AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Arribatec Group ASA

AGM Information Oct 5, 2020

3541_rns_2020-10-05_57a11bbc-2da0-4d28-9cb3-387542ea865e.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
ARRIBATEC SOLUTIONS ASA
(TIDLIGERE HIDDN SOLUTIONS ASA)
MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN
ARRIBATEC SOLUTIONS ASA
(FORMERLY HIDDN SOLUTIONS ASA)*
Ekstraordinær generalforsamling i Arribatec
Solutions ASA (tidligere Hiddn Solutions ASA)
("Selskapet") ble avholdt 5. oktober 2020 kl. 10.00 i
Ruseløkkveien 14, Oslo.
An extraordinary general meeting in Arribatec
Solutions ASA (formerly Hiddn Solutions ASA)
("the Company") was held on October 5, 2020 at
1000 hrs (CET) at Ruseløkkveien 14, Oslo, Norway.
Styrets leder Martin Nes åpnet møtet. The Chairman of the Board Martin Nes opened
the meeting.
50 507 599 av totalt 89 908 757 aksjer var
representert, tilsvarende ca. 56,18% av Selskapets
samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte
aksjonærer, herunder fullmakter, er vedlagt denne
protokollen.
50,507,599 of a total of 89,908,757 shares were
represented, corresponding to approximately 56.18%
of the Company's total share capital. A list of
attending shareholders,
including proxies,
is
attached to these minutes.
1. Valg av møteleder og én person til å
signere protokollen sammen med møteleder
1. Election of Chairman of the meeting and
one person to co-sign the minutes
Følgende beslutning ble fattet: The following resolution was passed:
"Styrets leder Martin Nes velges til møteleder.
Ranveig Strand velges til å medundertegne
protokollen.".
"The chairman of the Board, Martin Nes is elected
to chair the meeting. Ranveig Strand is elected to
co-sign the minutes.".
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Approval of the notice of the meeting and
the agenda
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen
og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:
There were no objections to the notice and the
agenda, and the following resolution was passed:
"Innkalling og dagsorden godkjennes". "The notice of and agenda for the meeting are
approved."
3. Kapitalnedsettelse og rettet emisjon 3. Share capital reduction and private
placement of shares
Følgende beslutning ble fattet: The following resolution was passed:
""1. Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 64 734
305,04 fra NOK 89 908 757 til NOK 25 174 451,96 ved
at aksjenes pålydende reduseres fra NOK 1 til NOK
0,28. Av nedsettelsesbeløpet skal NOK 50 000 000
benyttes til utdeling til aksjonærene og NOK 14 734
305,04 overføres til annen egenkapital. Beslutningen
"1. The Company's share capital is reduced by NOK
64,734,305.04 from NOK 89,908,757 to NOK
$25,174,451.96$ by reduction of the nominal value of the
shares from NOK 1 to NOK 0.28. Of the reduction
amount, NOK 50,000,000 shall be distributed to the
shareholders, and $NOK$ $14,734,305.04$ shall be

mellombalanse. treffes bakgrunn рå $a$ en godkjente mellombalansen. Generalforsamlingen Kapitalnedsettelsen trer i kraft umiddelbart etter registrering, if allmennaksjeloven $\int$ 12-5 (2), idet aksiekapitalen forhøyes ved nytegning som medfører høyere bunden egenkapital enn tidligere.

  1. Selskapets aksjekapital økes med 66 029 480,72 ved utstedelse av 235 819 574 nye aksjer, hver med pålydende NOK 0,28.

  2. Tegningskursen skal være NOK 0,94 per aksje. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning av gjeld i henhold sakkyndig redegjørelse til etter allmennaksjeloven $\S$ 2-6, jf. $\S$ 10-2, vedlagt innkallingen som vedlegg 3 og lagt på selskapets hjemmeside, www.hiddnsolutions.no. Aksjeinnskuddet anses oppgjort på tidspunktet for tegning av aksjene.

  3. Aksjene kan tegnes av Per Ronny Stav (eller den han utpeker), på vegne av henholdsvis Arriba Invest AS, SRK Consulting AS, Wkup AS, Finance Resources GJ AS, Reaktor Returns AS, Tycoon Industrier AS, Hanekamb Invest AS og LCS AS (som selgere i henhold til en "share exchange agreement"), samt Tycoon Industrier AS, Dallas Asset Management AS, Hanekamb Invest AS, LCS AS, Tigerstaden AS, Torstein Tvenge, Lani Invest AS and Datum AS (som teanere in en nylia emision i Arribatec). Tegning skier på særskilt tegningsblankett innen 1. november 2020, og aksjeinnskuddet overføres samtidig.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter 5. allmennaksieloven $10 - 4$ fravikes. if. $\mathcal{S}$ allmennaksjeloven § 10-5.

  1. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter fra tidspunktet for tegning, men skal ikke gi rett til andel av kapitalnedsettelsesbeløpet foreslått i agendaens punkt 3.1 over.

  2. Selskapets vedtekter § 3 første setning endres som følge av kapitalforhøyelsen til å lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er NOK 91 203 932,68, fordelt på 325 728 331 ordinære aksjer, hver pålydende NOK $0.28$ ."

transferred to other equity. The resolution is made on the basis of an interim balance sheet. The general meeting approved the interim balance sheet. The share capital reduction takes effect upon registration, cf the Norwegian Public Limited Companies Act section 12-5 $(z)$ , as the share capital is increased through new subscription resulting in a higher nondistributable equity than before.

  1. The Company's share capital is increased by NOK 66,029,480.72 through the issue of 235,819,574 new shares each at par value NOK 0.28.

  2. The subscription price shall be NOK 0.94 per share. The share contribution shall be settled though set off of claims against the Company in accordance with an expert opinion pursuant to the Norwegian Public Companies Act sections SS 2-6 cf 10-2, attached to the notice appendix and available as $\overline{3}$ on www.hiddnsolutions.no. The share contribution is settled at the time of subscription of the shares.

  3. The shares may be subscribed for by Per Ronny Stav (or someone nominated by him), on respective behalf of Arriba Invest AS, SRK Consulting AS, Wkup AS, Finance Resources GJ AS, Reaktor Returns AS, Tycoon Industrier AS, Hanekamb Invest AS and LCS AS (as sellers pursuant to a "share exchange agreement"), and Tycoon Industrier AS, Dallas Asset Management AS, Hanekamb Invest AS, LCS AS, Tigerstaden AS, Torstein Tvenge, Lani Invest AS and Datum AS (as subscribers in a recent placement in Arribatec). The shares shall be subscribed for on a separate subscription form within 1 November 2020, and the share contribution is transferred at the same time.

  4. Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe new shares pursuant to the Norwegian Public Limited Act section 10-4 are waived, cf the Norwegian Public Limited Act section 10.5.

  5. The new share give right to dividend and other shareholder rights from the date of subscription, but shall in no event give right to a share of the share capital reduction proposed in item 3.1 of the agenda.

  6. Section 3 first sentence of the articles of association are amended as a result of the capital increase to read as follows:

"The Company's share capital is NOK 91,203,932.68, divided into 325 728 331 ordinary shares, each with a nominal value of NOK o.28."

8. Generalforsamlingen godkjenner utgiftene ved
kapitalforhøyelsen som anslås til å utgjøre rundt NOK
5 000 000, inkludert honorarer på NOK 1 450 000 til
Carnegie AS og NOK 3 400 000 til Ferncliff TIH AS, et
nærstående selskap av Tycoon Industrier AS, et av
Selskapets hovedaksjonærer, for utførte tjenester i
sammenheng med emisjonen.
8. The general meeting approves fees related to the
share capital increase which are estimated to amount
to approximately NOK 5,000,000 including NOK
1,450,000 to Carnegie AS and NOK 3,400,000 to
Ferncliff TIH AS, a company associated with Tycoon
Industrier AS, one of the Company's main
shareholders, for services rendered in connection with
the Private Placement.
9. Vedtaket i dette agendapunkt 3 er betinget av
generalforsamlingens tilslutning til de foreslåtte
vedtak i agendaens punkt 4 til 6 nedenfor".
9. The resolution in this item $\frac{4}{3}$ is subject to the
approval by the general meeting of the proposed
resolutions of items 4 to 6 below."
4. Styrevalg 4. Election of board members
Følgende vedtak ble truffet, i samsvar med
valgkomiteens forslag:
The following resolution was passed, consistent with
the election committee's proposal:
"Følgende velges som styremedlemmer for en
periode frem til ordinær generalforsamling i 2021:
Martin Nes (leder)
"The following are elected as election committee
members for a period until the annual general
meeting to be held in 2021:
Yvonne Sandvold, Martin Nes (chair)
Øystein Stray Spetalen,
Henrik Lie-Nielsen,
Yvonne Sandvold,
Øystein Stray Spetalen,
Kristin Hellebust" Henrik Lie-Nielsen,
Kristin Hellebust."
5. Selskapsnavn 5. Company name
Følgende vedtak ble fattet: The following resolution was passed:
"Selskapets navn endres til "Arribatec Solutions ASA".
Vedtektenes punkt 1 annen setning endres og skal lyde
"Selskapets navn er Arribatec Solutions ASA.".
""The Company's name is changed to "Arribatec"
Solutions ASA". The second sentence of article 1 of the
articles of association is amended and shall read "The
company's name is Arribatec Solutions ASA.".
Vedtaket i dette agendapunkt 5 er betinget av
generalforsamlingens tilslutning til de foreslåtte
vedtak i agendaens punkt 3 og 4 over, samt 6
nedenfor.".
The resolution in this item $5$ is subject to the
approval by the general meeting of the proposed
resolutions of agenda items 3 and 4 above, and 6
below.".
6. Styrefullmakt - Kapitalforhøyelse 6. Board authorization - share capital
increase
Følgende vedtak ble fattet: The following resolution was passed:
"1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret
fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med
inntil NOK 45 601 966.
"1. Pursuant to section 10-14 of the Norwegian
Public Limited Companies Act, the board of
Directors is authorized to increase the Company's
share capital by up to NOK 45,601,966.
2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter
allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
2. The shareholders' preferential right to the new
shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian
Public Limited Companies Act may be deviated
from.
3. Pris og tegningsvilkår fastsettes av styret ved
hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov
og aksjenes markedsverdi på det aktuelle tidspunkt.
Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller
vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd),
herunder ved fusjon, og fullmakten gir rett til å
Selskapet særlige plikter
jf.
pådra
mv,
allmennaksjeloven § 10-2.
3. Price and conditions for subscription will be
determined by the board on issuance, according to
the Company's needs and the shares' market value
at the time. Shares may be issued in exchange for
cash settlement or contribution in kind, including
in connection with mergers, and the authorization
gives the right to incur specific obligations on
behalf of the Company, cf. section 10-2 of the
Norwegian Public Limited Companies Act.
4. Vedtaket i dette agendapunkt 6 er betinget av
generalforsamlingens tilslutning til de foreslåtte
vedtak i agendaens punkt 3 til 5 ovenfor.
4. The resolution in this agenda item 6 is subject to
the approval by the general meeting of the proposed
resolutions of agenda items 3 to 5 above.
5. Fullmakten i dette agendapunkt 6 erstatter,
forutsatt oppfyllelse av betingelsene i underpunkt 4
over, styrefullmakt til kapitalforhøyelse gitt av
Selskapets generalforsamling den 10. juni 2020.
5. The authorization in this agenda item 6 replaces,
subject to fulfilment of the conditions of subclause
4 above, the board authorization to share capital
increase granted by the Company's general meeting
on 10 June 2020.
6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære
generalforsamling, senest 30. juni 2021.".
6. The authorization is valid until the next annual
general meeting, 30 June 2021 at the latest.".
Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av Attached is a detailed overview of the results and
avstemningene, herunder blant annet antall
stemmer for og mot de respektive beslutningene,
voting, including i.a number of votes for and
against the respective resolutions, cf the
jf allmennaksjeloven § 5-16. Norwegian public limited companies act section
$5-16.$
* *
Signatur følger på neste side. The signature follows on the next page.

$*$ These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

Signature page for Arribatec Solutions ASA Extraordinary General
Meeting October 2020

Oslo, 5. oktober 2020/ Oslo, 5 October 2020

Rannig Runk

Martin Nes

Protocol for general meeting HIDDN SOLUTIONS ASA

ISIN: NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA General meeting date: 05/10/2020 10.00 Today: 05.10.2020

Shares class FOR Against Abstain Poll in Poll not registered Represented shares
with voting rights
Agenda item 1 Election of person to chair and a person to co-sign
Ordinær 50,507,599 0 0 50,507,599 0 50,507,599
votes cast in % 100.00 % 0.00% 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00% 0.00% 100.00 % 0.00%
total sc in % 56.18 % $0.00 \%$ 0.00% 56.18% 0.00%
Total 50,507,599 o 0 50,507,599 O 50,507,599
Agenda item 2 Approval of notice and agenda
Ordinær 50,507,598 1 0 50,507,599 0 50,507,599
votes cast in % 100.00 % 0.00% 0.00%
representation of sc in % 100.00 % 0.00% 0.00% 100.00 % 0.00%
total sc in % 56.18% 0.00% 0.00% 56.18% 0.00%
Total 50,507,598 1 0 50,507,599 o 50,507,599
Agenda item 3 Distribution of extraordinary dividend
Ordinær 50,507,585 14 0 50,507,599 0 50,507,599
votes cast in % 100.00 % 0.00% 0.00%
representation of sc in % 100.00 % 0.00% 0.00% 100.00 % 0.00%
total sc in % 56.18 % 0.00% 0.00% 56.18% 0.00%
Total 50,507,585 14 0 50,507,599 o 50,507,599
Agenda item 4 Private placement of shares
Ordinær 50,455,375 52,224 0 50,507,599 0 50,507,599
votes cast in % 99.90 % 0.10% $0.00 \%$
representation of sc in % 99.90 % 0.10% 0.00% 100.00 % 0.00%
total sc in % 56.12 % 0.06% 0.00% 56.18% 0.00%
Total 50,455,375 52,224 0 50,507,599 0 50,507,599
Agenda item 5 Election of board members*
Ordinær 50,503,076 4,523 0 50,507,599 0 50,507,599
votes cast in % 99.99 % 0.01% 0.00%
representation of sc in % 99.99 % $0.01\%$ 0.00% 100.00 % 0.00%
total sc in % 56.17% 0.01% 0.00% 56.18% 0.00%
Total 50,503,076 4,523 0 50,507,599 0 50,507,599
Agenda item 6 Company name
Ordinær 50,503,090 1 4,508 50,507,599 0 50,507,599
votes cast in % 99.99 % 0.00% 0.01%
representation of sc in % 99.99 % $0.00 \%$ 0.01% 100.00 % 0.00%
total sc in % 56.17 % $0.00 \%$ 0.01% 56.18% 0.00%
Total 50,503,090 1 4,508 50,507,599 0 50,507,599
Agenda item 7 Board authorization - share capital increase
Ordinær 50,503,076 15 4,508 50,507,599 0 50,507,599
votes cast in % 99.99 % 0.00% $0.01\%$
representation of sc in % 99.99 % 0.00% $0.01\%$ 100.00 % 0.00 %
total sc in % 56.17 % 0.00% 0.01% 56.18% 0.00%
Total 50,503,076 15 4,508 50,507,599 0 50,507,599

Registrar for the company: Signature company: HIDDN SOLUTIONS ASA NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE he & Share

Share information

Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
Ordinær 89,908,757 1.00 89,908,757.00 Yes
Sum:

$\bar{\beta}$

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Total Represented

ISIN: NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA
General meeting date: 05/10/2020 10.00
Today: 05.10.2020

Number of persons with voting rights represented/attended: 6

Number of shares % sc
Total shares 89,908,757
- own shares of the company 0
Total shares with voting rights 89,908,757
Represented by own shares 35,314,893 39.28 %
Represented by advance vote 340,761 $0.38 \%$
Sum own shares 35,655,654 39.66 %
Represented by proxy 9,926,440 11.04 %
Represented by voting instruction 4,925,505 5.48 %
Sum proxy shares 14,851,945 16.52 %
Total represented with voting rights 50,507,599 56.18%
Total represented by share capital 50,507,599 56.18%

Registrar for the company:

Signature company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

HIDDN SOLUTIONS ASA

Angel $\angle$

Protokoll for generalforsamling HIDDN SOLUTIONS ASA

ISIN: NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA Generalforsamlingsdato: 05.10.2020 10.00 Dagens dato: 05.10.2020

Aksjeklasse For Mot Avstår Avgitte Ikke avgitt Stemmeberettigede
representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne
Ordinær 50 507 599 $\bf{0}$ $\bf{0}$ 50 507 599 0 50 507 599
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00% 0,00%
% representert AK 100,00 % 0,00% 0,00% 100,00 % 0,00 %
% total AK 56,18% 0,00% 0,00% 56,18% 0,00%
Totalt 50 507 599 O 0 50 507 599 0 50 507 599
Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær 50 507 598 1 0 50 507 599 0 50 507 599
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00% 0,00%
% representert AK 100,00 % 0,00 % 0,00% 100,00 % 0,00%
% total AK 56,18% 0,00 % 0,00% 56,18% 0,00 %
Totalt 50 507 598 1 o 50 507 599 0 50 507 599
Sak 3 Utdeling av ekstraordinært utbytte
Ordinær 50 507 585 14 0 50 507 599 0 50 507 599
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00%
% representert AK 100,00 % 0,00% 0,00% 100,00 % 0,00%
% total AK 56,18% 0,00% 0,00% 56,18% 0,00%
Totalt 50 507 585 14 o 50 507 599 o 50 507 599
Sak 4 Rettet emisjon
Ordinær 50 455 375 52 224 $\bf{0}$ 50 507 599 0 50 507 599
% avgitte stemmer 99,90 % 0,10 % 0,00%
% representert AK 99,90 % 0,10% 0,00% 100,00 % 0,00%
% total AK 56,12 % 0,06% 0,00% 56,18% 0,00%
Totalt 50 455 375 52 2 2 4 0 50 507 599 0 50 507 599
Sak 5 Styrevalg*
Ordinær 50 503 076 4 5 2 3 $\mathbf{0}$ 50 507 599 0 50 507 599
% avgitte stemmer 99,99 % 0,01 % 0,00%
% representert AK 99,99 % 0.01% 0,00% 100,00 % 0,00%
% total AK 56,17 % 0,01% 0,00% 56,18% 0,00%
Totalt 50 503 076 4523 $\bf{0}$ 50 507 599 0 50 507 599
Sak 6 Selskapsnavn
Ordinær 50 503 090 1 4 508 50 507 599 0 50 507 599
% avgitte stemmer 99,99 % 0,00% 0,01%
% representert AK 99,99 % 0,00% 0,01% 100,00 % 0,00%
% total AK 56,17 % 0,00% 0,01 % 56,18% 0,00%
Totalt 50 503 090 1 4508 50 507 599 0 50 507 599
Sak 7 Styrefullmakt - Kapitalforhøyelse
Ordinær 50 503 076 15 4 5 0 8 50 507 599 0 50 507 599
% avgitte stemmer 99,99 % 0,00% 0,01%
% representert AK 99,99 % 0,00% 0,01 % 100,00 % 0,00 %
% total AK 56,17 % 0,00% 0,01% 56,18% 0,00%
Totalt 50 503 076 15 4508 50 507 599 0 50 507 599

For selskapet: Kontofører for selskapet: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE HIDDN SOLUTIONS ASA

Aksjeinformasjon

Navn Totalt antall aksier Pålydende Aksiekapital Stemmerett
Ordinær 89 908 757 1,00 89 908 757,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN: NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA
Generalforsamlingsdato: 05.10.2020 10.00
Dagens dato: 05.10.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 6

Antall aksjer % kapital
Total aksjer 89 908 757
- selskapets egne aksjer O
Totalt stemmeberettiget aksjer 89 908 757
Representert ved egne aksjer 35 314 893 39,28%
Representert ved forhåndsstemme 340 761 0.38%
Sum Egne aksjer 35 655 654 39,66 %
Representert ved fullmakt 9 9 26 4 40 11.04 %
Representert ved stemmeinstruks 4 925 505 5,48 %
Sum fullmakter 14851945 16,52 %
Totalt representert stemmeberettiget 50 507 599 56,18%
Totalt representert av AK 50 507 599 56,18%

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

HIDDN SOLUTIONS ASA NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE $\overline{ }$

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.