AI assistant
Arribatec Group ASA — AGM Information 2017
Jun 22, 2017
3541_rns_2017-06-22_30422f5d-d8fb-4d7e-aa6a-076c8b664005.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
OFFICE TRANSLATION
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA
Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"), i Selskapets lokaler i Nedre Vollgate 4, Oslo
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Øystein Tvenge, som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Totalt 18 969 206 av 67 099 418 aksjer var representert, hvorav 14 839 848 møtte personlig og 4 129 358 møtte ved fullmakt, hvilket utgjør ca. 28,27 % av utestående aksjer i Selskapet.
Øystein Tvenge ble enstemmig valgt som møteleder for generalforsamlingen.
2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
Det var ingen innsigelser til innkalling eller dagsorden for generalforsamlingen, og disse ble således enstemmig godkjent.
3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Carl Espen Wollebekk ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2016
Generalforsamlingen vedtok at årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 for Selskapets og konsernet godkjennes.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
5 GODTGJØRELSE TIL REVISOR 5 AUDITOR'S REMUNERATION
Generalforsamlingen vedtok å godkjenne dekning av godtgjørelse til revisor i henhold til regning.
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING HIDDN SOLUTIONS ASA
On 22 June 2017 at 10:00 (CET), the annual general meeting of Hiddn Solutions ASA, reg. no 979 867 654 (the "Company") was held at the Company's offices in Nedre Vollgate 4, Oslo.
The general meeting was opened by the chairman of the Board of Directors, who registered attending shareholders. A total of 18,969,206 of 67,099,418 shares were represented, whereby 14,839,848 in person and 4,129,358 by proxy, which constitutes approx. 28.27% of the outstanding shares in the Company.
Følgende saker ble behandlet: The following matters were on the agenda:
1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING
Øystein Tvenge was unanimously elected as chairperson for the general meeting.
There were no objections to the notice or agenda, and, thus, these were unanimously approved.
3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Carl Espen Wollebekk was unanimously elected to co-sign the minutes together with the chairperson.
4 APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2016
The general meeting resolved to approve the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2016 for the Company and the group.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
The general meeting resolved to approve the auditor fee for 2016 as invoiced.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 The resolution was made with the required amount of votes cf.
6 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN §3-3B
Selskapets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b var gjort tilgjengelig for aksjonærene før generalforsamlingen i Selskapets årsrapport for 2016. Møteleder gjennomgikk hovedinnholdet i redegjørelsen.
Redegjørelsen var ikke gjenstand for votering på generalforsamlingen.
7 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Styrets lederlønnerklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6- 16a var gjort tilgjengelig for aksjonærene forut generalforsamlingen gjennom børsmelding og på Selskapets hjemmesider.
7a) I samsvar med styrets forslag ble retningslinjene i lederlønnerklæringen godkjent i en veiledende avstemming, med unntak av den delen av redegjørelsen som var gjenstand for separat avstemming under punkt 7b) på dagsorden.
7b) I samsvar med styrets forslag ble retningslinjene i styrets lederlønnerklæring knyttet til aksjeopsjoner til ledende ansatte godkjent.
Vedtakene ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med forslaget fra valgkomiteen, vedtok generalforsamlingen følgende styresammensetning i Selskapet:
- − Øystein Tvenge, styreleder (gjenvalgt)
- − Cecilie Grue (gjenvalgt)
- − Jan Opsahl
- − Jeanette Dyhre Kvisvik
- − Svein Yngve Willassen
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
til protokollen. appendix 1 to the minutes.
6 STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE IN ACCORDANCE WITH SECTION 3-3B OF THE NORWEGIAN ACCOUNTING ACT
The Company's statement on corporate governance in accordance with section 3-3b (4) of the Norwegian Accounting Act had been made available for the shareholders before the general meeting in the Company's annual report for 2016. The chairman gave an account of the main content of the statement.
The statement was not subject to the general meeting's vote.
7 GUIDELINES FOR REMUNERATION TO THE SENIOR MANAGEMENT
The board of directors' statement on remuneration to senior management pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act was made available to the shareholders before the general meeting through a stock exchange announcement and the Company's website.
7a) In accordance with the proposal from the board of directors, the guidelines in the statement were approved in a consultative vote, except for the part of statement that was subject to a separate vote under section 7b) of the agenda.
7b) In accordance with the proposal from the board of directors, the guidelines in the board of directors' statement regarding share options to senior management was approved.
The resolutions were made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
8 STYREVALG 8 BOARD ELECTION
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved the following composition of the Company's board of directors:
- − Øystein Tvenge, chairman (re-elected)
- − Cecilie Grue (re-elected)
- − Jan Opsahl
- − Jeanette Dyhre Kvisvik
- − Svein Yngve Willassen
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
I samsvar med forslaget fra valgkomiteen, vedtok generalforsamlingen følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 frem til ordinær generalforsamling i 2017:
| Styrets leder: | NOK 300 000 |
|---|---|
| Øvrige styremedlemmer: | NOK 200 000 |
Godtgjørelsen til hvert enkelt styremedlem for deres respektive tjenesteperioder siden den ordinære generalforsamlingen i 2016 er spesifisert i valgkomiteens innstilling.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med forsaget fra valgkomiteen, vedtok generalforsamlingen følgende godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 frem til ordinær generalforsamling i 2017:
| Komiteens leder: | NOK 40 000 |
|---|---|
| Øvrige medlemmer: | NOK 30 000 |
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 6 844 141,52 ved utstedelse av inntil 20 129 828 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.
- 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter 4. The authorisation does include share capital increases in
9 GODTGJØRELSE TIL STYRET 9 REMUNERATION TO THE BOARD
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved the following remuneration to the board of directors for the period from the annual general meeting in 2016 up until the annual general meeting in 2017:
| Chairman: | NOK 300,000 |
|---|---|
| Other board members: | NOK 200,000 |
The remuneration granted to each board member for their respective service periods since the annual general meeting in 2016 is specified in the nomination committee's proposal.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
10 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN 10 REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved the following remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2016 up until the annual general meeting in 2017:
| Committee chairman: | NOK 40,000 |
|---|---|
| Other members: | NOK 30,000 |
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
11 STYREFULLMAKT – KAPITALFORHØYELSE 11 BOARD AUTHORIZATION – SHARE CAPITAL INCREASE
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting made the following resolution:
- 1. Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 6,844,141.52 by issuance of up to 20,129,828 new shares, each with a nominal value of NOK 0.34.
- 2. The shareholders' preferential rights to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- 3. The authorisation does include share capital increases with a right and obligation to make non-cash payment, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
-
connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the
-
5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.
- 6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2018.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 281 379,60 ved utstedelse av inntil 6 709 940 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.
- 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- 5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.
- 6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2018.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer inntil et beløp pålydende
allmennaksjeloven § 13-5. Norwegian Public Limited Companies Act.
- 5. The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.
- 6. The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2018 at the latest.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
12. STYREFULLMAKT – ANSATTEOPSJONER 12. BOARD AUTHORISATION – EMPLOYEE OPTIONS
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting made the following resolution:
- 1. Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 2,281,379.60 by issuance of up to 6,709,940 new shares, each with a nominal value of NOK 0.34.
- 2. The shareholders' preferential rights to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- 3. The authorisation does include share capital increases with a right and obligation to make non-cash payment, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- 4. The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- 5. The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.
- 6. The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2018 at the latest.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
13 STYREFULLMAKT – KJØP AV EGNE AKSJER 13 BOARD AUTHORIZATION - ACQUSITION OF OWN SHARES
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting made the following resolution:
1. Pursuant to section 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is authorized NOK 2 281 380,00. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer jf. allmennaksjeloven § 9-5.
- 2. Pris per aksje skal være minimum NOK 0,34 og maksimum NOK 100.
- 3. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner mest hensiktsmessig, men likevel innenfor gjeldende likebehandlingsprinsipper av selskapets aksjonærer.
- 4. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2018.
Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 360 000 ved utstedelse av inntil 4 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.
- 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- 3. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- 5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.
Ingen flere saker forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.
to acquire the company's own shares up to a nominal amount of NOK 2,281,380.00. The authorization also includes pledge of own shares cf. section 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- 2. The price per share shall be a minimum of NOK 0.34 and a maximum of NOK 100.
- 3. The board is authorized to acquire and sell shares as it deems fit, however within applicable principles of equal treatment of the company's shareholders.
- 4. The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2018 at the latest.
The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.
14 STYREFULLMAKT – RETTET EMISON 14 BOARD AUTHORIZATION – PRIVATE PLACEMENT
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting made the following resolution:
-
- Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 1,360,000 by issuance of up to 4,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.34.
- 2. The shareholders' preferential rights to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- 3. The authorization does not include share capital increases with a right and obligation to make non-cash payment, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- 4. The authorization does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- 5. The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.
- 6. Fullmakten gjelder frem til 30. september 2017. 6. The authorization is valid until 30 September 2017.
No further matters were on the agenda. The general meeting was adjourned.
*** ***
*** ***
Oslo, 22. juni 2017 // 22 June 2017
Sign
Sign
Øystein Tvenge Møteleder // Chairperson
Carl Espen Wollebekk Valgt til å medundertegne // Elected to co-sign
Vedlegg // Appendix:
- Oversikt over fremmøtte aksjonærer og stemmer // Register of shareholders and votes
Totalt representert
| ISIN: | NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 22.06.2017 10.00 | |
| Dagens dato: | 22.06.2017 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 67 099 418 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 67 099 418 | |
| Representert ved egne aksjer | 14 801 509 | 22,06 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 38 339 | 0,06% |
| Sum Egne aksjer | 14 839 848 | 22,12% |
| Representert ved fullmakt | 1876727 | 2,80 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 2 2 5 2 6 3 1 | 3,36% |
| Sum fullmakter | 4 129 358 | 6,15% |
| Totalt representert stemmeberettiget | 18 969 206 | 28,27 % |
| Totalt representert av AK | 18 969 206 | 28,27 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
HIDDN SOLUTIONS ASA
Protokoll for generalforsamling HIDDN SOLUTIONS ASA
ISIN: NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA Generalforsamlingsdato: 22.06.2017 10.00 Dagens dato: 22.06.2017
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN | ||||||
| Ordinær | 18 946 806 | 22 400 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| % avgitte stemmer | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 28,24 % | 0,03% | 0,00% | 28,27 % | 0,00% | |
| Totalt | 18 946 806 | 22 400 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| Sak 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2016 | ||||||
| Ordinær | 18 946 806 | 22 400 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| % avgitte stemmer | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 28,24 % | 0,03% | 0,00% | 28,27 % | 0,00% | |
| Totalt | 18 946 806 | 22 400 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| Sak 5 GODTGJØRELSE TIL REVISOR | ||||||
| Ordinær | 18 946 740 | 22 4 6 6 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| % avgitte stemmer | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 28,24 % | 0,03% | 0,00% | 28,27 % | 0,00% | |
| Totalt | 18 946 740 | 22 4 6 6 | 0 | 18 969 206 | $\bf o$ | 18 969 206 |
| Sak 7.a Veiledende retningslinjer | ||||||
| Ordinær | 18 946 806 | 22 400 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| % avgitte stemmer | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 28,24 % | $0,03\%$ | 0,00% | 28,27 % | 0,00 % | |
| Totalt | 18 946 806 | 22 400 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| Sak 7.b Bindende retningslinjer knyttet aksjeopsjoner o.l. | ||||||
| Ordinær | 18 946 806 | 22 400 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| % avgitte stemmer | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 28,24 % | 0,03% | 0,00% | 28,27 % | 0,00% | |
| Totalt | 18 946 806 | 22 400 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| Sak 8 STYREVALG | ||||||
| Ordinær | 18 946 740 | 22 4 6 6 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| % avgitte stemmer | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 28,24 % | 0,03% | 0,00% | 28,27 % | 0,00% | |
| Totalt | 18 946 740 | 22 4 6 6 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| Sak 9 GODTGJØRELSE TIL STYRET | ||||||
| Ordinær | 18 946 740 | 22 4 6 6 | 0 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| % avgitte stemmer | 99,88% | 0,12% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 28,24 % | 0,03% | 0,00% | 28,27 % | 0,00% | |
| Totalt | 18 946 740 | 22 4 6 6 | 0 | 18 969 206 | 0 | |
| Sak 10 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN | 18 969 206 | |||||
| Ordinær | 22 4 6 6 | |||||
| 18 946 734 | 6 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 | ||
| % avgitte stemmer | 99,88 % | 0,12 % 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 28,24 % | 0,03% | 0,00% | 28,27 % | 0,00% | |
| Totalt | 18 946 734 | 22 4 6 6 | 6 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| Sak 11 STYREFULLMAKT - KAPITALFORHØYELSE | ||||||
| Ordinær | 18 946 596 | 22 604 | 6 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| % avgitte stemmer | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,88% | 0,12% | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | |
| 28,24 % | 0,03% | 0,00% | 28,27 % | 0,00% | ||
| % total AK |
$\hat{\mathbf{g}}$
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 18 946 596 | 22 604 | 6 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| % avgitte stemmer | 99,88% | 0,12% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 28,24 % | 0,03% | 0,00% | 28,27 % | 0,00% | |
| Totalt | 18 946 596 | 22 604 | 6 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
| Sak 13 STYREFULLMAKT - KJØP AV EGNE AKSJER | ||||||
| Ordinær | 18 946 662 | 22 538 | 6 | 18 969 206 | $\Omega$ | 18 969 206 |
| % avgitte stemmer | 99,88% | 0,12% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,88 % | 0,12% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 28,24 % | $0,03\%$ | 0,00% | 28,27 % | 0,00% | |
| Totalt | 18 946 662 | 22 538 | 6 | 18 969 206 | $\bf{0}$ | 18 969 206 |
| Sak 14 STYREFULLMAKT - RETTET EMISON | ||||||
| Ordinær | 18 969 162 | 38 | 6 | 18 969 206 | $\Omega$ | 18 969 206 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 28,27 % | $0,00\%$ | 0,00% | 28,27 % | 0.00% | |
| Totalt | 18 969 162 | 38 | 6 | 18 969 206 | 0 | 18 969 206 |
Kontofører for selskapet:
W
For selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
HIDDN SOLUTIONS ASA
Aksjeinformasjon
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 67 099 418 0,34 22 813 802,12 Ja Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Møteliste Oppmøtt HIDDN SOLUTIONS ASA 22.06.2017
| Refnr | Fornavn | Firma- /Etternavn |
Repr. ved | Aktør | Aksje | Egne | Fullmakt | Totalt | % kapital | $%$ repr. | % påmeldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 38 339 | $\mathsf{O}$ | 38 339 | 0.06% | 0,20% | 0,20% | |||||
| 18 | INTELCO CONCEPT AS |
Øystein Tvenge | Aksjonær | Ordinær | 9855969 | $\mathbf 0$ | 9855969 | 14,69 % | 51,96 % | 50,88 % | |
| 34 | FINN CLAUSEN GRUPPEN AS |
Carl Wollebekk | Aksjonær | Ordinær | 4 000 000 | $\mathbf 0$ | 4 000 000 | 5,96 % | 21,09% | 20,65 % | |
| 265 | TØNNEVOLD HDD INVEST AS |
¥. | Aksjonær | Ordinær | 473 342 | $\mathbf 0$ | 473 342 | 0,71% | 2,50 % | 2,44% | |
| 331 | ØYSTEIN ERLING |
TVENGE | Aksjonær | Ordinær | 382 271 | $\mathbf 0$ | 382 271 | 0,57% | 2,02% | 1,97 % | |
| 547 | KARL IVAR | JAHR | Aksjonær | Ordinær | 69 927 | $\mathbf 0$ | 69 927 | 0,10% | 0,37% | 0,36 % | |
| 1792 | GRUE INVEST AS |
Cecilie Grue | Aksjonær | Ordinær | 20 000 | $\mathbf 0$ | 20 000 | 0,03% | 0,11% | 0,10% | |
| 30262 | Øystein Tvenge | Chairman of the board |
Fullmektig | Ordinær | $\circ$ | 1876727 | 4 129 358 | 6,15% | 21,77% | 21,32 % |
Total Represented
| ISIN: | NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA |
|---|---|
| General meeting date: 22/06/2017 10.00 | |
| Today: | 22.06.2017 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 7
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 67,099,418 | |
| - own shares of the company | O | |
| Total shares with voting rights | 67,099,418 | |
| Represented by own shares | 14,801,509 22.06 % | |
| Represented by advance vote | 38,339 | 0.06% |
| Sum own shares | 14,839,848 22.12 % | |
| Represented by proxy | 1,876,727 | 2.80% |
| Represented by voting instruction | 2,252,631 | 3.36% |
| Sum proxy shares | 4,129,358 | 6.15% |
| Total represented with voting rights | 18,969,206 28.27 % | |
| Total represented by share capital | 18,969,206 28.27 % |
Registrar for the company: Signature company: NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE HIDDN SOLUTIONS ASA V
|-
|-the fl
Protocol for general meeting HIDDN SOLUTIONS ASA
ISIN: NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS ASA General meeting date: 22/06/2017 10.00 Today: 22.06.2017
| Shares class | FOR | Against Abstain Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA | ||||||
| Ordinær | 18,946,806 | 22,400 | 0 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| votes cast in % | 99.88 % | 0.12% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.88 % | 0.12% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 28.24 % | 0.03% | 0.00% | 28.27 % | 0.00% | |
| Total | 18,946,806 | 22,400 | 0 18,969,206 | 0 | 18,969,206 | |
| Agenda item 4 APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2016 |
||||||
| Ordinær | 18,946,806 | 22,400 | 0 | 0 | 18,969,206 | |
| votes cast in % | 99.88% | 0.12% | 0.00% | 18,969,206 | ||
| representation of sc in % | 99.88 % | 0.12% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 28.24 % | 0.03% | 0.00% | 28.27 % | 0.00% | |
| Total | 18,946,806 | 22,400 | 0 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| Agenda item 5 AUDITORS REMUNERATION | ||||||
| Ordinær | 18,946,740 | 22,466 | 0 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| votes cast in % | 99.88 % | 0.12% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.88 % | 0.12% | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 28.24 % | 0.03% | 0.00% | 28.27 % | 0.00% | |
| Total | 18,946,740 | 22,466 | 0 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| Agenda item 7.a Guiding principles for remuneration | ||||||
| Ordinær | 18,946,806 | 22,400 | 0 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| votes cast in % | 99.88 % | 0.12% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.88 % | 0.12% | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 28.24 % | 0.03% | 0.00% | 28.27 % | 0.00% | |
| Total | 18,946,806 | 22,400 | 0 18,969,206 | 0 | 18,969,206 | |
| Agenda item 7.b Binding principles for share options etc. | ||||||
| Ordinær | 18,946,806 | 22,400 | 0 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| votes cast in % | 99.88% | 0.12% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.88 % | 0.12% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 28.24 % | 0.03% | 0.00% | 28.27 % | 0.00% | |
| Total | 18,946,806 | 22,400 | 0 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| Agenda item 8 BOARD ELECTION | ||||||
| Ordinær | 18,946,740 | 22,466 | 0 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| votes cast in % | 99.88 % | 0.12% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.88% | 0.12% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 28.24 % | 0.03% | 0.00% | 28.27 % | 0.00% | |
| Total | 18,946,740 | 22,466 | 0 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| Agenda item 9 REMUNERATION TO THE BOARD | ||||||
| Ordinær | 18,946,740 | 22,466 | 0 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| votes cast in % | 99.88 % | 0.12% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.88 % | 0.12% | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 28.24 % | $0.03\%$ | 0.00% | 28.27 % | 0.00% | |
| Total | 18,946,740 | 22,466 | 0 18,969,206 | 0 | 18,969,206 | |
| Agenda item 10 REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE | ||||||
| Ordinær | 18,946,734 | 22,466 | 6 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| votes cast in % | 99.88% | $0.12 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.88% | 0.12% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 28.24 % | 0.03% | 0.00% | 28.27 % | $0.00 \%$ | |
| Total | 18,946,734 | 22,466 | 6 18,969,206 | 0 | 18,969,206 | |
| Agenda item 11 BOARD AUTHORIZATION - SHARE CAPITAL INCREASE | ||||||
| Ordinær | 18,946,596 | 22,604 | 6 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| votes cast in % | 99.88% | 0.12% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.88 % | $0.12 \%$ | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 28.24 % | 0.03% | 0.00% | 28.27 % | $0.00 \%$ | |
| Total | 18,946,596 | 22,604 | 6 18,969,206 | 0 | 18,969,206 | |
| Shares class | FOR | Against Abstain Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 12 BOARD AUTHORISATION - EMPLOYEE OPTIONS | ||||||
| Ordinær | 18,946,596 | 22,604 | 6 | 18,969,206 | $\mathbf{0}$ | 18,969,206 |
| votes cast in % | 99.88 % | 0.12% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.88 % | 0.12% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 28.24 % | 0.03% | 0.00% | 28.27 % | $0.00 \%$ | |
| Total | 18,946,596 | 22,604 | 6 | 18,969,206 | 0 | 18,969,206 |
| Agenda item 13 BOARD AUTHORIZATION - ACQUSITION OF OWN SHARES | ||||||
| Ordinær | 18,946,662 | 22,538 | 6 | 18,969,206 | $\bf{0}$ | 18,969,206 |
| votes cast in % | 99.88 % | 0.12% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 99.88 % | 0.12% | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 28.24 % | 0.03% | $0.00 \%$ | 28.27 % | $0.00 \%$ | |
| Total | 18,946,662 | 22,538 | 6 18,969,206 | 0 | 18,969,206 | |
| Agenda item 14 BOARD AUTHORIZATION - PRIVATE PLACEMENT | ||||||
| Ordinær | 18,969,162 | 38 | 6 | 18,969,206 | $\mathbf 0$ | 18,969,206 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 28.27 % | $0.00 \%$ | 0.00% | 28.27 % | 0.00% | |
| Total | 18,969,162 | 38 | 6 | 18,969,206 | 0 | 18.969,206 |
Registrar for the company:
Signature company:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
HIDDN SOLUTIONS ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 67,099,418 | 0.34 22,813,802.12 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Attendance List Attendance HIDDN SOLUTIONS ASA 22/06/2017
| Ref no | First Name | Company/Last name |
Repr. by | Participant | Share | Own | Proxy | Total | $%$ sc | % represented | % registered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 38,339 | 0 | 38,339 | 0.06% | 0.20% | 0.20% | |||||
| 18 | INTELCO CONCEPT AS |
Øystein Tvenge | Share Holder | Ordinær | 9,855,969 | 0 | 9,855,969 | 14.69% | 51.96% | 50.88% | |
| 34 | FINN CLAUSEN GRUPPEN AS |
Carl Wollebekk | Share Holder | Ordinær | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 5.96% | 21.09% | 20.65% | |
| 265 | TØNNEVOLD HDD INVEST AS |
$\sim$ | Share Holder | Ordinær | 473,342 | 0 | 473,342 | 0.71% | 2.50 % | 2.44% | |
| 331 | ØYSTEIN ERLING |
TVENGE | Share Holder | Ordinær | 382,271 | $\mathbf 0$ | 382,271 | 0.57% | 2.02% | 1.97 % | |
| 547 | KARL IVAR | JAHR | Share Holder | Ordinær | 69,927 | $\mathsf{o}$ | 69,927 | 0.10% | 0.37% | 0.36% | |
| 1792 | GRUE INVEST AS |
Cecilie Grue | Share Holder | Ordinær | 20,000 | $\mathbf 0$ | 20,000 | 0.03% | 0.11% | 0.10% | |
| 30262 | Øystein Tvenge | Chairman of the board |
Proxy Solicitor | Ordinær | $\circ$ | 1,876,727 | 4,129,358 | 6.15% | 21.77 % | 21.32 % |