AI assistant
Arribatec Group ASA AGM Information 2019
3541_rns_2019-06-28_63218a28-7398-43c0-a1e6-bb991635a90d.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
OFFICE TRANSLATION
PROTOKOLI FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Den 28. juni 2019 kl. 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"), i Selskapets lokaler i Nedre Vollgate 4, Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Øystein Tvenge, som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Totalt 35 197 993 av 115 587 501 aksjer var representert, hvorav 8 388 811 møtte personlig og 26 809 182 møtte ved fullmakt, hvilket utgjør ca. 30.45 % av utestående aksjer i Selskapet.
Følgende saker ble behandlet:
VALG AV MØTELEDER 1
[Øystein Tvenge ble enstemmig valgt som møteleder for generalforsamlingen.
2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Det var ingen innsigelser til innkalling eller dagsorden for generalforsamlingen, og disse ble således enstemmig godkjent.
3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Carl Espen Wollebekk ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2018
Generalforsamlingen vedtok at årsregnskap og styrets årsberetning for 2018 for Selskapet og konsernet godkjennes.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
GODTGJØRELSE TIL REVISOR 5
godtgjørelse til revisor for 2018 i henhold til regning.
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING
On 28 June 2019 at 09:00 (CEST), the annual general meeting of Hiddn Solutions ASA, reg. no 979 867 654 (the "Company") was held at the Company's offices in Nedre Vollgate 4, Oslo.
The general meeting was opened by the chairman of the Board of Directors, who registered attending shareholders. A total of 35 197 993 of 115,587,501 shares were represented, whereby 8 388 811 in person and 26 809 182 by proxy, which constitutes approx. 30.45% of the outstanding shares in the Company.
The following matters were on the agenda:
1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING
Øystein Tvenge was unanimously elected as chairperson for the general meeting.
2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
There were no objections to the notice or agenda, and, thus, these were unanimously approved.
3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Carl Espen Wollebekk was unanimously elected to co-sign the minutes together with the chairperson.
4 APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YFAR 2018
The general meeting resolved to approve the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2018 for the Company and the group.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
AUDITOR'S REMUNERATION 5
Generalforsamlingen vedtok å godkjenne dekning av The general meeting resolved to approve the auditor fee for 2018 as invoiced.
6 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN §3-3B
Selskapets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b var gjort tilgjengelig for aksjonærene før generalforsamlingen i Selskapets årsrapport for 2018. Møteleder gjennomgikk hovedinnholdet i redegjørelsen.
Redegjørelsen var ikke gjenstand for votering på The statement was not subject to the general meeting's vote. generalforsamlingen.
7 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Styrets lederlønnerklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a var gjort tilgjengelig for aksjonærene forut generalforsamlingen på Selskapets hjemmesider.
7a) I samsvar med styrets forslag ble retningslinjene i lederlønnerklæringen godkjent i en veiledende avstemming, med unntak av den delen av redegjørelsen som var gjenstand for separat avstemming under punkt 7b) på dagsorden.
7b) I samsvar med styrets forslag ble retningslinjene i styrets lederlønnerklæring knyttet til aksjeopsjoner til ledende ansatte godkjent.
Vedtakene ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
STYREVALG 8
samsvar med forslaget fra valgkomiteen, vedtok ﯿ generalforsamlingen at følgende styremedlemmer gjenvelges:
- Øystein Tvenge, chairman
- Jan Opsahl
- Jeanette Dyhre Kvisvik
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
l samsvar med forslaget fra valgkomiteen, vedtok generalforsamlingen at samtlige medlemmer av valgkomiteen gjenvelges slik at den består av:
6 STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE IN ACCORDANCE WITH SECTION 3-3B OF THE NORWEGIAN ACCOUNTING ACT
The Company's statement on corporate governance in accordance with section 3-3b (4) of the Norwegian Accounting Act had been made available for the shareholders before the general meeting in the Company's annual report for 2018. The chairman gave an account of the main content of the statement.
7 GUIDELINES FOR REMUNERATION TO THE SENIOR MANAGEMENT
The board of directors' statement on remuneration to senior management pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act was made available to the shareholders prior to the general meeting on the Company's website.
7a) In accordance with the proposal from the board of directors, the guidelines in the statement were approved in a consultative vote, except for the part of statement that was subject to a separate vote under section 7b) of the agenda.
7b) In accordance with the proposal from the board of directors, the guidelines in the board of directors' statement regarding share options to senior management was approved.
The resolutions were made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
8 BOARD ELECTION
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved that the following board members are re-elected:
- Øystein Tvenge, styreleder
- Jan Opsahl
- Jeanette Dyhre Kvisvik
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTE
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved that all current members of the election committee is re-elected, by such comprising of:
- Øystein Tvenge, leder
- Henning Astrup
- Line Sanderud Bakkevig
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
10 KAPITALNEDSETTELSE
l samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
-
- Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 27 741 000,24, fra NOK 39 299 750,34 til NOK 11 558 750,10 ved nedsettelse av pålydende på Selskapets aksjer fra NOK 0,34 til NOK 0,10.
-
- Nedsettingsbeløpet skal benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.
-
- Vedtektenes § 4 endres til å lyde som følger:
Selskapets aksjekapital er NOK 11 558 750,10 fordelt på 115 587 501 aksjer, hver pålydende NOK 0.10.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
11 KAPITALFORHØYELSE IFM AKSJESPLEIS
l samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
-
- Selskapets aksjekapital økes med NOK 1,90 ved utstedelse av 19 nye aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 0,10.
-
- Det skal ikke betales overkurs for aksjene. Tegningskursen for hver av de nye aksjene er pålydende NOK 0,10, totalt NOK 1,90.
-
- De nye aksjene skal tegnes av Intelco Concept AS. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes jf. allmennaksjeloven § 10-5.
-
- Tegningen av de nye aksjene skal skje i protokollen fra generalforsamlingen.
- Øystein Tvenge, chair
- Henning Astrup
- Line Sanderud Bakkevig
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
10 SHARE CAPITAL DECREASE
In accordance with the proposal from the board, the general meeting made the following resolution.
-
- The Company's share capital is decreased by NOK 27,741,000.24 from NOK 39,299,750.34 to NOK 11,558,750.10 by decrease of the nominal value of the Company's shares from NOK 0.34 to NOK 0.10.
-
- The share capital decrease amount shall be used to cover loss that cannot be covered by other means.
-
- Section 4 of the articles of association is amended to read as follows:
The Company's share capital is NOK 11,558,750.10 divided on 115,587,501 shares, each with a nominal value of NOK 0.10.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
11 SHARE CAPITAL INCREASE IN CONNECTION WITH REVERSE SHARE SPLIT
In accordance with the proposal from the board, the general meeting made the following resolution.
-
- The Company's share capital is increased by NOK 1.90 by issuance of 19 new shares in the Company, each with a nominal value of NOK 0.10.
-
- No share premium shall be paid for the shares. The subscription price for each of the new shares is NOK 0.10, in aggregate NOK 1.90.
-
- The new shares shall be subscribed by Intelco Concept AS. Existing shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act is waived cf. section 10-5 of the Norwegian public limited liability companies act.
-
- The subscription of the new shares shall be made in the minutes from the general meeting.
-
- Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved innbetaling av tegningsbeløpet til en særskilt emisjonskonto i Selskapet innen 2 uker fra vedtaket.
-
- Selskapets utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre NOK 20 000.
-
- Aksjene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
-
- Vedtektenes § 4 skal endres som følger for å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen:
Selskapets aksjekapital er NOK 11 558 752,00 fordelt på 115 587 520 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
Det ble deretter foretatt følgende tegning:
l henhold til beslutningen om kapitalforhøyelse overfor tegner herved Intelco Concept AS 19 aksjer i Selskapet pålydende NOK 0,10, totalt NOK 1,90:
For Intelco Concept AS
-
- The subscription amount shall be settled by payment of the subscription amount to a separate share issue account in the Company within 2 weeks of the resolution.
-
- The Company's expenses in connection with the share capital increase is estimated to amount to NOK 20,000.
-
- The shares shall give full rights, including the right to dividend, from the date on which the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
-
- Section 4 of the articles of association is amended as follows to reflect the new share capital and the new amount of shares following the share capital increase.
The Company's share capital is NOK 11,558,752.00 divided on 115,587,520 shares, each with a nominal value of NOK 0.10.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
The following subscription was then made:
In accordance with the resolution on share capital increase above, Intelco Concept AS hereby subscribes 19 shares in the Company with a nominal value of NOK 0.10, in aggregate NOK 1 90:
For Intelco Concept AS
[translation - not to be signed]
Navn: Øystein Tvenge
12 AKSJESPLEIS
l samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Selskapets aksjer spleises i forholdet 20:1, slik at 20 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 0,10, slås sammen til 1 aksje med pålydende NOK 2,00. Ny pålydende for Selskapets aksjer er følgelig NOK 2,00 og antall utestående aksjer i Selskapet (inkludert aksjene utstedt under punkt 11 overfor) reduseres tilsvarende.
Name: Øystein Tvenge
12 REVERSE SHARE SPLIT
In accordance with the proposal from the board, the general meeting made the following resolution.
"The Company's shares are reversely split in a ratio of 20:1 so that 20 shares in the Company, each with a nominal value of NOK 0.10, is consolidated to 1 share with a nominal value of NOK 2.00. The new nominal value of the Company's shares is NOK 2.00 and the number of outstanding shares in the Company (including the shares issued pursuant to item 11 above) is reduced accordingly.
Det vil ikke utstedes brøkdelsaksjer. Aksjonærer som ikke innehar et antall aksjer som er delelig med 20 vil i forbindelse med gjennomføring av aksjespleisen få sin aksjebeholdning avrundet opp til nærmeste hele aksje. Intelco Concept AS (alternativt annen aksjonær i Selskapet etter nærmere avtale mellom slik aksjonær og selskapet) vil avstå et antall aksjer som tilsvarer det overskytende antallet aksjer som følger av opprundingen ved gjennomføring av aksjespleisen.
Styret gis fullmakt til å fastsette tidspunktet og den nærmere fremgangsmåten for gjennomføring av aksjespleisen.
Med virkning fra det tidspunktet styret fastsetter for gjennomføring av aksjespleisen, endres § 4 i Selskapets vedtekter som følger:
Selskapets aksjekapital er NOK 11 558 752,00 fordelt på 5 779 376,00 aksjer, hver pålydende NOK 2,00.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
13 STYREFULLMAKT - KAPITALFORHØYELSE
l samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
-
- I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 467 624,00.
-
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
-
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
-
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
-
- Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.
No fractional shares will be issued. Shareholders that does not hold a number of shares that is dividable by 20 will in connection with completion of the reverse share split have their shareholding rounded upwards to the nearest whole share. Intelco Concept AS (or other shareholder in the Company as further agreed between such shareholder and the Company) will transfer a number of shares that corresponds to the surplus amount of shares caused by the rounding in the completion of the reverse share split.
The board is authorized to determine the date and the further process for completion of the reverse share split.
With effect from the date on which the board determines for completion of the reverse share split, section 4 of the Company's articles of association is amended to read as follows:
The Company's share capital is NOK 11,558,752.00 divided on 5,779,376.00 shares, each with a nominal value of NOK 2.00.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
BOARD AUTHORIZATION - SHARE CAPITAL 13 INCREASE
In accordance with the proposal from the board, the general meeting made the following resolution.
-
- Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 3,467,624.00.
-
- The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
-
- The authorisation does include share capital increases with a right and obligation to make non-cash payment, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
-
- The authorisation does include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
-
- The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.
generalforsamling, senest 30. juni 2020.
til protokollen.
* * *
[signature på neste side]
- Fullmakten gjelder frem til a neste ordinære meeting, 30 June 2020 at the latest.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer if. vedlegg 1 The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
* * *
[signatures on next page]
Ordinær generalforsamling Hiddn Solutions ASA / Annual general meeting Hiddn Solutions ASA
* * *
Oslo, 28. juni 2019 / 28 June 2019
sign
sign
Øystein Tvenge Møteleder // Chairperson
Carl Espen Wollebekk Valgt til å medundertegne // Elected to co-sign
Vedlegg / Appendix:
- Oversikt over fremmøtte aksjonærer og stemmer / Register of shareholders and votes
Totalt representert
| ISIN: | NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 28.06.2019 09.00 | |
| Dagens dato: | 28.06.2019 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 115 587 501 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 115 587 501 | |
| Representert ved egne aksjer | 8 324 711 | 7,20 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 64 100 | 0.06 % |
| Sum Egne aksjer | 8 388 811 | 7,26 % |
| Representert ved fullmakt | 74 020 | 0,06 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 26 735 162 | 23,13 % |
| Sum fullmakter | 26 809 182 | 23,19 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 35 197 993 | 30,45 % |
| Totalt representert av AK | 35 197 993 | 30,45 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
HIDDN SOLUTIONS ASA
Total Represented
| ISIN: | NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA | ||
|---|---|---|---|
| General meeting date: 28/06/2019 09.00 | |||
| Today: | 28.06.2019 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 5
| Number of shares % SC | ||
|---|---|---|
| Total shares | 115,587,501 | |
| - own shares of the company | O | |
| Total shares with voting rights | 115,587,501 | |
| Represented by own shares | 8,324,711 | 7.20 % |
| Represented by advance vote | 64,100 | 0.06 % |
| Sum own shares | 8,388,811 | 7.26 % |
| Represented by proxy | 74,020 | 0.06 % |
| Represented by voting instruction | 26,735,162 | 23.13 % |
| Sum proxy shares | 26,809,182 | 23.19 % |
| Total represented with voting rights | 35,197,993 | 30.45 % |
| Total represented by share capital | 35,197,993 | 30.45 % |
Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Signature company:
HIDDN SOLUTIONS ASA
Protokoll for generalforsamling HIDDN SOLUTIONS ASA
| ISIN: | NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 28.06.2019 09.00 | |
| Dagone data. | DING 30 DC |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ordinær |
||||||
| % avgitte stemmer | 35 197 993 100,00 % |
0 0,00 % |
0 0,00 % |
35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,45 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 35 197 993 | 0 | 0 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning 2018 | ||||||
| Ordinær | 35 197 993 | 0 | 0 | 35 197 993 | O | 35 197 993 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,45 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 35 197 993 | 0 | 0 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| Sak 5 Godtgjørelse til revisor | ||||||
| Ordinær | 35 197 993 | 0 | 0 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,45 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 35 197 993 | 0 | 0 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| Sak 7a Retningslinjer for ledende ansatte, a) Veiledende retningslinjer | ||||||
| Ordinær | 35 197 993 | 0 | 0 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,45 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 35 197 993 | 0 | 0 | 35 197 993 | O | 35 197 993 |
| Sak 7b Retningslinjer for ledende ansatte b) Bindende retningslinjer knyttet aksjeopsjoner o.I. | ||||||
| Ordinær | 35 197 908 | 85 | 0 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,45 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 35 197 908 | 85 | 0 | 35 197 993 | O | 35 197 993 |
| Sak 8 Styrevalg* | ||||||
| Ordinær | 35 133 908 | 85 | 64 000 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| % avgitte stemmer | 99,82 % | 0,00 % | 0,18 % | |||
| % representert AK | 99,82 % | 0,00 % | 0,18 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,40 % | 0,00 % | 0,06 % | 30,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 35 133 908 | 85 | 64 000 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| Sak 9 Valg av medlemmer til valgkomiteen* | ||||||
| Ordinær | 35 133 908 | 85 | 64 000 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| % avgitte stemmer | 99,82 % | 0,00 % | 0,18 % | |||
| % representert AK | 99,82 % | 0,00 % | 0,18 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,40 % | 0,00 % | 0,06 % | 30.45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 35 133 908 | 85 | 64 000 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| Sak 10 Kapitalnedsettelse | ||||||
| Ordinær | 35 197 993 | 0 | 0 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,45 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 35 197 993 | O | O | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| Sak 11 Kapitalforhøyelse ifm. aksjespleis | ||||||
| Ordinær | 35 133 993 | 64 000 | 0 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| % avgitte stemmer | 99,82 % | 0,18 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,82 % | 0,18 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,40 % | 0,06 % | 0,00 % | 30,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 35 133 993 | 64 000 | 0 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| Sak 12 Aksjespleis | ||||||
| Ordinær | 35 133 893 | 64 000 | 100 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
| % avgitte stemmer | 99,82 % | 0,18 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,82 % | 0,18 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,40 % | 0,06 % | 0,00 % | 30,45 % | 0,00 % |
https://investor.vps.no/gm/votingResultTotalMinutes.htm?_menu=true&fromMain=T... 28.06.2019
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 35 133 893 | 64 000 | 100 35 197 993 | O | 35 197 993 | |
| Sak 13 Styrefullmakt - kapitalforhøyelse | ||||||
| Ordinær | 35 133 908 | 64 085 | 0 | 35 197 993 | O | 35 197 993 |
| % avqitte stemmer | 99,82 % | 0.18 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 99,82 % | 0.18 % | 0.00 % | 100 00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 30.40 % | 0,06 % | 0.00 % | 30,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 35 133 908 | 64 085 | 0 | 35 197 993 | 0 | 35 197 993 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet: HIDDN SOLUTIONS ASA
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE bagette
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 115 587 501 | 0,34 39 299 750,34 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting HIDDN SOLUTIONS ASA
| ISIN: | NO003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 28/06/2019 09.00 | ||||||
| Today: | 28.06.2019 | |||||
| Shares class | FOR | Against | Abstain | Poll in | Poll not registered | Represented shares |
| with voting rights | ||||||
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 35,197,993 | 0 | 0 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 30.45 % | 0.00 % | 0.00 % | 30.45 % | 0.00 % | |
| Total | 35,197,993 | 0 | 0 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| Agenda item 4 Approval of the financial statements directors' report 2018 | ||||||
| Ordinær | 35,197,993 | 0 | 0 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| votes cast in % representation of sc in % |
100.00 % 100.00 % |
0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 30.45 % | 0.00 % 0.00 % |
0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| Total | 35,197,993 | 0 | 0.00 % O |
30.45 % | 0.00 % | |
| Agenda item 5 Auditor's remuneration | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 | |||
| Ordinær | 35,197,993 | 0 | 0 | 35,197,993 | 0 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 35,197,993 | ||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 30.45 % | 0.00 % | 0.00 % | 30.45 % | 0.00 % | |
| Total | 35,197,993 | 0 | O | 35,197,993 | O | 35,197,993 |
| Agenda item 7a Guidelines for remuneration to the senior management a) Guiding principles for | ||||||
| remuneration | ||||||
| Ordinær | 35,197,993 | 0 | 0 | 35,197,993 | O | 35,197,993 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 30.45 % | 0.00 % | 0.00 % | 30.45 % | 0.00 % | |
| Total | 35,197,993 | 0 | 0 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| Agenda item 7b Guidelines for remuneration to the senior management b) Binding principles for share | ||||||
| options etc. | ||||||
| Ordinær | 35,197,908 | 85 | 0 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 30.45 % | 0.00 % | 0.00 % | 30.45 % | 0.00 % | |
| Total | 35,197,908 | 85 | 0 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| Agenda item 8 Board election * | ||||||
| Ordinær | 35,133,908 | 85 | 64,000 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| votes cast in % | 99.82 % | 0.00 % | 0.18 % | |||
| representation of sc in % | 99.82 % | 0.00 % | 0.18 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 30.40 % | 0.00 % | 0.06 % | 30.45 % | 0.00 % | |
| Total | 35,133,908 | કર્ | 64,000 35,197,993 | 0 | 35,197,993 | |
| Agenda item 9 Election of members to the nomination committee* Ordinær |
85 | |||||
| votes cast in % | 35,133,908 99.82 % |
0.00 % | 64,000 0.18 % |
35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| representation of sc in % | 99.82 % | 0.00 % | 0.18 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 30.40 % | 0.00 % | 0.06 % | 30.45 % | 0.00 % | |
| Total | 35,133,908 | 85 | 64,000 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| Agenda item 10 Share capital decrease | ||||||
| Ordinær | 35,197,993 | 0 | 0 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 30.45 % | 0.00 % | 0.00 % | 30.45 % | 0.00 % | |
| Total | 35,197,993 | 0 | 0 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| Agenda item 11 Share capital increase in connection with reverse share split | ||||||
| Ordinær | 35,133,993 | 64,000 | 0 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| votes cast in % | 99.82 % | 0.18 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.82 % | 0.18 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 30.40 % | 0.06 % | 0.00 % | 30.45 % | 0.00 % | |
| Total | 35,133,993 | 64,000 | 0 | 35,197,993 | O | 35,197,993 |
| Agenda item 12 Reverse share splt | ||||||
| Ordinær | 35,133,893 | 64,000 | 100 | 35,197,993 | 0 | 35,197,993 |
| votes cast in % | 99.82 % | 0.18 % | 0.00 % |
| Shares class | FOR | Against Abstain Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc in % | 99.82 % | 0.18 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 30.40 % | 0.06 % | 0.00 % | 30.45 % | 0.00 % | |
| Total | 35,133,893 | 64,000 | 100 | 35,197,993 | O | 35,197,993 |
| Agenda item 13 Board authorization - share capital increase | ||||||
| Ordinær | 35,133,908 | 64,085 | 0 | 35,197,993 | O | 35,197,993 |
| votes cast in % | 99.82 % | 0.18 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.82 % | 0.18% | 0.00 % | 100.00 % | 0-00 % | |
| total sc in % | 30.40 % | 0.06 % | 0.00 % | 30.45 % | 0.00 % | |
| Total | 35,133,908 | 64,085 | O | 35,197,993 | O | 35,197,993 |
Registrar for the company:
Signature company: HIDDN SOLUTIONS ASA
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 115,587,501 | 0.34 39,299,750.34 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting