Aroot Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

에이루트/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 3. 제3호의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 4. 제4호의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호의안 : 사내이사 이대성 선임의 건 - 제4-2호의안 : 사외이사 김선일 선임의 건 5. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 6. 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이대성	1974-01	3	재선임	전)(주)필로시스헬스케어 사내이사 현)(주)에이루트 사내이사 -연세대학교 졸업 (공학석사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선일	1965-06	3	재선임	한양대학교 법과대학 졸업 법무법인 백송 대표 변호사	현) 주식회사 용평 사외이사