AI assistant
Arribatec Group ASA — AGM Information 2014
Jun 18, 2014
3541_iss_2014-06-18_b1068ba2-4f16-4bec-86d7-9b68bd237285.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA
Den 18. juni 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA ("Selskapet" eller "Agasti"). Generalforsamlingen fant sted i Selskapets lokaler på Bolette Brygge 1 i Oslo klokken 13:00.
Til behandling forelå:
1./2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED ADVOKAT ALTLE DEGRÉ
Advokat Atle Degré åpnet generalforsamlingen etter oppnevnelse av Selskapets styre. Degré opplyste at 139 188 364 aksjer av totalt 293 714 049 aksjer var representert, hvilket utgjorde 47,4 % av totalt antall aksjer. Av disse var 13 823 129 aksjer representert ved fullmakt til styrets leder, hvorav 41 787 hadde avgitt stemmeinnstruks. Ingen øvrige aksjer var representert ved fullmakt.
Vedlagt som del av denne protokollen er en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.
3. VALG AV MØTELEDER
Alte Degré ble valgt som møteleder.
4. GODKJENELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Det fremkom for øvrig ingen merknader til innkallingen, dagsorden eller antall fremmøtte aksjer.
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.
5. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Jon Bjørstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
6. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING
Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for Selskapet og Agastikonsernet for 2012 er inkludert i Agasti Holding ASA sin årsrapport som var blitt gjort tilgjengelig på selskapets nettsider.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Agasti Holding ASA og konsernet for regnskapsåret 2013.
Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2013."
7. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR OG HONORAR TIL VALGKOMITEEN
Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling.
Vår ref.: 300633-010\1401079\v1\thha
Generalforsamlingen traff i tråd med innstillingen fra valgkomiteen følgende vedtak for perioden mellom ordinær generalforsamling 2013 og ordinær generalforsamling 2014:
"For perioden mellom ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014 godtgjøres styrets leder med kroner 520 000 og styrets medlemmer med kroner 260 000 per medlem. Leder av revisjonsutvalget godtgjøres med kroner 110 000, og andre medlemmer av revisjonsutvalget med kroner 70 000. Medlemmer av gjørelsesutvalget kompenseres med kroner 20 000. Medlemmer av valgkomiteen honoreres med kroner 40 000 til leder og kroner 20 000 til øvrige medlemmer. Alle satser gjelder i perioden mellom ordinær generalforsamling i 2013 og ordinær generalforsamling i 2014."
Møteleder informerte om at det internt i Selskapet var diskutert å foreslå en endring av valgkomiteens forslag for perioden mellom ordinær generalforsamling 2014 of ordinær generalforsamling 2015. Den diskuterte endringen innebar at styreleders honorar i perioden endres fra kroner 600 000 i valgkomiteens forslag til kr 500 000, og honorar til styremedlemmer i perioden endres fra kr 300 000 i valgkomiteens forslag til kr 250 000.
Det ble fremmet forslag fra salen om å endre valgkomiteens innstilling i tråd med diskusjonene redegjort for av møteleder.
Generalforsamlingen traff i tråd med forslaget fra salen følgende vedtak for perioden mellom ordinær generalforsamling 2014 og ordinær generalforsamling 2015:
"For perioden mellom ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 godtgjøres styrets leder med kroner 500 000 og styrets medlemmer med kroner 250 000 per medlem. Leder av revisjonsutvalget godtgjøres med kroner 110 000, og andre medlemmer av revisjonsutvalget med kroner 70 000. Medlemmer av gjørelsesutvalget kompenseres med kroner 20 000. Medlemmer av valgkomiteen honoreres med kroner 40 000 til leder og kroner 20 000 til øvrige medlemmer. Alle satser gjelder i perioden mellom ordinær generalforsamling i 2014 og ordinær generalforsamling i $2015."$
8. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR
Møteleder redegjorde for styrets forslag.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
"Godtgjørelse til konsernets revisor Ernst & Young AS på kroner 638 000 for revisjonstjenester utført for Agasti Holding ASA godkjennes."
9. VALG AV STYRE
Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
"John Høsteland velges som styrets leder, og Jon Bjørstad, Erling Meinich-Bache, Beatriz Malo de Molina, Ellen Merethe Hanetho, Trond Vernegg og Kristin Louise Abrahamsen Wilhelmsen velges som styremedlemmer i Agasti Holding ASA for en periode på to år."
10. VALG AV VALGKOMITE
Generalforsamlingen fattet i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak:
"Ove Steinar Larsen velges som leder av valgkomiteen, og Truls Foss og Eirik Iversen velges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år."
11. ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Møteleder viste til styrets erklæring som er inntatt som Vedlegg 2 til generalforsamlingsinnkallingen.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
"Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."
12. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
"Selskapets redegjørelse for foretaksstyring ble tatt til etterretning."
13. FULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER
I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen å gi styret nedenstående emisjonsfullmakt:
"Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til å utstede nye aksjer i Agasti Holding ASA i en eller flere rettede og/eller offentlige emisjoner.
-
- Fullmakten gjelder inntil 29 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18 hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil NOK 5 220 000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.
-
- Fullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2015.
-
- Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjelovens § 10-4 kan fravikes.
-
- Nærværende fullmakt omfatter også kapitalutvidelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.
-
- Selskapet har kun én aksjeklasse, og fullmakten omfatter kun utstedelse av aksjer med samme rettigheter og forpliktelser som allerede eksisterende aksjer.
-
- Nærværende fullmakt omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5, hvilket innebærer at styret kan beslutte fusjon ved utstedelse av nye aksjer som overtagende selskap. Fusjonsfullmakten gjelder også ved fusjon i datterselskap av Agasti Holding ASA med utstedelse av aksjer i morselskapet.
"Generalforsamlingen gir styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret."
14. FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER
I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen å gi styret nedenstående fullmakt til å erverve egne aksjer:
"Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til på vegne av Agasti Holding ASA å erverve egne aksjer, jf asal § 9-4, som følger:
-
- Fullmakten gjelder rett til å erverve inntil 29 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer en fullmakt til å erverve aksjer med en samlet pålydende verdi på NOK 5 220 000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.
-
- Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 0,18 og maksimalt NOK 10.
-
- Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.
-
- Fullmakten kan benyttes ved en eller flere anledninger og gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2015.
Generalforsamlingen gir styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret."
* * *
Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.
$ * $
Oslo, 18. juni 2014
Atle Degré Møteleder
Ion Ri Medunderteg
| Antall stemmeberettigede personer oppmøtt/represenetert: | ||
|---|---|---|
| 24, hvorav 16 er representert ved fullmektig | ||
| Totalt representerte aksjer | ||
| Antall aksjer | % av kapital | |
| Totalt antall stemmeberettigede aksjer | 293 714 049 | |
| Representert ved egne aksjer | 125 365 235 | 42,7% |
| Representert ved fullmakt | 13781342 | 4,7% |
| Representert ved stemmeinnstruks | 41787 | 0,0% |
| Sum fullmakter | 13823129 | 4,7% |
| Totalt representert stemmeberettiget | 139 188 364 | 47,4% |
| Totalt representant av AK | 120 199 264 | A7A92 |
$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$
$\mathcal{F}^{\text{max}}_{\text{max}}$
$\sim$
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n$ $\begin{array}{c}\n\bullet \
\bullet \
\bullet\n\end{array}$
$\sim$
| Stemmeavgivning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1: Apning av møtet | Mot For |
Avstår | Avgitte | Ikke avgitte Stemmeberettigede representerte aksjer | ||
| Ordinær | 139 188 364 | 0 | $\mathsf{O}\xspace$ | 139 188 364 | $\circ$ | |
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 188 364 | $\overline{a}$ | $\omega$ | 139 188 364 | 0 | 139 188 364 |
| Sak 2: Registrering av fremmøtte aksjonærer | ||||||
| Ordinær % avgitte stemmer |
139 188 364 100,00 % |
$\mathsf{O}\xspace$ 0,00 % |
$\circ$ 0,00 % |
139 188 364 | $\mathsf{O}\xspace$ 0,00 % |
|
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 188 364 | $\blacksquare$ | 139 188 364 | 0 | 139 188 364 | |
| Sak 3: Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 139 187 364 | $\mathsf{O}\xspace$ | 1000 | 139 188 364 | 0 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 0,00 % | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 187 364 | $\overline{\phantom{a}}$ | 1 000 | 139 188 364 | 0 | 139 188 364 |
| Sak 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær % avgitte stemmer |
139 187 364 100,00 % |
$\circ$ 0,00% |
1000 0,00 % |
139 188 364 | 0 0,00 % |
|
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 187 364 | $\overline{\phantom{a}}$ | 1 0 0 0 | 139 188 364 | 0 | 139 188 364 |
| Sak 5: Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 139 187 364 | $\mathbf 0$ | 1000 | 139 188 364 | 0 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | 100,00% | ||
| Totalt antall | 139 187 364 | $\,$ | 1 000 | 139 188 364 | 0 | |
| Sak 6: Godkjennelse av styrets forslag til årsregsnak for Agastikonsernet og Agasti Holding ASA for 2013 | ||||||
| Ordinær % avgitte stemmer |
139 186 814 100,00 % |
0 0,00% |
1550 0,00 % |
139 188 364 | 0 0,00 % |
|
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 186 814 | $\blacksquare$ | 1550 | 139 188 364 | 0 | 139 188 364 |
| Sak 7: Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen | ||||||
| Perioden 2013-2014 | ||||||
| Ordinær | 139 151 814 | 36000 | 550 | 139 188 364 | 0 | |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03% | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 99,97 % | 0,03% | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 151 814 | 36 000 | 550 | 139 188 364 | $\circ$ | 139 188 364 |
| Perioden 2014-2015 | ||||||
| Ordinær | 139 151 814 | 36000 | 550 | 139 188 364 | 0 | |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03% | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 99,97 % | 0,03% | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 151 814 | 36 000 | 550 | 139 188 364 | 0 | 139 188 364 |
| Sak 8: Fastsettelse av honorar til revisor Ordinær |
139 183 577 | 4237 | 550 | 139 188 364 | 0 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 183 577 | 4 2 3 7 | 550 | 139 188 364 | $\mathsf{O}$ | 139 188 364 |
| Sak 9: Valg av styre | ||||||
| Ordinær | 139 148 127 | 39237 | 1000 | 139 188 364 | $\mathsf{O}$ | |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03% | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK Totalt antall |
99,97 % 139 148 127 |
0,03% 39 237 |
0,00 % 1 0 0 0 |
100,00 % 139 188 364 |
$\mathsf{O}\xspace$ | 139 188 364 |
| Sak 10: Valg av valgkomité Ordinær |
139 187 364 | 0 | 1000 | 139 188 364 | $\mathsf{O}\xspace$ | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 187 364 | $\blacksquare$ | 1 000 | 139 188 364 | 0 | 139 188 364 |
| Sak 11: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | ||||||
| Ordinær | 139 186 814 | 1000 | 550 | 139 188 364 | $\mathsf{O}\xspace$ | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK Totalt antall |
100,00 % 139 186 814 |
0,00 % 1 0 0 0 |
0,00 % 550 |
100,00 % 139 188 364 |
0 | 139 188 364 |
| Sak 12: Behandling av redegjørelse for foretaksstyring Ordinær |
139 187 364 | 0 | 1000 | 139 188 364 | $\mathsf{O}$ | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 187 364 | 1000 | 139 188 364 | $\mathsf{O}\xspace$ | 139 188 364 | |
$\sim$
| Sak 13: Fullmakt til å utstede aksjer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formål1: Emisjoner mot strategiske samarbeidspartnere | ||||||
| Ordinaer | 139 151 814 | 36000 | 550 | 139 188 364 | $\mathbf 0$ | |
| % avgitte stemmer | 99,97% | 0,03% | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 99,97% | 0,03% | 0,00% | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 151 814 | 36 000 | 550 | 139 188 364 | $\mathbf 0$ | 139 188 364 |
| Formål 2: Kapitalbehov | ||||||
| Ordinær | 139 152 364 | 36000 | 0 | 139 188 364 | $\circ$ | |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03% | 0,00 % | 0,00% | ||
| % representert AK | 99,97% | 0,03% | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 152 364 | 36 000 | 139 188 364 | $\mathbf 0$ | 139 188 364 | |
| Formål 3: Som betaling for eventuelle oppkjøp | ||||||
| Ordinær | 139 151 814 | 36000 | 550 | 139 188 364 | 0 | |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03% | 0,00 % | 0,00% | ||
| % representert AK | 99,97% | 0,03% | 0,00 % | 100,00% | ||
| Totalt antall | 139 151 814 | 36 000 | 550 | 139 188 364 | $\mathbf 0$ | 139 188 364 |
| Formål 4: Til utstedelse av opsjoner eler tildeling av aksjer, opsjoner og/eller tegningsretter til ledende ansatte | ||||||
| Ordinær | 139 151 814 | 36000 | 550 | 139 188 364 | 0 | |
| % avgitte stemmer | 99,97% | 0,03% | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 99,97% | 0,03% | 0,00% | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 151 814 | 36 000 | 550 | 139 188 364 | $\mathbf 0$ | 139 188 364 |
| Sak 14: Fullmakt til å erverve egne aksjer | ||||||
| Formål 1: For å optimalisere selskapets kapitalstruktur | ||||||
| Ordinær | 139 187 364 | 1000 | $\circ$ | 139 188 364 | 0 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00% | ||
| Totalt antall | 139 187 364 | 1 000 | $\omega$ | 139 188 364 | 0 | 139 188 364 |
| Formål 2: Som vederlag ved oppkjøp | ||||||
| Ordinaer | 139 186 814 | 1000 | 550 | 139 188 364 | $\Omega$ | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00% | ||
| Totalt antall | 139 186 814 | 1 000 | 550 | 139 188 364 | 0 | 139 188 364 |
| Formål 3: Til oppfyllelse av opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersonell | ||||||
| Ordinær | 139 186 814 | 1000 | 550 | 139 188 364 | $\Omega$ | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt antall | 139 186 814 | 1 0 0 0 | 550 | 139 188 364 | 0 | 139 188 364 |
$\label{eq:2.1} \begin{array}{c} \mathbb{R} & \mathbb{R} \ \mathbb{R}^2 & \mathbb{R}^2 \ \mathbb{R}^2 & \end{array}$
For selskapet
Î.