AI assistant
Arribatec Group ASA — AGM Information 2014
Nov 19, 2014
3541_iss_2014-11-19_082858f6-ac61-457a-802a-ff9d01b5094c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA
Den 19. november 2014 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA ("Selskapet" eller "Agasti"). Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler på Bolette Brygge 1 i Oslo klokken 13:00.
Til behandling forelå:
1./2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED ADVOKAT ALTLE DEGRÉ
Advokat Atle Degré fra Kluge Advokatfirma AS åpnet generalforsamlingen etter oppnevnelse av selskapets styre. Degré opplyste at 123 642 742 aksjer av totalt 293 714 049 aksjer var representert, hvilket utgjorde 42,1 % av totalt antall aksjer. Av disse var 122 079 320 aksjer representert ved fullmakt til administrerende direktør, hvorav 30 000 hadde avgitt stemmeinstruks. Ingen øvrige aksjer var representert ved fullmakt.
Vedlagt som del av denne protokollen er en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.
3. VALG AV MØTELEDER
Alte Degré ble valgt som møteleder.
4. GODKJENELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Det fremkom for øvrig ingen merknader til innkallingen eller dagsorden.
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.
5. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Marcus Børresen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
6. VALG AV STYRE
Møteleder redegjorde for forlag til nytt styremedlem.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
"Paal Victor Minne velges som styremedlem med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2016 til erstatning for Jon E. Bjørstad som samtidig trer ut av styret."
7. VALG AV VALGKOMITE
Degré opplyste om at tidligere medlem av valgkomiteen, Eirik Iversen, har trukket seg fra sitt verv i valgkomiteen.
Generalforsamlingen fattet deretter i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak:
"Line Sanderud Bakkevig velges som medlem i valgkomiteen med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2016 til erstatning for Eirik Iversen"
* * *
Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.
* * *
Oslo, 19. november 2014
Ø Atle Degré Møteleder
Marcus Børresen Medundertegner
| Antall stemmeberettigede personer oppmøtt/represenetert: | |
|---|---|
| 23, hvorav 22 er representert ved fullmektig |
| Totalt representerte aksjer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall aksjer | % av kapital | |||||
| Totalt antall stemmeberettigede aksjer | 293,714,049 | |||||
| Representert ved egne aksjer | 922 | 0.0% | ||||
| Representert ved fullmakt | 123,611,820 | 42.1% | ||||
| Representert ved stemmeinstruks | 30,000 | 0.0% | ||||
| Sum fullmakter | 123.641.820 | 42.1% | ||||
| Totalt representert stemmeberettiget | 123,642,742 | 42.1% | ||||
| Totalt representert av AK | 123,642,742 | 42.1% |
| Stemmeavgivning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitte Stemmeberettigede representerte aksjer | |||||
| Sak 1: Apning av møtet | |||||||||
| Ordinær | 123,642,742 | $\mathbf 0$ | $\bf 0$ | 123,642,742 | $\mathbf 0$ | ||||
| % avgitte stemmer | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| % representert AK | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||||
| Totalt antall | 123,642,742 | $\tilde{\phantom{a}}$ | $\sim$ | 123,642,742 | $\mathbf 0$ | 123,642,742 | |||
| Sak 2: Registrering av fremmøtte aksjonærer | |||||||||
| Ordinær | 123,642,742 | 0 | $\mathbf 0$ | 123,642,742 | $\mathbf 0$ | ||||
| % avgitte stemmer | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| % representert AK | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||||
| Totalt antall | 123,642,742 | ×. | $\sim$ | 123,642,742 | $\mathbf 0$ | 123,642,742 | |||
| Sak 3: Valg av møteleder | |||||||||
| Ordinær | 123,642,742 | 0 | $\mathbf 0$ | 123,642,742 | $\mathbf{0}$ | ||||
| % avgitte stemmer | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| % representert AK | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||||
| Totalt antall | 123,642,742 | ù, | $\overline{\phantom{a}}$ | 123,642,742 | $\circ$ | 123,642,742 | |||
| Sak 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden | |||||||||
| Ordinær | 123,642,742 | $\mathsf{O}$ | $\circ$ | 123,642,742 | $\circ$ | ||||
| % avgitte stemmer | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| % representert AK | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||||
| Totalt antall | 123,642,742 | $\overline{\phantom{a}}$ | ÷ | 123,642,742 | $\mathsf{O}$ | 123,642,742 | |||
| Sak 5: Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder | |||||||||
| Ordinær | 123,642,742 | $\mathbf 0$ | 0 | 123,642,742 | $\mathbf{0}$ | ||||
| % avgitte stemmer | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| % representert AK | 100.00% | ||||||||
| 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||||||
| Totalt antall | 123,642,742 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\sim$ | 123,642,742 | $\mathbb O$ | ||||
| Sak 6: Valg av styre | |||||||||
| Ordinær | 123,612,742 | $\mathbf 0$ | 30,000 | 123,642,742 | $\mathbf{0}$ | ||||
| % avgitte stemmer | 99.98% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | |||||
| % representert AK | 99.98% | 0.00% | 0.02% | 100.00% | |||||
| Totalt antall | 123,612,742 | ÷ | 30,000 | 123,642,742 | $\bf{0}$ | 123,642,742 | |||
| Sak 7: Valg av valgkomité Perioden 2013-2014 |
|||||||||
| Ordinær | 123,642,742 | $\boldsymbol{0}$ | $\bf 0$ | 123,642,742 | 0 | ||||
| % avgitte stemmer | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| % representert AK | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||||
| Totalt antall | 123,642,742 | ٠ | $\omega$ | 123,642,742 | $\circ$ | 123,642,742 |