Arras Group — AGM Information 2024

Jul 25, 2024

COMUNICATO STAMPA

ARRAS GROUP: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 25 luglio 2024 – Arras Group S.p.A. ("Arras Group" o la "Società"), società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case prevalentemente in Sardegna, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti sul proprio sito arrasgroupspa.com, sezione Investor - Assemblee Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

Il presente comunicato è scaricabile nella sezione "Investor/Comunicati stampa" del sito arrasgroupspa.com e su .

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Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, Arras Group S.p.A. si avvale del sistema di diffusione () gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

ARRAS GROUP

Arras Group è una società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, prevalentemente in Sardegna, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milano. La Società nasce nel 2020 da iniziativa di Enrico Arras, che da oltre 10 anni lavora nel settore immobiliare. Strutturata come una holding operativa, Arras Group ("Arras Group" o il "Gruppo"), sviluppa ciascuna iniziativa con un veicolo immobiliare ad hoc controllato al 100% dalla stessa, mantenendo in capo ad Arras Group S.p.A. tutti i servizi centrali quali studi di fattibilità, progettazione e marketing, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi vuole acquistare un immobile esclusivo, caratterizzato dai più elevatistandard delsettore, anche in termini di tecnologia applicata e di impatto ambientale.

Per info contattare: Investor Relator Euronext Growth Advisor Arras Group S.p.A Integrae SIM S.p.A Largo Domodossola, 7 – 20145 Milano Piazza Castello, 24 – 20121 Milano Enrico Arras Tel +39 02 96846864 Investor.relator@arrasgroupspa.com info@integraesim.it

Media Relations Twister communication group Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano Lucia Saluzzi + 39 347 5536979 Lorenzo Zatta +39 334 1185724 arras@twistergroup.it

ARRAS GROUP S.P.A.

Largo Domodossola n°07, 20145, Milano (MI) Web www.arrasgroupspa.com | Tel. +39 079 58 28 81 | E-mail amministrazione@arrasgroupspa.com P.IVA 11311540964

ARRAS GROUP S.P.A. SEDE LEGALE: LARGO DOMODOSSOLA 7, MILANO (MI) CAPITALE SOCIALE EURO 685.723,00 I.V. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 11311540964

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Arras Group S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 9 agosto 2024 alle ore 15.00, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1) conferimento di un nuovo incarico di revisione legale e volontaria dei conti della società per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
• 2) integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, con la nomina di un sindaco supplente; delibere inerenti e conseguenti.

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COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 685.723,00, rappresentato da n. 6.857.230 azioni prive del valore nominale, di cui n. 5.373.061 azioni ordinarie e n. 1.484.169 azioni a voto plurimo. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 6 agosto 2024), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "Comunicazione dell'Intermediario") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 31 luglio 2024). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'Assemblea possa svolgersi senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in Assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'Assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 17 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo di Posta Certificata arrasgroupspa@pec.it, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

• (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
• (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identităǰ (carta d'identităǰ o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.arrasgroupspa.com, alla sezione "Investor – Assemblee Azionisti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Arras Group S.p.A., Largo Domodossola 7, Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata arrasgroupspa@pec.it.

INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e quindi di far pervenire alla Società al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea le proprie proposte circa l'integrazione del collegio sindacale trasmettendole, alternativamente, a mezzo raccomandata a Arras Group S.p.A., Largo Domodossola 7, Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata arrasgroupspa@pec.it.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.arrasgroupspa.com, alla sezione "Governance – Documenti e procedure".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.arrasgroupspa.com, alla sezione "Investor – Assemblee Azionisti" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.arrasgroupspa.com, alla sezione "Investor – Assemblee Azionisti", per estratto, su "ItaliaOggi" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

Milano (MI), 25 luglio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Enrico Arras