AI assistant
Arribatec Group ASA — AGM Information 2016
Aug 22, 2016
3541_iss_2016-08-22_8e85a0c4-3ca7-4131-8f89-ad4e4f3610d6.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA
Ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA ("Agasti" eller "Selskapet") ble avholdt 22. august 2016 kl. 15.00 i Høyres Hus, Stortingsgaten 20. Oslo.
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Kathryn Moore Baker
Styrets leder Kathryn Moore Baker åpnet møtet.
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer
Totalt 182 075 520 aksjer var representert, herav 129 155 670 aksjer representert ved fullmakt. Således var ca. 61,9 % av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.
3. Valg av møteleder
Følgende beslutning ble fattet:
Dag Erik Rasmussen velges til møteleder.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.
MINUTES FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGASTI HOLDING ASA*
* These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.
The extraordinary general meeting in Agasti Holding ASA ("Agasti" or the "Company") was held on 22 August 2016, at 1500 hrs (CET) at Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo, Norway.
1. Opening of the general meeting by the chairman of the Board, Kathryn Moore Baker
The Chairman of the Board, Kathryn Moore Baker, opened the meeting.
2. Registration of attending shareholders
In total 182 075 520 shares were represented, including 129 155 670 represented by proxy. Thus, approximately 61.9 of the Company's total share capital was represented at the general meeting. The list is attached to these minutes as Appendix 1.
3. Election of person to chair the meeting
The following resolution was passed:
Dag Erik Rasmussen is elected to chair the meeting.
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.
4. Approval of notice and the agenda
There were no objections to the notice or the agenda, and the following resolution was passed:
The notice of and agenda for the meeting are approved.
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.
5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Følgende beslutning ble fattet:
Tore Andersen velges til å medundertegne protokollen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.
6. Godkjennelse av salg av virksomhet
Møtetleder redegjorde for transaksjonen og styrets forslag til vedtak.
Som annonsert i børsmelding av 7. juli 2016, har Selskapet inngått avtale med Audrey Management Holdings S.á.r.l., et selskap kontrollert av Blackstone L.P. ("Blackstone"), om salg av vesentlige deler av Selskapets virksomhet ("Transaksjonen"). Den avtalte kjøpesummen er på NOK 215 millioner og skal betales kontant ved gjennomføring av Transaksjonen.
Møteleder viste til informasjonsbrevet fra styret, vedlagt innkallingen som Vedlegg 1, samt Fairness Opinion fra ABG Sundal Collier, vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.
Møteleder informerte generalforsamlingen om at styret er av den oppfatning at avtalen faller utenfor allmennaksjeloven § 3-8 ettersom Blackstone ikke er aksjeeier i Selskapet. På grunn av sakens viktighet og at det har vært diskutert en mulig reinvestering i Obligo Holding AS fra ledelsen i Selskapet og ledelsen i Obligo Holding AS har styret likevel innhentet en sakkyndig redegjørelse fra Unic Revisjon AS i henhold til allmennaksjeloven § 3-8, som inneholder en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget Selskapet skal yte og verdien av det vederlaget Selskapet skal motta. Redegjørelsen var vedlagt innkallingen som Vedlegg 3.
$51$ Election of person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting
The following resolution was passed:
Tore Andersen is elected to co-sign the minutes.
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.
6. Approval to divest the Company's business
The Chair of the meeting gave an account of the transaction and the Board's proposed resolution.
As disclosed in the stock exchange notice dated 7 July 2016, the Company has entered into an agreement with Audrey Management Holdings S.á.r.l., a company controlled by Blackstone L.P. ("Blackstone"), regarding the sale of all significant parts of the Company's business (the "Transaction"). The agreed consideration is NOK 215 million, payable in cash on completion of the Transaction.
The Chair of the meeting referred to the information letter from the Company's Board, attached to the notice of the meeting as Appendix 1, and the fairness opinion from ABG Sundal Collier ASA, attached to the notice of the meeting as Appendix 2.
The Chair of the meeting informed the general meeting that the Board is of the opinion that the agreement is not comprised by the provision in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act ("NPLCA") Section 3-8 as Blackstone is not a shareholder of the Company. However, with regard to the importance of this matter and that a possible reinvestment in Obligo Holding AS has been discussed by the management of the Company and the management of Obligo Holding AS, the Board has obtained a report from an independent expert, Unic Revisjon AS, in accordance with the NPLCA Section 3-8. The report includes a statement to the fact that there is a fair balance between the value of the consideration to be paid by the Company and the value of the consideration received by the Company. The statement was attached to the notice of the meeting as Appendix 3.
Møteleder informerte om at Transaksjonen faller utenfor Selskapets definerte formål i henhold til Selskapets vedtekter § 2 og vil innebære en reell avvikling av Selskapet. Gjennomføring av Transaksjonen er derfor betinget av godkjennelse fra den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet med minimum 2/3 flertall av avgitte stemmer og kapital representert på den ekstraordinære generalforsamlingen.
Ingen aksjonærer ønsket å knytte kommentarer til eller stille spørsmål relatert til Transaksjonen.
Følgende vedtak ble fattet:
"Avtalen inngått med Audrey Management Holdings S.á.r.l. av 6. juli 2016 om salg av Selskapets eierandel på 66 % av aksjene i Obligo Holding AS, et konvertibelt lån stort USD 2,5 millioner til Wunderlich Investment Company, Inc. $OQ$ eiendeler fondsselskaper eid av Acta Kapitalforvaltning AS godkjennes."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.
7. Oppløsning av Selskapet
Møteleder redegjorde for styrets forslag om oppløsning av Selskapet.
Styret har foreslått at Selskapet oppløses etter gjennomføring av Transaksjonen, hvoretter Selskapets verdier, herunder kjøpesummen, etter fradrag av transaksjonskostnader og Selskapets driftsmessige kostnader frem til utdeling, distribueres til Selskapets aksjeeiere. Styret har derfor foreslått at det treffes vedtak om avvikling, og at melding om avvikling vil meldes til Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold.
Dersom Transaksjonen ikke gjennomføres vil styret innkalle til ny ekstraordinær generalforsamling med forslag om å omgjøre avviklingsvedtaket.
En avvikling av Selskapet vil også medføre at Selskapets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs.
The Chair of the meeting informed that the Transaction falls outside the Company's defined purposes as stipulated in the Articles of Association Section 2 and will involve a de facto liquidation of the Company. As a result of this the completion of the Transaction is subject to approval from the extraordinary general meeting with a minimum of 2/3 majority of the votes cast and the share capital represented at the extraordinary general meeting.
No shareholders made any comments or raised any questions in relation to the Transction.
The following resolution was passed:
"The agreement entered into with Audrey Management Holdings S.á.r.l dated 6 July 2016 regarding sale of the Company's 66% share of Obligo Holding AS, a convertible loan of USD 2.5 million to Wunderlich Investment Company, Inc. and financial assets consisting of fund units owned by Acta Kapitalforvaltning AS is approved."
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.
7. Liquidation of the Company
The Chair of the meeting gave an account of the Board's proposal regarding liquidation of the Company.
The Board has proposed that the Company is liquidated after completion of the Transaction, after which the Company's assets, including the purchase price, net of transaction costs and the Company's operational costs until distribution, will be distributed to the Company's shareholders. The Board has therefore proposed that a resolution on liquidation is passed and that the resolution to dissolve the Company shall be notified to the Norwegian Register of Business Enterprises without undue delay.
If the Transaction is not completed, the Board will summon for a new extraordinary meeting to be held in the Company in order to reverse the resolution on dissolution.
The dissolution of the Company will also entail a delisting of the Company's shares from the Oslo Stock
Følgende beslutning ble fattet:
"Betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner Transaksjonen under pkt. 6 skal Selskapet oppløses og endelig giennomføring er betinget av at Transaksjonen gjennomføres. Vedtaket om oppløsning meldes Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg2.
8. Valg av avviklingsstyre
Generalforsamlingen må i henhold til allmennaksjelovens bestemmelser velge et avviklingsstyre som har ansvar for gjennomføringen av avviklingen.
Valgkomiteens innstilling er at det nåværende styre velges som avviklingsstyre.
Øystein Tenold meddelte styret at han trakk seg som styremedlem med umiddelbar virkning på dagen for den ekstraordinære generalforsamlingen. Han meddelte samtidig at han ikke ønsket å tre inn i avviklingsstyret. På denne bakgrunn ble Olav Skjervheim foreslått som medlem av avviklingsstyret.
Følgende vedtak ble fattet:
"Betinget av at generalforsamlingen godkjenner punkt 7 om avvikling, skal selskapets avviklingsstyre bestå av følgende personer:
- Kathryn Moore Baker, leder
- Olav Skiervheim
- Live Bertha Haukvik Aker
Vedtaket om avviklingsstyret meldes Foretaksregisteret sammen med vedtaket om beslutning om oppløsning av Selskapet".
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.
Exchange (Oslo Børs).
The following resolution was passed:
"Conditional upon the extraordinary general meeting's approval of the Transaction under item 6, the Company shall be dissolved and final completion is subject to the Transaction being completed. The resolution to dissolve shall be notified to the Norwegian Register of Business Enterprises without undue delay.'
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.
8. Election of a Liquidation Board
The general meeting must in accordance with the provisions of the NPLCA elect a liquidation board which is responsible for the completion of the liquidation.
The Nomination Committee proposes that the current Board is elected as liquidation board.
Øystein Tenold notified the Board on the day of the extraordinary general meeting that he by immediate effect steps down from the Board and that he is not willing to be a candidate for the liquidation board. Based on the above Olav Skjervheim was nominated as a candidate for the liquidation board.
The following resolution was passed:
"Conditional upon the general meeting's approval of item 7 on dissolution of the Company, the liquidation board of the Company shall be composed by the following members:
- Kathryn Moore Baker, chair
- $\bullet$ Olav Skjervheim
- Live Bertha Haukvik Aker
The resolution on the liquidation board shall be filed with the Norwegian Register of Business Enterprises together with the resolution to dissolve the Company."
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.
9. Kapitalnedsettelse
Selskapet vil motta kontantvederlag for salget av virksomheten. Møteleder redegjorde for styrets nåværende plan som er å avvikle Selskapet og dele ut Selskapets verdier herunder kjøpesummen, etter fradrag av transaksjonskostnader og Selskapets driftsmessige kostnader frem til utdeling til aksjeeierne. Styret ser for seg to alternativer for utdeling av midler til aksjeeierne:
-
- Kapitalnedsettelse på NOK 51 992 037, 4368 og ekstraordinært utbytte på resten av kjøpesummen på NOK 215 millioner, før avviklings- og transaksjonskostnader; og
-
- Utdeling ved avvikling av Selskapet.
Styret vil i utgangspunktet velge det alternativ som gir raskest utdeling til aksjeeierne. Selv om styrets nåværende plan er å avvikle Selskapet er det imidlertid ønskelig å gi Selskapet et strategisk handlingsrom.
Dersom Selskapets gjenværende eiendeler, etter en utdeling av det vesentligste av verdiene til aksjeeierne skulle være interessant for en potensiell kjøper, vil det også være en fordel om styret gis fleksibilitet til ikke å gjennomføre avvikling. I så tilfelle vil provenyet fra Transaksjonen med Blackstone deles ut som delvis utbytte og delvis kapitalnedsettelse forut for gjennomføring av en slik strategisk transaksjon, jf. alternativ 1 ovenfor.
For å legge til rette for at aksjeeierne mottar et slikt delvis vederlag innen kortest mulig tid, har styret foreslått at det skal gjennomføres en kapitalnedsettelse i Selskapet med utdeling til aksjeeierne.
Selskapets aksjekapital er NOK 52 993 016,64. Styret foreslår at aksjekapitalen settes ned med NOK 51 992 037,4368 ("Nedsettingsbeløpet") til NOK 1 000 979,2032. Nedsettingsbeløpet tilsvarer NOK 0.1766 per aksje.
Selskapet kan ikke bokføre gevinsten av Transaksjonen med Blackstone før Transaksjonen er godkjent av generalforsamlingen. Morselskapet Agasti Holding ASA regner med å bokføre en regnskapsmessig gevinst på om lag NOK 107 millioner som følge av Transaksjonen. Det vil derfor bli laget en mellombalanse datert tidligst 22. august 2016 og styret foreslår at det resterende nettoprovenyet utbetales som
9. Share Capital Decrease
The Company will receive the net proceeds from the Transaction in cash. The Chair of the meeting gave account of The Board's current plans which are to liquidate the Company and distribute the net assets of the Company, including the sale proceeds, to the shareholders, after transaction costs and liquidation costs. The Board currently contemplates two alternative arrangements for distribution:
-
- A share capital reduction of NOK 51 992 037.4368 in addition to an extraordinary dividend to a total of NOK 215 million (before transaction- end liquidation costs); and
-
- Distribution of liqudation proceeds.
As a starting point, the Board will proceed with the alternative that offers the most expedient way of distribution to its shareholders. However, it is important for the Board to preserve some strategic flexibility.
If the remaining assets of the Company should be of interest to a potential acquirer after distribution of the significant net assets of the Company to its shareholders, it would be an advantage if the Board has the flexibility not to liquidate the Company. Should that be the case, the proceeds from the Transaction will be distributed partly as share capital reduction and partly as extraordinary dividend, as per alternative 1 above, prior to a transaction with a potential partner.
The Board therefore proposes a share capital reduction with distribution to the shareholders to ensure that the distribution can be completed as soon as possible.
The share capital of the Company is NOK 52 993 016.64. The Board proposes to reduce the share capital by NOK 51 992 037.4368 ("Reduction Amount") to NOK 1 000 979,2032. The Reduction Amount corresponds to NOK 0.1766 per share.
The Company is not able to enter the Transaction with Blackstone as income before the Transaction is approved by the general meeting. The parent company Agasti Holding ASA expects to book an accounting profit of approximately NOK 107 million as a result of the Transaction. The Board will prepare an interim balance sheet, to be dated 22 August 2016 at the earliest, and the Board proposes that this interim
di
utbytte på bakgrunn av denne mellombalansen.
Etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen vil Selskapet, basert på årsregnskapet for 2015, ha tilbake netto eiendeler som gir dekning for Selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital etter allmennaksjeloven §§ 3-2 og 3-3. Revisors bekreftelse på dette er vedlagt innkallingen som Vedlegg 4.
Etter siste balansedag har følgende hendelser inntruffet som vurderes å være av vesentlig betydning for Selskapet:
Styret har inngått avtale om salg av Selskapets virksomhet til Blackstone, se nærmere beskrivelse i pkt. 6 over og Vedlegg 1 til innkallingen.
Den foreslåtte kapitalnedsettelsen vil gjennomføres etter utløpet av en kreditorvarslingsfrist på seks uker etter reglene i allmennaksjeloven § 12-6. Utdelingen til aksjeeierne vil først finne sted når kapitalnedsettelsen er trådt i kraft. Tidspunktet for ikrafttredelse er antatt å være medio oktober 2016.
Følgende vedtak ble fattet:
- Betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner Transaksjonen under pkt. 6 og denne gjennomføres, skal aksjekapitalen settes ned med NOK 51 992 037, 4368, fra NOK 52 993 016,64 til NOK 1 000 979,2032 ved nedsettelse av pålydende verdi per aksje med NOK 0,1766, fra NOK 0,18 til NOK 0,0034 per aksje.
Angivelsen av aksjekapitalen og aksjenes pålydende i vedtektene § 3 endres tilsvarende.
-
- NOK 51 992 037,4368 utdeles til Selskapets aksjeeiere per dato styret melder gjennomføring av kapitalnedsettelsen til Foretaksregisteret.
-
- Beslutningen om kapitalnedsettelse meldes til Foretaksregisteret i samsvar med
balance sheet is used as basis for distribution of the remaining net proceeds an extraordinary dividend.
Following completion of the share capital reduction, the Company will, based in its accounts for 2015, have sufficient net assets to cover the Company's share capital and other restricted equity, as per the NPLCA Section 3-2 and 3-3. The Company's auditor has issued a confirmation in this respect, which is attached to the notice of the meeting as Appendix 4.
The following material events for the Company have occurred since the last balance sheet date:
The Company has entered into an agreement to sell its business to Blackstone, cf. item 6 above and Appendix 1 to the notice of the meeting.
The proposed share capital reduction will be completed when the six-weeks' creditor notice period expires, cf. the NPLCA Section 12-6. The distribution to the shareholders will take place when the share capital reduction has been effected.
The estimated effective date for the share capital reduction is expected to be the middle of October 2016.
The following resolution was passed:
- On the condition that the extraordinary general meeting approves the Transaction in item 6 above and this is completed, the share capital of the company shall be reduced by NOK 51 992 037.4368, from NOK 52 993 016.64 to NOK 1 000 979.2032 by reducing the par value of each share by NOK 0.1766, from NOK $0.18$ to NOK 0.0034 per share.
Stipulation of the share capital and the par value of the shares in the Articles of Association Section 3 is amended accordingly.
-
- NOK 51 992 037.4368 shall be distributed to the shareholders of the Company as of the date the Board files for completion of the share capital reduction with the Norwegian Register of Business Enterprises.
-
- This resolution shall be filed with the Norwegian Register of Business Enterprises in
allmennaksjeloven § 12-4. Styret kan melde gjennomføring av kapitalnedsettelse av et lavere beløp dersom hensynet til forsvarlig egenkapital tilsier dette.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.
*****
Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.
*****
accordance with the NPLCA Section 12-4. The board may file completion of capital reduction of a lower amount according to considerations of sound equity.
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.
*****
As there were no further matters on the agenda, the chairman of the meeting thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned.
*****
Oslo, 22. august 2016/ Oslo, 22 August 2016
Dag Erik Rasmussen
Tore Andersen
Vedlegg
-
- Oversikt over fremmøtte aksjonærer
-
- Oversikt over stemmegiving
Appendices:
-
- Summary attending shareholders
-
- Summary of votes cast
Totalt representert
| ISIN: | NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 22.08.2016 15.00 | |
| Dagens dato: | 22.08.2016 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 13
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 294 405 648 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 294 405 648 | |
| Representert ved egne aksjer | 52 919 850 | 17,98 % |
| Sum Egne aksjer | 52 919 850 | 17,98 % |
| Representert ved fullmakt | 11 637 742 | 3,95 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 117 517 928 | 39,92 % |
| Sum fullmakter | 129 155 670 | 43,87 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 182 075 520 | 61,85 % |
| Totalt representert av AK | 182 075 520 | 61,85 % |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK NORGE ASA
For selskapet:
AGASTI HOLDING ASA
| % repr. | 24,63% | 1,11% | 1,01% | 0,86% | 0,53% | 0,45% 0,29% |
0,17% | 0 01 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % påmeldt | 24,63% | 1,11% | 1,01% | 0,86 % | $0,53\%$ | 0,45% $0,29\%$ |
0,17% | 0.01% | ||
| % kapital | 15,23% | 0,69% | 0,62% | $0,53\%$ | $0,33\%$ | 0,28% | 0, 18% | 0,11% | 0,00 % | |
| Totalt | 44 848 997 | 2 028 498 | 1833022 | 1562500 | 956 500 | 820 001 | 535 332 | 315000 | 10000 | |
| Instrukser | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | |
| Fullmakt | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | |
| Egne | 44 848 997 | 2 028 498 | 1833022 | 1562500 | 956 500 | 820 001 | 535 332 | 315000 | 10000 | |
| Aksje | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | |
| D.107.00 | Aktør | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær |
| Repr. ved | Øystein Tenold |
Per Bendiksen | Andersen Tore |
Christian Dovland |
Herbrandsen Torbjørn |
Morten Kampli | ||||
| בלה המה המה לכך ל | /Etternavn Firma- |
TENOLD GRUPPEN AS |
DP HOLDING AS |
BRATTETVEI TAS |
INDUSTRIFO REDLING AS |
Herbrandsen Invest AS |
HARDY | DISEN INVEST AS |
INVESTMENT SKARVEN AS |
WENNERSTE N |
| $\overline{\phantom{a}}$ | Fornavn | DAVID | CHRISTER | |||||||
| Refnr | 26 | 166 | 182 | 232 | 323 | 364 | 505 | 901 | 10033 |
Møteliste Oppmøtt AGASTI HOLDING ASA 22.08.2016
Stemmemal
$\frac{1}{2}$
FFFMMMM
$0.27\%$
$0,27%$
0,17%
498 476
492 204
6272
$\circ$
Ordinær
Fullmektig
Tenold
Øystein
27094
FFFFFFF
70,65 %
70,64 %
43,69 %
128 628 149
117 025 724
11 602 425
$\circ$
Ordinær
Fullmektig
Chairman of
the board
26849
$0,02\%$
$0,02\%$
$0,01%$
29 045
$\circ$
29 045
$\circ$
Ordinær
Fullmektig
Kaldestad
Harald
27011
$0,01%$
0,01 %
0,01 %
0,01%
$0,00\%$
10000
$\circ$
$\circ$
10000
Ordinær
Aksjonær
MOHR
MARCUS
SPERRE
10751
Protokoll for generalforsamling AGASTI HOLDING ASA
| ISIN: | NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 22.08.2016 15.00 | |
| Dagens dato: | 22.08.2016 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 3 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 182 020 909 | $\mathbf{0}$ | 54 611 | 182 075 520 | $\mathbf{0}$ | 182 075 520 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | $0,00\%$ | 0,03% | |||
| % representert AK | 99,97 % | 0,00% | 0,03% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 61,83 % | 0,00% | 0,02% | 61,85 % | 0,00% | |
| Totalt | 182 020 909 | 0 | 54 611 | 182 075 520 | 0 | 182 075 520 |
| Sak 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 182 020 909 | 0 | 54 611 | 182 075 520 | 0 | 182 075 520 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | $0,00\%$ | $0,03\%$ | |||
| % representert AK | 99,97 % | 0,00% | $0,03\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 61,83 % | 0,00% | 0,02% | 61,85 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 182 020 909 | 0 | 54 611 182 075 520 | $\mathbf 0$ | 182 075 520 | |
| Sak 5 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 182 020 909 | $\mathsf{O}$ | 54 611 | 182 075 520 | 0 | 182 075 520 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | $0,00\%$ | $0,03\%$ | |||
| % representert AK | 99,97 % | $0,00\%$ | $0,03\%$ | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 61,83 % | 0,00% | 0,02% | 61,85 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 182 020 909 | $\mathbf{0}$ | 54 611 | 182 075 520 | 0 | 182 075 520 |
| Sak 6 Godkjennelse av salg av virksomhet | ||||||
| Ordinær | 135 754 682 | 46 267 227 | 53 611 | 182 075 520 | 0 | 182 075 520 |
| % avgitte stemmer | 74,56 % | 25,41 % | $0,03\%$ | |||
| % representert AK | 74,56 % | 25,41 % | $0,03\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 46,11 % | 15,72 % | 0,02% | 61,85 % | 0,00% | |
| Totalt | 135 754 682 | 46 267 227 | 53 611 | 182 075 520 | 0 | 182 075 520 |
| Sak 7 Oppløsning av selskapet | ||||||
| Ordinær | 181 102 155 | 919 754 | 53 611 | 182 075 520 | $\mathbf{0}$ | 182 075 520 |
| % avgitte stemmer | 99,47 % | 0,51% | 0.03% | |||
| % representert AK | 99,47 % | 0,51% | 0,03% | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 61,51 % | 0,31 % 0,02 % | 61,85 % | 0,00% | ||
| Totalt | 181 102 155 | 919 754 53 611 182 075 520 | 0 | 182 075 520 | ||
| Sak 8 Valg av avviklingsstyre | ||||||
| Ordinær | 181 102 155 | 919 754 | 53 611 | 182 075 520 | 0 | 182 075 520 |
| % avgitte stemmer | 99,47 % | 0,51 % 0,03 % | ||||
| % representert AK | 99,47 % | 0,51 % 0,03 % | 100,00 % | 0,00% | ||
| % total AK | 61,51 % | 0,31 % 0,02 % | 61,85 % | 0,00% | ||
| Totalt | 181 102 155 | 919 754 53 611 182 075 520 | 0 | 182 075 520 | ||
| Sak 9 Kapitalnedsettelse | ||||||
| Ordinær | 181 102 155 | 919 754 | 53 611 | 182 075 520 | $\mathbf 0$ | 182 075 520 |
| % avgitte stemmer | 99,47 % | 0,51% | $0,03\%$ |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 99,47 % | 0,51% | $0,03\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK. | 61,51 % | $0,31\%$ 0.02 % | 61,85 % | $0,00\%$ | ||
| Totalt | 181 102 155 | 919 754 53 611 | 182 075 520 | 0 | 182 075 520 |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK NORGE ASA
For selskapet: 48 AGASTI HOLDING
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 294 405 648 | 0,18 52 993 016,64 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA |
|---|---|
| General meeting date: 22/08/2016 15.00 | |
| Today: | 22.08.2016 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 13
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 294,405,648 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 294,405,648 | |
| Represented by own shares | 52,919,850 | 17.98 % |
| Sum own shares | 52,919,850 | 17.98 % |
| Represented by proxy | 11,637,742 3.95 % | |
| Represented by voting instruction | 117,517,928 39.92 % | |
| Sum proxy shares | 129, 155, 670 43.87 % | |
| Total represented with voting rights | 182,075,520 61.85 % | |
| Total represented by share capital | 182,075,520 61.85 % |
Registrar for the company: NORDEA BANK NORGE ASA
Signature company:
AGASTI HOLDING ASA
| .uendance List Attendance AGASTI HOLDING ASA 22/08/2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref no | Irst Name | Company/Last Repr. by CONTRACTOR |
nediopau | Share | JWF | VXOJ r | roxy votes | Total |
| Ref no | First Name | Company/Last name |
Repr. by | Participant | Share | Own | Proxy | Proxy votes | Total | %SC | % registered | % represented | Voting instruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TENOLD GRUPPEN AS |
Øystein Tenold |
Share Holder | Ordinær | 44,848,997 | $\circ$ | $\circ$ | 44,848,997 | 15.23% | 24.63% | 24.63% | ||
| 166 | DP HOLDING AS |
Per Bendiksen | Share Holder | Ordinær | 2,028,498 | $\circ$ | $\circ$ | 2,028,498 | 0.69% | 1.11% | 1.11% | ||
| 182 | BRATTETVEI TAS |
Andersen Tore |
Share Holder | Ordinær | 1,833,022 | $\circ$ | $\circ$ | 1,833,022 | $0.62\%$ | 1.01% | 1.01% | ||
| 232 | INDUSTRIFO REDLING AS |
Christian Dovland |
Share Holder | Ordinær | 1,562,500 | $\circ$ | $\circ$ | 1,562,500 | $0.53\%$ | 0.86% | $0.86\%$ | ||
| 323 | Herbrandsen Invest AS |
Torbjørn Herbrandsen |
Share Holder | Ordinær | 956,500 | $\circ$ | $\circ$ | 956,500 | $0.33\%$ | $0.53\%$ | $0.53\%$ | ||
| 364 | DAVID | HARDY | Share Holder | Ordinær | 820,001 | $\circ$ | $\circ$ | 820,001 | $0.28\%$ | 0.45% | 0.45% | ||
| 505 | DISEN INVEST AS |
Morten Kampli | Share Holder | Ordinær | 535,332 | $\circ$ | $\circ$ | 535,332 | 0.18% | $0.29\%$ | $0.29\%$ | ||
| 901 | SKARVEN INVESTMENT AS |
Share Holder | Ordinær | 315,000 | $\circ$ | $\circ$ | 315,000 | $0.11\%$ | 0.17% | 0.17% | |||
| 10033 | CHRISTER | WENNERSTE N |
Share Holder | Ordinær | 10,000 | $\circ$ | $\circ$ | 10,000 | $0.00\%$ | 0.01% | 0.01% | ||
| 10751 | MARCUS SPERRE |
MOHR | Share Holder | Ordinær | 10,000 | $\circ$ | $\circ$ | 10,000 | $0.00\%$ | 0.01% | 0.01% | ||
| 26849 | Chairman of the board |
Proxy Solicitor | Ordinær | $\circ$ | 11,602,425 | 117,025,724 | 128,628,149 | 43.69% | 70.64 % | 70.65% | FFFFFFF | ||
| 27011 | Harald | Kaldestad | Proxy Solicitor | Ordinær | $\circ$ | 29,045 | $\circ$ | 29,045 | 0.01% | $0.02\%$ | $0.02\%$ | ||
| 27094 | Øystein | Tenold | Proxy Solicitor | Ordinær | $\circ$ | 6,272 | 492,204 | 498,476 | 0.17% | $0.27\%$ | $0.27\%$ | FFFMMMM |
Protocol for general meeting AGASTI HOLDING ASA
ISIN: NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA General meeting date: 22/08/2016 15.00 Today: 22.08.2016
| Shares class | FOR | Against | Abstain Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 3 Election of person to chair the meeting | ||||||
| Ordinær | 182,020,909 | $\mathbf 0$ | 54,611 | 182,075,520 | $\mathbf 0$ | 182,075,520 |
| votes cast in % | 99.97 % | 0.00% | 0.03% | |||
| representation of sc in % | 99.97 % | 0.00% | 0.03% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 61.83 % | 0.00% | 0.02% | 61.85 % | 0.00% | |
| Total | 182,020,909 | O | 54,611 182,075,520 | $\mathbf 0$ | 182,075,520 | |
| Agenda item 4 Approval of notice and agenda | ||||||
| Ordinær | 182,020,909 | $\circ$ | 54,611 | 182,075,520 | 0 | 182,075,520 |
| votes cast in % | 99.97 % | 0.00% | 0.03% | |||
| representation of sc in % | 99.97 % | 0.00% | 0.03% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 61.83 % | 0.00% | 0.02% | 61.85 % | 0.00% | |
| Total | 182,020,909 | 0 | 54,611 182,075,520 | $\mathbf{0}$ | 182,075,520 | |
| Agenda item 5 Election of person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting | ||||||
| Ordinær | 182,020,909 | $\mathsf{O}\xspace$ | 54,611 | 182,075,520 | 0 | 182,075,520 |
| votes cast in % | 99.97 % | 0.00% | 0.03% | |||
| representation of sc in % | 99.97 % | 0.00% | 0.03% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 61.83 % | 0.00% | 0.02% | 61.85 % | 0.00% | |
| Total | 182,020,909 | $\mathbf{O}$ | 54,611 182,075,520 | O | ||
| Agenda item 6 Approval to divest the Company's business | 182,075,520 | |||||
| Ordinær | 135,754,682 | 46,267,227 | 53,611 | 182,075,520 | 0 | |
| votes cast in % | 74.56 % | 25.41 % | 0.03% | 182,075,520 | ||
| representation of sc in % | 74.56 % | 25.41 % | 0.03% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 46.11 % | 15.72 % | 0.02% | 61.85 % | 0.00% | |
| Total | 135,754,682 46,267,227 | 53,611 182,075,520 | $\mathbf 0$ | 182,075,520 | ||
| Agenda item 7 Liquidation of the Company | ||||||
| Ordinær | 181, 102, 155 | 919,754 | 53,611 | 182,075,520 | 0 | |
| votes cast in % | 99.47 % | 0.51% | 0.03% | 182,075,520 | ||
| representation of sc in % | 99.47 % | 0.51% | 0.03% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 61.51 % | 0.31% | 0.02% | 61.85 % | 0.00% | |
| Total | 181,102,155 | 919,754 | 53,611 182,075,520 | 0 | ||
| Agenda item 8 Election of a liquidation board | 182,075,520 | |||||
| Ordinær | 181, 102, 155 | 919,754 | 53,611 | 182,075,520 | $\circ$ | |
| votes cast in % | 99.47 % | 0.51% | 0.03% | 182,075,520 | ||
| representation of sc in % | 99.47 % | 0.51% | 0.03% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 61.51 % | 0.31% | 0.02% | 61.85 % | 0.00% | |
| Total | 181,102,155 | 919,754 | 53,611 182,075,520 | O | ||
| Agenda item 9 Share capital reduction | 182,075,520 | |||||
| Ordinær | 181, 102, 155 | 919,754 | 53,611 | 182,075,520 | ||
| votes cast in % | 99.47 % | 0.51% | 0.03% | 0 | 182,075,520 | |
| representation of sc in % | 99.47 % | 0.51% | 0.03% | 100.00 % | ||
| total sc in % | 61.51 % | 0.31% | 0.02% | 61.85 % | 0.00% 0.00% |
|
| Total | 181,102,155 | 919,754 | 53,611 182,075,520 | O | 182,075,520 |
Registrar for the company: NORDEA BANK NORGE ASA
Signature company: AGASTI HOLDING ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 294,405,648 | 0.18 52,993,016.64 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting