Arribatec Group ASA

AGM Information • Feb 6, 2020

Hiddn Solutions ASA: Valgkomiteens innstilling til den ekstraordinære generalforsamlingen den 12. februar 2020 vedrørende styrets sammensetning

Hiddn Solutions ASA: Valgkomiteens innstilling til den ekstraordinære generalforsamlingen den 12. februar 2020 vedrørende styrets sammensetning

Valgkomiteen i Hiddn Solutions ASA ("Hiddn" eller "Selskapet") består av Line Sanderud Bakkevig, Henning Astrup og Øystein Tvenge med sistnevnte som valgkomiteens leder.

Valgkomiteen ser det som sin viktigste oppgave å påse at styret har nødvendig kompetanse og kapasitet til å utføre de oppgaver styret er pålagt. Komiteen har også hatt som mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide. Komiteen har i sine vurderinger vektlagt Selskapets situasjon som et børsnotert selskap uten vesentlig operasjonell virksomhet og den endrede aksjonærsammensetning med Tycoon Industrier AS som ny vesentlig aksjonær.

Valgkomiteen har hatt kontakt med de største aksjonærene, styret og administrasjonen. Komiteens arbeid er for øvrig regulert av retningslinjer for valgkomiteen i Hiddn Solutions ASA, vedtatt på generalforsamlingen 26. juni 2013. Etter Selskapets vedtekter, skal styret bestå av tre til syv medlemmer.

Valgkomitéen forslår at Selskapet velger et nytt styre bestående av tre medlemmer; Martin Nes (styreleder) Yvonne Sandvold og Øystein Stray Spetalen.

Forslaget innebærer at styrets medlemmer vil være uavhengige av Selskapets ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser, men at kun ett medlem (Yvonne Sandvold) vil være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Valgkomitéens forslag vil dermed ikke fullt ut oppfylle anbefalingen i NUES om at minst to medlemmer bør være uavhengig av selskapets hovedaksjeeiere. Valgkomitéen er likevel av den oppfatning at i Selskapets nåværende situasjon så vil et styre bestående av tre medlemmer være hensiktsmessig og komiteen anser de foreslåtte medlemmene som vel kvalifiserte og vil utgjøre en stor ressurs og sikre at styret vil kunne være en viktig bidragsyter i forbindelse med Selskapets omstillingsprosess.

Vedlagt innstillingen følger CV for de foreslåtte medlemmene.

Valgkomiteen takker de utredende styremedlemmene for deres arbeid for selskapet i den tid de har vært tillitsvalgt til styret.

Oslo, 6. februar 2020

Øystein Tvenge

Leder av valgkomiteen

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jørgen Waaler, CEO

Telephone: +47 905 90 010

E-mail: jorgen@waaler.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12