AI assistant
Arribatec Group ASA — AGM Information 2016
Sep 19, 2016
3541_iss_2016-09-19_10cc6aa2-0e22-478a-8aa5-1a410ff8431d.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVVIKLING)
Ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Agasti" eller "Selskapet") ble avholdt 19. september 2016 kl. 15.00 i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.
1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamling ved styrets leder, Kathryn Moore Baker
Styrets leder Kathryn Moore Baker åpnet møtet.
2. Registrering av fremmøtte aksjeeiere
Totalt 92 282 225 aksjer var representert, herav 90 449 203 aksjer representert ved fullmakt. Således var ca. 31,35 % av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.
3. Valg av møteleder
Følgende beslutning ble fattet:
Sigurd Opedal velges til møteleder.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg2.
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.
MINUTES FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGASTI HOLDING ASA (UNDER LIQUIDATION)*
* These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.
The extraordinary general meeting in Agasti Holding ASA (under liquidation) ("Agasti" or the "Company") was held on 19 September 2016, at 1500 hrs (CET) at Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo, Norway.
1. Opening of the extraordinary general meeting by the chairman of the Board of Directors, Kathryn Moore Baker
The Chairman of the Board, Kathryn Moore Baker, opened the meeting.
2. Registration of attending shareholders
In total 92 282 225 shares, were represented including 90 449 203 shares represented by proxy. Thus, approximately 31.35% of the Company's total share capital was represented at the general meeting. The list is attached to these minutes as Appendix 1.
3. Election of person to chair the meeting
The following resolution was passed:
Sigurd Opedal is elected to chair the meeting.
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.
4. Approval of notice and agenda
There were no objections to the notice or the agenda, and the following resolution was passed:
The notice of and agenda for the meeting are approved.
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.
5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Følgende beslutning ble fattet:
Tore Andersen velges til å medundertegne protokollen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.
6. Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte basert på revidert mellombalanse
Selskapets mellombalanse per 22. august 2016 inkluder revisjonsberetning var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.agasti.no. Som følge av at oppgjør for transaksjonen med Blackstone som meldt til Oslo Børs 7. juli 2016 er mottatt ble denne betingelsen fjernet fra innkallingens forslag.
Møteleder redegjorde for forslaget.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjente den fremlagte mellombalansen datert 22. august 2016, og vedtok i tråd med styrets forslag å dele ut ekstraordinært utbytte med NOK 156 034 993,4 på grunnlag av den godkjente mellombalansen.
Dette innebærer at det utbetales NOK 0,53 i utbytte per aksje den enkelte aksjonær i Agasti Holding ASA (under avvikling) eier per 19. september 2016. I den grad det er dekning for det, skal utbyttet belastes Selskapets innbetalte kapital.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.
5. Election of person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting
The following resolution was passed:
Tore Andersen is elected to co-sign the minutes.
The resolution was passed with the requisite majority. ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.
6. Proposed distribution of extraordinary dividend based on an audited interim balance sheet
The Company's interim balance sheet per 22 August 2016, including the auditor's report, was made available at the Company's website www.agasti.no. Since settlement for the transaction with Blackstone as notified to Oslo Børs 7 July has been received. such condition was removed from the proposal in the notice to the extraordinary general meeting.
The chairman of the meeting gave an account for the proposal.
The general meeting resolved as follows:
The general meeting approved the interim balance sheet dated 22 August 2016, and resolved in accordance with the proposal from the Board of Directors to distribute an extraordinary dividend of NOK 156 034 993.4 on the basis of the approved interim balance sheet.
This implies a distribution of dividend of NOK 0.53 per share that each shareholder in Agasti Holding ASA (under liquidation) owns per 19 September 2016. To the extent there is capacity. the dividend shall be charged towards the company's paid in capital.
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.
| 7. Forslag om strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs |
7. Proposed de-listing of the Company's shares from Oslo Børs |
|---|---|
| Møteleder redegjorde for forslaget. | The chairman of the meeting gave an account for the proposal. |
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak: | The general meeting resolved as follows: |
| Selskapet skal søke om at dets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs. Generalforsamlingen gir |
The Company shall apply for a de-listing of its shares from Oslo Børs. The general meeting |
| styret fullmakt til å utarbeide og sende søknad, samt gjøre alt som er nødvendig for å gjennomføre strykningen. |
authorises the board to prepare and submit the application, and to perform all other actions necessary to complete de-listing. |
| Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som |
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to |
| Vedlegg 2. | these minutes as Appendix 2. |
| * | * |
| Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet. |
As there were no further matters on the agenda, the chairman of the meeting thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned. |
*****
*****
Oslo, 19. september 2016 / Oslo, 19 September 2016
$\mathcal{U}_1$ Tore Andersen Sigurd Opedal
Vedlegg
-
- Oversikt over fremmøtte aksjonærer
2. Oversikt over stemmegiving
- Oversikt over fremmøtte aksjonærer
Appendices:
-
- Summary attending shareholders
2. Summary of votes cast
- Summary attending shareholders
Totalt representert
| $\mathsf{ISIN:}$ | NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 19.09.2016 15.00 | |
| Dagens dato: | 19.09.2016 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 5
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 294 405 648 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 294 405 648 | |
| Representert ved egne aksjer | 1833022 | 0,62% |
| Sum Egne aksjer | 1833022 | 0,62% |
| Representert ved fullmakt | 20 171 679 | 6,85% |
| Representert ved stemmeinstruks | 70 277 524 | 23,87 % |
| Sum fullmakter | 90 449 203 | 30,72 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 92 282 225 | 31,35 % |
| Totalt representert av AK | 92 282 225 | 31,35% |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK NORGE ASA
For selskapet:
AGASTI HOLDING ASA
$\overline{2}$
Møteliste Oppmøtt AGASTI HOLDING ASA 19.09.2016
ι
| Stemmemal | FFFFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| % repr. | 88,60 % | 1,99 % | 7,55% | 1,76 % | 0,11% |
| % påmeldt | 88,60 % | 1,99% | 7,55 % | 1,76 % | 0,11% |
| % kapital | 27,77% | 0,62% | 2,37% | 0,55% | 0,03% |
| Totalt | 81758165 | 1833022 | 6963538 | 1627500 | 100 000 |
| Instrukser | 70 277 524 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| Fullmakt | 11 480 641 | $\circ$ | 6963538 | 1627500 | 100 000 |
| Egne | $\circ$ | 1833022 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| Aksje | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær |
| Aktør | Fullmektig | Aksjonær | Fullmektig | Fullmektig | Fullmektig |
| Repr. ved | Tore Andersen |
||||
| Firma- /Etternavn |
Charman Of the Borard |
BRATTETVEI TAS |
Ulvness | Dovland | Skjervheim |
| Fornavn | Jørgen Pleym | Christian | Olav | ||
| Refnr | $\frac{8}{2}$ | 208 | 26427 | 26435 | 26443 |
Protokoll for generalforsamling AGASTI HOLDING ASA
ISIN: NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA Generalforsamlingsdato: 19.09.2016 15.00 Dagens dato: 19.09.2016
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 3 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 92 281 675 | $\circ$ | 550 | 92 282 225 | $\Omega$ | 92 282 225 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 31,35 % | 0,00% | 0,00% | 31,35 % | 0.00% | |
| Totalt | 92 281 675 | O | 550 | 92 282 225 | O | 92 282 225 |
| Sak 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 92 281 675 | $\circ$ | 550 | 92 282 225 | $\circ$ | 92 282 225 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 31,35 % | 0,00% | 0,00% | 31,35 % | 0.00% | |
| Totalt | 92 281 675 | O | 550 | 92 282 225 | 0 | 92 282 225 |
| Sak 5 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 92 281 675 | $\circ$ | 550 | 92 282 225 | $\circ$ | 92 282 225 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 31,35 % | 0,00% | 0,00% | 31,35 % | 0,00% | |
| Totalt | 92 281 675 | $\mathbf 0$ | 550 | 92 282 225 | 0 | 92 282 225 |
| Sak 6 Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte basert på revidert mellombalanse | ||||||
| Ordinær | 92 282 225 | $\overline{0}$ | $\Omega$ | 92 282 225 | $\circ$ | 92 282 225 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| % total AK | 31,35 % | 0,00% | 0,00% | 31,35 % | 0.00% | |
| Totalt | 92 282 225 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{O}$ | 92 282 225 | $\mathbf 0$ | 92 282 225 |
| Sak 7 Forslag om strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs | ||||||
| Ordinær | 92 277 052 | 5 1 7 3 | $\Omega$ | 92 282 225 | 0 | 92 282 225 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 31,34 % | $0,00\%$ | 0,00% | 31,35 % | 0.00% | |
| Totalt | 92 277 052 | 5 1 7 3 | $\mathbf{0}$ | 92 282 225 | 0 | 92 282 225 |
Kontofører for selskapet: For selskapet: NORDEA BANK NORGE AS AGASTI/HOLDING ASA $\overline{\mathscr{C}}$ Aksjeinformasjon
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
Ordinær
Sum:
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
294 405 648 0,18 52 993 016,64 Ja
Total Represented
| ISIN: | NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA |
|---|---|
| General meeting date: 19/09/2016 15.00 | |
| Today: | 19.09.2016 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 5
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 294,405,648 | |
| - own shares of the company | O | |
| Total shares with voting rights | 294,405,648 | |
| Represented by own shares | 1,833,022 | 0.62% |
| Sum own shares | 1,833,022 | 0.62% |
| Represented by proxy | 20,171,679 | 6.85% |
| Represented by voting instruction | 70,277,524 23.87 % | |
| Sum proxy shares | 90,449,203 30.72 % | |
| Total represented with voting rights | 92,282,225 31.35 % | |
| Total represented by share capital | 92,282,225 31.35 % |
Registrar for the company: NORDEA BANK NORGE ASA
Signature company: AGASTI HOLDING ASA
Attendance List Attendance AGASTI HOLDING ASA 19/09/2016
L
| Ref no | First Name | Company/Last Repr. by name |
Participant | Share | Own | Proxy | Proxy votes | Total | 9% SC | % registered | % represented | Voting instruction |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{8}{18}$ | Charman Of the Borard |
Proxy Solicitor | Ordinær | $\circ$ | 11,480,641 | 70,277,524 | 81,758,165 | 27.77% | 88.60 % | 88.60 % | FFFFF | ||
| 208 | BRATTETVEI TAS |
Andersen Tore |
Share Holder | Ordinær | 1,833,022 | $\circ$ | $\circ$ | 1,833,022 | 0.62% | 1.99% | 1.99% | ||
| 26427 | Jørgen Pleym | Ulvness | Proxy Solicitor | Ordinær | $\circ$ | 6,963,538 | $\circ$ | 6,963,538 | 2.37 % | 7.55% | 7.55% | ||
| 26435 | Christian | Dovland | Proxy Solicitor | Ordinær | $\circ$ | 1,627,500 | $\circ$ | 1,627,500 | 0.55% | 1.76% | 1.76 % | ||
| 26443 | VelO | Skjervheim | Proxy Solicitor | Ordinær | $\circ$ | 100,000 | $\circ$ | 100,000 | 0.03% | 0.11% | $0.11\%$ |
$-1 -$
Protocol for general meeting AGASTI HOLDING ASA
ISIN: NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA General meeting date: 19/09/2016 15.00 Today: 19.09.2016
| Shares class | FOR | Against Abstain Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 3 Election of person to chair the meeting | ||||||
| Ordinær | 92,281,675 | $\circ$ | 550 | 92,282,225 | 0 | 92,282,225 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 31.35 % | 0.00% | 0.00% | 31.35 % | 0.00% | |
| Total | 92,281,675 | $\mathbf{0}$ | 550 92,282,225 | 0 | 92,282,225 | |
| Agenda item 4 Approval of notice and agenda | ||||||
| Ordinær | 92,281,675 | $\circ$ | 550 | 92,282,225 | 0 | 92,282,225 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 31.35 % | 0.00% | 0.00% | 31.35 % | 0.00% | |
| Total | 92,281,675 | $\mathbf 0$ | 550 92,282,225 | 0 | 92,282,225 | |
| Agenda item 5 Election of person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting | ||||||
| Ordinær | 92,281,675 | $\circ$ | 550 | 92,282,225 | $\circ$ | 92,282,225 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 31.35 % | 0.00% | 0.00% | 31.35 % | 0.00% | |
| Total | 92,281,675 | 0 | 550 92,282,225 | $\mathbf{o}$ | 92,282,225 | |
| Agenda item 6 Proposed distribution of extraordinary dividend based on an audited interim balance sheet | ||||||
| Ordinær | 92,282,225 | $\circ$ | $\Omega$ | 92,282,225 | $\circ$ | 92,282,225 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 31.35 % | 0.00% | 0.00% | 31.35 % | 0.00% | |
| Total | 92,282,225 | $\mathbf 0$ | 0 92,282,225 | 0 | 92,282,225 | |
| Agenda item 7 Proposed de-listing of the Company's shares from Oslo Børs | ||||||
| Ordinær | 92,277,052 | 5,173 | $\circ$ | 92,282,225 | $\Omega$ | 92,282,225 |
| votes cast in % | 99.99 % | $0.01\%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 31.34 % | 0.00% | 0.00% | 31.35 % | 0.00% | |
| Total | 92,277,052 | 5,173 | $0$ 92,282,225 | 0 | 92,282,225 |
Registrar for the company: NORDEA BANK NORGE ASA Signature company: AGASTI HOLDING ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 294,405,648 | 0.18 52,993,016.64 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting