AI assistant
Arribatec Group ASA — AGM Information 2018
May 23, 2018
3541_rns_2018-05-23_ce21da54-2aae-40e5-8b28-9f71c1a483b7.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
OFFICE TRANSLATION
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Den 23. mai 2018 kl. 08.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"), i Selskapets lokaler i Nedre Vollgate 4, Oslo
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Øystein Tvenge, som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Totalt 29 934 994 av 91 742 275 aksjer var representert, hvorav 18 755 326 møtte personlig og 11 179 668 møtte ved fullmakt, hvilket utgjør ca. 32,6 % av utestående aksjer i Selskapet.
Øystein Tvenge ble enstemmig valgt som møteleder for generalforsamlingen.
2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
Det var ingen innsigelser til innkalling eller dagsorden for generalforsamlingen, og disse ble således enstemmig godkjent.
3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Carl Espen Wollebekk ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2017
Generalforsamlingen vedtok at årsregnskap og styrets årsberetning for 2017 for Selskapet og konsernet godkjennes.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
5 GODTGJØRELSE TIL REVISOR 5 AUDITOR'S REMUNERATION
Generalforsamlingen vedtok å godkjenne dekning av godtgjørelse til revisor for 2017 i henhold til regning.
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING
On 23 May 2018 at 08:00 (CEST), the annual general meeting of Hiddn Solutions ASA, reg. no 979 867 654 (the "Company") was held at the Company's offices in Nedre Vollgate 4, Oslo.
The general meeting was opened by the chairman of the Board of Directors, who registered attending shareholders. A total of 29 934 994 of 91,742,275 shares were represented, whereby 18 755 326 in person and 11 179 668 by proxy, which constitutes approx. 32.6% of the outstanding shares in the Company.
Følgende saker ble behandlet: The following matters were on the agenda:
1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING
Øystein Tvenge was unanimously elected as chairperson for the general meeting.
There were no objections to the notice or agenda, and, thus, these were unanimously approved.
3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Carl Espen Wollebekk was unanimously elected to co-sign the minutes together with the chairperson.
4 APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2017
The general meeting resolved to approve the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2017 for the Company and the group.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
The general meeting resolved to approve the auditor fee for 2017 as invoiced.
6 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN §3-3B
Selskapets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b var gjort tilgjengelig for aksjonærene før generalforsamlingen i Selskapets årsrapport for 2017. Møteleder gjennomgikk hovedinnholdet i redegjørelsen.
Redegjørelsen var ikke gjenstand for votering på generalforsamlingen.
7 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Styrets lederlønnerklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6- 16a var gjort tilgjengelig for aksjonærene forut generalforsamlingen på Selskapets hjemmesider.
7a) I samsvar med styrets forslag ble retningslinjene i lederlønnerklæringen godkjent i en veiledende avstemming, med unntak av den delen av redegjørelsen som var gjenstand for separat avstemming under punkt 7b) på dagsorden.
7b) I samsvar med styrets forslag ble retningslinjene i styrets lederlønnerklæring knyttet til aksjeopsjoner til ledende ansatte godkjent.
Vedtakene ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med forslaget fra valgkomiteen, vedtok generalforsamlingen at alle nåværende styremedlemmer i Selskapet gjenvelges. Styret i selskapet består av:
- Øystein Tvenge
- Jeanette Dyhre Kvisvik
- Svein Yngvar Willassen
- Jan Christian Opsahl
- Siw Ødegaard
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med forslaget fra valgkomiteen, vedtok generalforsamlingen følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018
6 STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE IN ACCORDANCE WITH SECTION 3-3B OF THE NORWEGIAN ACCOUNTING ACT
The Company's statement on corporate governance in accordance with section 3-3b (4) of the Norwegian Accounting Act had been made available for the shareholders before the general meeting in the Company's annual report for 2017. The chairman gave an account of the main content of the statement.
The statement was not subject to the general meeting's vote.
7 GUIDELINES FOR REMUNERATION TO THE SENIOR MANAGEMENT
The board of directors' statement on remuneration to senior management pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act was made available to the shareholders prior to the general meeting on the Company's website.
7a) In accordance with the proposal from the board of directors, the guidelines in the statement were approved in a consultative vote, except for the part of statement that was subject to a separate vote under section 7b) of the agenda.
7b) In accordance with the proposal from the board of directors, the guidelines in the board of directors' statement regarding share options to senior management was approved.
The resolutions were made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
8 STYREVALG 8 BOARD ELECTION
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved that all current board members in the Company were re-elected. The board of directors consist of:
- Øystein Tvenge
- Jeanette Dyhre Kvisvik
- Svein Yngvar Willassen
- Jan Christian Opsahl
- Siw Ødegaard
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
9 GODTGJØRELSE TIL STYRET 9 REMUNERATION TO THE BOARD
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved the following remuneration to the board of directors for the period from the annual general meeting frem til ordinær generalforsamling i 2019:
| Styrets leder: | NOK 500 000 |
|---|---|
| Øvrige styremedlemmer: | NOK 250 000 |
Styrehonorarer skal kunne utbetales forløpende i løpet av året. For medlemmer som har sittet eller sitter i styret i deler av perioden, avregnes honoraret pro rata.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med forslaget fra valgkomiteen, vedtok generalforsamlingen følgende godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 frem til ordinær generalforsamling i 2018:
in 2018 up until the annual general meeting in 2019:
Chairman: NOK 500,000 Other board members: NOK 250,000
Remuneration may be paid consecutively during the year. For members who has served or served in the board in parts of the period, the remuneration is calculated pro rata.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
10 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN 10 REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved the following remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2017 up until the annual general meeting in 2018:
| Komiteens leder: | Kompenseres gjennom | Committee chairman: | Compensated through board |
|---|---|---|---|
| styrehonorar | remuneration | ||
| Øvrige medlemmer: | NOK 10 000 | Other members: | NOK 10,000 |
For medlemmer som har sittet eller sitter i valgkomiteen i deler av perioden, avregnes honoraret pro rata.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 9 357 711,88 ved utstedelse av inntil 27 522 682 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.
- 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
For members who has served or serves in the committee in parts of the period, the remuneration is calculated pro rata.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
11 STYREFULLMAKT – KAPITALFORHØYELSE 11 BOARD AUTHORIZATION – SHARE CAPITAL INCREASE
In accordance with the proposal from the board, the general meeting made the following resolution.
- 1. Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 9,357,711.88 by issuance of up to 27,522,682 new shares, each with a nominal value of NOK 0.34.
- 2. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- 3. The authorisation does include share capital increases with a right and obligation to make non-cash payment, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
-
4. The authorisation does include share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the
-
5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.
- 6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2019.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 119 236,35 ved utstedelse av inntil 9 174 227 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.
- 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- 5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.
- 6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2019.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer inntil et beløp pålydende Norwegian Public Limited Companies Act.
- 5. The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.
- 6. The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2019 at the latest.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
12 STYREFULLMAKT OPSJONSPROGRAM 12 BOARD AUTHORISATION OPTION PROGRAM
In accordance with the proposal from the board, the general meeting made the following resolution.
- 1. Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 3,119,236.35 by issuance of up to 9,174,227 new shares, each with a nominal value of NOK 0.34.
- 2. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- 3. The authorisation does include share capital increases with a right and obligation to make non-cash payment, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- 4. The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- 5. The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.
- 6. The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2019 at the latest.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
13 STYREFULLMAKT – KJØP AV EGNE AKSJER 13 BOARD AUTHORIZATION - ACQUSITION OF OWN SHARES
In accordance with the proposal from the board, the general meeting made the following resolution.
1. Pursuant to section 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is NOK 3 119 237,35. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer jf. allmennaksjeloven § 9-5.
- 2. Pris per aksje skal være minimum NOK 0,34 og maksimum NOK 100.
- 3. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner mest hensiktsmessig, men likevel innenfor gjeldende likebehandlingsprinsipper av selskapets aksjonærer.
- 4. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2019.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen at selskapets vedtekter § 10 endres til å lyde som følger:
Generalforsamlingen holdes i Oslo kommune hvor selskapet har sitt forretningskontor. Styret kan likevel bestemme at generalforsamlingen skal avholdes andre steder hvis det finner dette hensiktsmessig.
authorized to acquire the company's own shares up to a nominal amount of NOK 3,119,237.35. The authorization also includes pledge of own shares cf. section 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- 2. The price per share shall be a minimum of NOK 0.34 and a maximum of NOK 100.
- 3. The board is authorized to acquire and sell shares as it deems fit, however within applicable principles of equal treatment of the company's shareholders.
- 4. The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2019 at the latest.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
14 ENDRING AV VEDTEKTENE § 10 14 AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION SECTION 10
In accordance with the proposal from the board, the general meeting resolved that section 10 of the Company's articles of association is amended as follows:
The general meeting is held in Oslo where the company has its registered office. However, the Board may decide that the general meeting is held other places it if deemed appropriate.
*** ***
Oslo, 23. mai 2018 // 23 May 2018
Sign
Øystein Tvenge Møteleder // Chairperson Sign
Carl Espen Wollebekk Valgt til å medundertegne // Elected to co-sign
Vedlegg/Appendix:
- Oversikt over fremmøtte aksjonærer og stemmer // Register of shareholders and votes
Total Represented
| ISIN: | NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA |
|---|---|
| General meeting date: 23/05/2018 08.00 | |
| Today: | 23.05.2018 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 5
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 91,742,275 | |
| - own shares of the company | O | |
| Total shares with voting rights | 91,742,275 | |
| Represented by own shares | 18,755,326 20.44 % | |
| Sum own shares | 18,755,326 20.44 % | |
| Represented by proxy | 172,546 0.19 % | |
| Represented by voting instruction | 11,007,122 12.00 % | |
| Sum proxy shares | 11,179,668 12.19 % | |
| Total represented with voting rights | 29,934,994 32.63 % | |
| Total represented by share capital | 29,934,994 32.63 % |
Registrar for the company:
Signature company:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
HIDDN SOLUTIONS ASA
Michellef Paul Paline
Protocol for general meeting HIDDN SOLUTIONS ASA
NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA ISIN: General meeting date: 23/05/2018 08.00 23.05.2018 Today:
$\sim$
| Shares class | FOR | Against Abstain Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 29,934,994 | 0 | 0 | 29,934,994 | 0 | 29,934,994 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.63% | 0.00% | 0.00% | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,934,994 | 0 | 0 29,934,994 | O | 29,934,994 | |
| Agenda item 4 Approval of the financial statements directors report 2017 | ||||||
| Ordinær | 29,934,994 | 0 | 0 | 29,934,994 | $\mathbf 0$ | 29,934,994 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.63 % | 0.00% | 0.00% | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,934,994 | О | $\mathbf 0$ | 29,934,994 | 0 | 29,934,994 |
| Agenda item 5 Auditors remuneration | ||||||
| Ordinær | 29,934,994 | 0 | 0 | 29,934,994 | $\mathbf 0$ | 29,934,994 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.63 % | 0.00% | $0.00 \%$ | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,934,994 | 0 | 0 29,934,994 | О | 29,934,994 | |
| Agenda item 7a Guiding principles for remuneration | ||||||
| Ordinær | 29,934,994 | 0 | 0 | 29,934,994 | $\mathbf 0$ | 29,934,994 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.63 % | 0.00% | 0.00% | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,934,994 | O | 0 29,934,994 | O | 29,934,994 | |
| Agenda item 7b Binding principles for share options etc | ||||||
| Ordinær | 29,891,087 | 43,907 | 0 | 29,934,994 | $\mathbf 0$ | 29,934,994 |
| votes cast in % | 99.85 % | 0.15% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.85 % | 0.15% | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.58 % | 0.05% | 0.00% | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,891,087 43,907 | 0 29,934,994 | 0 | 29,934,994 | ||
| Agenda item 8 Board election | ||||||
| Ordinær | 29,891,087 | 0 | 43,907 | 29,934,994 | $\mathbf 0$ | 29,934,994 |
| votes cast in % | 99.85 % | $0.00 \%$ | 0.15% | |||
| representation of sc in % | 99.85 % | $0.00 \%$ | 0.15% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.58 % | $0.00 \%$ | 0.05% | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,891,087 | $\mathbf{O}$ | 43,907 29,934,994 | О | 29,934,994 | |
| Agenda item 9 Remuneration to the board | ||||||
| Ordinær | 29,934,994 | O | 0 | 29,934,994 | $\mathbf 0$ | 29,934,994 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% |
| Shares class | FOR | Against Abstain Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.63 % | 0.00% | 0.00% | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,934,994 | $\mathbf 0$ | 0 29,934,994 | 0 | 29,934,994 | |
| Agenda item 10 Remuneration to the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 29,934,994 | $\Omega$ | 0 | 29,934,994 | 0 | 29,934,994 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.63 % | 0.00% | 0.00% | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,934,994 | 0 | 0 29,934,994 | 0 | 29,934,994 | |
| Agenda item 11 Board authorization - share capital increase | ||||||
| Ordinær | 29,891,002 | 43,992 | $\mathbf{0}$ | 29,934,994 | 0 | 29,934,994 |
| votes cast in % | 99.85 % | 0.15% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.85 % | 0.15% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.58 % | 0.05% | 0.00% | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,891,002 | 43,992 | 0 29,934,994 | O | 29,934,994 | |
| Agenda item 12 Board authorization - option program | ||||||
| Ordinær | 29,891,002 | 43,992 | 0 | 29,934,994 | $\mathbf 0$ | 29,934,994 |
| votes cast in % | 99.85 % | 0.15% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.85 % | 0.15% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.58 % | 0.05% | 0.00% | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,891,002 | 43,992 | 0 29,934,994 | O | 29,934,994 | |
| Agenda item 13 Board authorization - acquisition of own shares | ||||||
| Ordinær | 29,934,894 | 100 | 0 | 29,934,994 | 0 | 29,934,994 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.63 % | 0.00% | 0.00% | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,934,894 | 100 | $\mathbf{0}$ | 29,934,994 | 0 | 29,934,994 |
| Agenda item 14 Board authorization - amendment of the articles of association | ||||||
| Ordinær | 29,934,994 | 0 | 0 | 29,934,994 | 0 | 29,934,994 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 32.63 % | 0.00% | 0.00% | 32.63 % | 0.00% | |
| Total | 29,934,994 | 0 | $\mathbf{0}$ | 29,934,994 | O | 29,934,994 |
Registrar for the company:
Signature company:
HIDDN SOLUTIONS ASA
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
Share information
Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights Name Sum:
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 91,742,275 | 0.34 31,192,373.50 Yes | |
Sum:
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Totalt representert
| ISIN: | NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 23.05.2018 08.00 | |
| Dagens dato: | 23.05.2018 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 91 742 275 | |
| - selskapets egne aksjer | Ω | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 91 742 275 | |
| Representert ved egne aksjer | 18 755 326 | 20,44 % |
| Sum Egne aksjer | 18 755 326 | 20,44 % |
| Representert ved fullmakt | 172 546 | 0,19% |
| Representert ved stemmeinstruks | 11 007 122 | 12,00 % |
| Sum fullmakter | 11 179 668 | 12,19 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 29 934 994 | 32,63 % |
| Totalt representert av AK | 29 934 994 | 32,63% |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
HIDDN SOLUTIONS ASA
Riende Moy Barre
| Dagens dato: | 23.05.2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 29 934 994 | 0 | 0 | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,63 % | 0,00% | 0,00% | 32,63 % | 0,00% | |
| Totalt | 29 934 994 | O | O | 29 934 994 | О | 29 934 994 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning 2017 | ||||||
| Ordinær | 29 934 994 | 0 | $\Omega$ | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,63 % | $0,00\%$ | 0,00% | 32,63 % | 0.00% | |
| Totalt | 29 934 994 | O | O | 29 934 994 | О | 29 934 994 |
| Sak 5 Godtgjørelse til revisor | ||||||
| Ordinær | 29 934 994 | 0 | $\Omega$ | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,63 % | 0,00% | 0,00% | 32,63 % | 0,00% | |
| Totalt | 29 934 994 | О | O | 29 934 994 | о | 29 934 994 |
| Sak 7a Veiledende retningslinjer | ||||||
| Ordinær | 29 934 994 | 0 | 0 | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,63 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 32,63 % | 0,00% | |
| Totalt | 29 934 994 | $\mathbf 0$ | O | 29 934 994 | О | 29 934 994 |
| Sak 7b Bindende retningslinjer knyttet aksjeopsjoner o.l. | ||||||
| Ordinær | 29 891 087 | 43 907 | 0 | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 99,85 % | 0,15% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,85 % | 0,15% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,58 % | 0,05% | $0,00\%$ | 32,63 % | 0,00% | |
| Totalt | 29 891 087 | 43 907 | 0 | 29 934 994 | O | 29 934 994 |
| Sak 8 Styrevalg | ||||||
| Ordinær | 29 891 087 | 0 | 43 907 | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 99,85 % | 0,00% | 0,15 % | |||
| % representert AK | 99,85 % | 0,00% | 0,15 % | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,58 % | 0,00% | 0,05% | 32,63 % | 0,00% | |
| Totalt | 29 891 087 | О | 43 907 | 29 934 994 | O | 29 934 994 |
| Sak 9 Godtgjørelse til styret | ||||||
| Ordinær | 29 934 994 | 0 | 0 | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% |
Protokoll for generalforsamling HIDDN SOLUTIONS ASA
NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA
ISIN:
Generalforsamlingsdato: 23.05.2018 08.00
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,63 % | 0,00% | 0,00% | 32,63 % | 0,00% | |
| Totalt | 29 934 994 | $\mathbf o$ | $\Omega$ | 29 934 994 | O | 29 934 994 |
| Sak 10 Godtgjørelse til valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 29 934 994 | $\Omega$ | $\mathbf{O}$ | 29 934 994 | $\Omega$ | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,63 % | 0,00 % | 0,00% | 32,63 % | 0,00% | |
| Totalt | 29 934 994 | $\mathbf 0$ | 0 | 29 934 994 | о | 29 934 994 |
| Sak 11 Styrefullmakt - kapitalforhøyelse | ||||||
| Ordinær | 29 891 002 | 43 992 | 0 | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 99,85 % | 0.15% | 0.00% | |||
| % representert AK | 99,85 % | 0,15% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,58 % | 0.05% | $0,00\%$ | 32,63 % | 0,00% | |
| Totalt | 29 891 002 | 43 992 | $\mathbf 0$ | 29 934 994 | O | 29 934 994 |
| Sak 12 Styrefullmakt - opsjonsprogram | ||||||
| Ordinær | 29 891 002 | 43 992 | 0 | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 99,85 % | 0,15% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 99,85 % | 0,15% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,58 % | 0,05% | $0,00\%$ | 32,63 % | 0,00% | |
| Totalt | 29 891 002 | 43 992 | $\bf{0}$ | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| Sak 13 Styrefullmakt - kjøp av egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 29 934 894 | 100 | 0 | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,63 % | $0,00\%$ | 0,00 % | 32,63 % | 0,00 % | |
| Totalt | 29 934 894 | 100 | 0 | 29 934 994 | O | 29 934 994 |
| Sak 14 Styrefullmakt - Endring av vedtektene § 10 | ||||||
| Ordinær | 29 934 994 | 0 | 0 | 29 934 994 | 0 | 29 934 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,63 % | 0,00% | 0,00% | 32,63 % | 0,00% | |
| Totalt | 29 934 994 | O | 0 | 29 934 994 | $\mathbf 0$ | 29 934 994 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
HIDDN SOLUTIONS ASA
Aksjeinformasjon
Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Navn Sum:
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 91 742 275 | 0,34 31 192 373,50 Nei | |
Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen