Aroot Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에이루트/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고 및 영업보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제24기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	자본 감소의 건	-
제3호의안	정관 일부 변경의 건	-
제4호의안	이사보수한도 승인의 건	-
제5호의안	감사보수한도 승인의 건	-