder. Geir Johansen velges til å medundertegne protokollen.".
Styrets forslag til vedtak:
"Innkalling og dagsorden godkjennes".
Office translation. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail
The extraordinary general meeting of Arribatec Solutions ASA, reg. no. 979 867 654 (the "Company"), is held at the Company's offices at:
Karl Johans Gate 23b Oslo
Due to the Covid-19 situation, and in light of recommendations and restrictions concerning physical meetings prevailing at the date of this notice, the Board encourages shareholders to vote through submission of proxy forms or electronically prior to the meeting and not attend the meeting in person. See more information below.
Styret foreslår følgende dagsorden: The Board of Directors proposes the following agenda:
The Board's proposal for resolution:
"The chairman of the Board, Martin Nes is elected to chair the meeting. Geir Johansen is elected to co-sign the minutes.".
The Board's proposal for resolution:
"The notice of and agenda for the meeting are approved."
Selskapet ervervet majoriteten av aksjene og stemmene i Arribatec AS i den aksjebytteavtalen som ble annonsert ved børsmelding den 4. september 2020. Som det fremgår i nevnte børsmelding var intensjonen å fusjonere Selskapet og Arribatec AS deretter, ved bruk av samme bytteforhold som i den opprinnelige aksjebytteavtalen. Selskapets styre har nå sammen med styret i Arribatec AS inngått en fusjonsplan som regulerer fusjonen av de to selskaper. Ved fusjonen overfører Arribatec AS alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Selskapet, og ved gjennomføringen av fusjonen oppløses Arribatec AS. Aksjonærene i Arribatec AS (utover Selskapet) vil motta fusjonsvederlag i form av aksjer i Selskapet.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
The Company acquired a majority of the shares and votes of Arribatec AS in the share exchange agreement that the Company announced on 4 September 2020. As stated in said announcement, the intention was to merge the Company and Arribatec AS thereafter, applying the same exchange ratio as was applied in the original share exchange agreement. The board of directors of the Company has now together with the board of directors of Arribatec AS entered into a merger plan which regulates the merger of the two companies. Through the merger, Arribatec AS will transfer all its assets, rights and liabilities to the Company, and on completion of the merger Arribatec AS will be dissolved. The shareholders of Arribatec AS (other than the Company) will receive consideration in the form of shares in the Company.
On this background, the board proposes that the general meeting makes the following resolution:
3. The merger consideration to the shareholders in Arribatec AS consists of consideration shares in Arribatec Solutions ASA. The shareholders in Arribatec AS who are entitled to consideration shares will receive 105.95 shares in Arribatec Solutions ASA for each share they own in Arribatec AS at the time of the completion of the merger. In order to obtain the correct exchange ratio without shares having to be owned jointly by the shareholders, the number of consideration shares to the
4. Som ledd i fusjonen forhøyes aksjekapitalen i Arribatec Solutions ASA med NOK 34 941 237,80 ved utstedelse av 124 790 135 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,28.
individual shareholder can be rounded down to the nearest whole share.
Oslo, 14. juni 2021, For styret i Arribatec Solutions ASA
Oslo, 14 June 2021, For the board of directors of Arribatec Solutions ASA
Martin Nes Styreleder Martin Nes Chair
Arribatec Solutions ASA ønsker å følge alle anbefalinger fra offentlige myndigheter og bidra til å begrense spredningen av Covid-19. Dette også for å ivareta helse og sikkerhet for aksjonærer, styremedlemmer og andre. Aksjonærene anmodes dermed om å avstå fra å møte fysisk til generalforsamlingen. Aksjonærene oppfordres i stedet til å stemme ved å benytte et av de presenterte alternativer, herunder ved å gi fullmakt som nærmere beskrevet i vedlegg til innkallingen. Selskapet vil forholde seg til tiltak og råd fra myndighetene som følge av pandemien. Dette kan inkludere å begrense antall aksjonærer som fysisk kan delta på generalforsamlingen i samsvar med de gjeldende pålegg og råd på det aktuelle tidspunkt. Generalforsamlingen vil holdes så kort og konsis som mulig, og det vil ikke være servering i tilknytning til generalforsamlingen.
Arribatec Solutions ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Per datoen for innkallingen har Selskapet utstedt 455 112 929 aksjer, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeier kan ha med rådgivere og gi talerett til én rådgiver.
Dersom aksjer er registrert på forvalterkonto i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for slike aksjer, må aksjene omregistreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for påmeldingsfristen til generalforsamlingen. Beslutninger om Arribatec Solutions ASA intends to comply with all recommendations from public authorities to contribute to limit the spread of Covid-19. This also in order to safeguard the health and security of shareholders, members of the Board of Directors and others. Shareholders are therefore requested to refrain from attending in person. Shareholders are instead asked to vote through an available alternatives, such as voting by proxy as described in attachments to the notice of the meeting. The Company will comply with all orders and advice from the authorities during the pandemic. This may include limiting the number of shareholders who may physically attend the general meeting in accordance with orders and advice that apply at the relevant time. The AGM will be conducted as efficiently as possible, and no refreshments will be served.
Arribatec Solutions ASA is a public limited liability company subject to the provisions of the Norwegian Public Limited Companies Act. As per the date of this notice the Company has issued 455,112,929 shares, and each share carries one vote at the general meeting. The Company owns no treasure shares on the date this notice was issued. Shareholders may bring advisors and give one advisor the right to speak.
If shares are registered on a nominee account in VPS, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for such shares, the shares must be re-registered on a separate VPS account in the name of the beneficial shareholder prior to the deadline stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
I henhold til Selskapets vedtekter er det bestemt at aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema. Påmeldingsskjemaet kan sendes til [email protected]. Påmeldingsskjema må være mottatt innen 9. juli 2021.
Aksjeeiere som ikke selv skal delta på generalforsamlingen kan gi fullmakt til Styrets leder eller andre til å stemme for sine aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til [email protected]. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter må være mottatt innen innen 9. juli 2021.
Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg, og stemme for aksjer aksjeeieren er listet med i aksjeeierregister den femte virkedagen før generalforsamling jf. § 8 i vedtektene.
En aksjeeier har rett til å foreslå vedtak for saker som er på dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle. Dette gjelder ikke hvis de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5- 15.
for submitting the attendance notice to the general meeting. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.
Pursuant the Company's articles of association, it is decided that shareholders and proxy holders who wish to participate at the general meeting, must notify the Company of his/her presence by submitting the attached attendance form. The attendance form may be sent to [email protected]. The attendance form must be received by no later than 9 July 2021.
Shareholders who will not participate at the general meeting in person may authorize the chair of the Board or another person to vote for their shares by using the attached proxy form. The written proxy form, dated and signed, may be sent to [email protected]. If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy. Proxy forms must be received no later than 9 July 2021.
Shareholders are entitled to attend the general meeting, either in person or by proxy of their own choosing, and to vote for shares the shareholder is listed with in the shareholder register as of the fifth business day prior to the general meeting, cf. section 8 of the articles of association.
Shareholders may propose resolutions for the items on the agenda and may ask the Board Members and the general manager to provide necessary information on matters that may affect the evaluation of the items that have been presented to the shareholders for decision, the financial position of the Company and other items up for consideration by the general meeting. This does not apply if the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company, cf. Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
Med hjemmel i vedtektene har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.Arribatec.com. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis vedkommende henvender seg til Selskapet.
On basis of the articles of association, the Board of Directors has decided that documents to be considered at the general meeting will not be distributed together with this notice, but rather made available on the Company's website, www.Arribatec.com. This includes documents that pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act are to be enclosed with the notice of a general meeting. Shareholders are entitled to have the documents sent to them free of charge, upon contacting the Company.
*** ***
Vedlegg/Appendix:
Vedlegg 1
Ref.nr.:
Pin Kode:
Varsel om at du vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 14. juli 2021 kan gis på denne møteseddel. Endelig dato for registrering er 9. juli 2021 klokken 16.00. Påmelding skjer ved innsending av dette påmeldingsskjema per e-post til [email protected].
Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i Arribatec Solutions ASA den 14. juli 2021 og:
□ Avgi stemme for mine aksjer
□ Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagt fullmaktsskjema
Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver)
dato sted aksjeeiers underskrift
Ref.nr.:
Pin Kode:
Hvis du selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 14. juli 2021, kan du møte ved fullmektig ved å sende dette skjemaet per e-post til [email protected].
Undertegnede aksjonær i Arribatec Solutions ASA gir herved (sett kryss):
□ Styrets leder Martin Nes eller den han bemyndiger
.
□
Navn på fullmektig
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer på ekstraordinær generalforsamling 14. juli 2021. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være mottatt innen 9. juli 2021 klokken 16.00.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen og/eller forslaget til valgkomiteen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
| Sak: | For | Mot | Avstår | Fullmektigen avgjør |
|---|---|---|---|---|
| 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne | □ | □ | □ | □ |
| 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | □ | □ | □ | □ |
| 3. Fusjon med Arribatec AS | □ | □ | □ | □ |
* En stemme "For" er en stemme for vedtak slik angitt i valgkomiteens innstilling, inkludert eventuelle senere endringer vedtatt av valgkomiteen.
Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver)
dato sted aksjeeiers underskrift
Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.
Vedlegg 2
Appendix 1
Notice that you will attend the extraordinary general meeting on 14 July 2021 may be given with this registration form. The final date for the registration is 9 July 2021 at 16:00 CET. The registration is completed by sending the registration form per e-mail to [email protected].
I, the undersigned, will attend the extraordinary general meeting of Arribatec Solutions ASA on 14 July 021 and vote behalf of:
□ Vote for my own shares
□ Vote for other shares as specified in the enclosed proxy form
Shareholder's name and address: (please use capital letters)
date place shareholder's signature
Appendix 2
If you do not wish to attend the extraordinary general meeting on 14 July 2021, you may authorize someone to meet and vote on your behalf by sending this proxy authorization form per e-mail to [email protected].
The undersigned shareholder of Arribatec Solutions ASA hereby authorizes:
□ Chairman of the Board of Directors Martin Nes or the one he designates
□
Name of proxy-holder
.
to attend and vote for my behalf at the extraordinary general meeting 14 July 2021. If this proxy authorization form is submitted without naming the proxy-holder, the proxy shall be deemed given to the chairman of the Board of Directors or the one he designates. The proxy needs to be received by 9 July 2021 at 16:00 CET.
The voting shall be conducted in accordance with the instructions below. If the boxes are not ticked, this will be interpreted as an instruction to vote in "favour" of the proposal in the notice and/or the proposals from the nomination committee. In the event of proposals that replace or supplement the proposals in the notice, the proxy-holder will decide how to vote.
| Item: | For | Against | Abstain | Proxy- holder determines |
|---|---|---|---|---|
| 1. Election of person to chair and a person to co-sign | □ | □ | □ | □ |
| 2. Approval of notice and agenda | □ | □ | □ | □ |
| 3. Merger with Arribatec AS | □ | □ | □ | □ |
* A vote "For" is a vote in accordance with the proposal from the nomination committee, including any subsequent adjustments approved by the nomination committee.
Shareholder's name and address: (please use capital letters)
ate place shareholder's signature
If the shareholder is a company, a certificate of registration must be enclosed with the proxy.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.