Aroot Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

제이스테판/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건 1) 제 18기(2019 사업년도) 영업보고 2) 제 18기(2019 사업년도) 감사보고 3) 제 18기(2019 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 2019사업년도(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 자본 감소 결의의 건 3) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제 4호 의안 : 2020사업년도 이사 보수 한도액 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 2020사업년도 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 제 3호 의안인 정관 일부 변경의 건 중 일부인 주식 분할의 건의 내용은 아래와 같습니다. - 주식분할 ① 목적: 유통 주식수 증가를 통한 주식거래 활성화 ② 주식 분할의 내용: 액면금액 1,000원의 보통 주식 1주를 액면금액 500원 보통 주식 2주로 분할 ③ 주식분할 전, 후 주식수 및 자본금      구분 분할 전         분할 후 1주당 액면금액 1,000원         500원 발행주식총수 3,866,065주 7,732,130원 자본금의 액 3,866,065,000원 3,866,065,000원 ④ 분할 전 주식수는 제1호 의안인 자본감소 결의의 건으로 인한 무상 병합이 이루어 진 이후의 주식수를 기준으로 하였으며, 주식 분할의 효력발생 이전에 신주발행 등의 사유로 분할 전 주식수가 변경된 경우, 그 변경 된 주식수를 기준으로 2. 주식 분할의 내용에 따라 주식 분할을 한다. ⑤ 주식분할일정 1)주주총회 예정일 : 2020년 03월 27일 2)주식분할 권리배정 기준일 : 2020년 05월 14일 3)주식분할 기준일(효력 발생일) : 2020년 05월 15일 4)매매거래 정지 예정일: 2020년 05월 13일 ~신주권 유통일 전일까지 5)신주권 유통 예정일 : 2020년 05월 29일 ⑥ 상기 일정은 관련법규 적용에 따라 다소 변경될 수 있다.
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의류 및 패션잡화, 화장품, 생활용품, 개발, 제조, 유통판매, 수출입업 및 전자상거래업 1. 종합 건설 시공 서비스 1. 부동산개발, 시행, 분양 및 분양대행업 1. 벤쳐기업 및 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술금융업 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 일반대출 1. 소비자여신금융업 1. 할부금융업 1. 대출중개업 1. 시설대여업 1. 연불판매업무 1. 렌탈업 1. 자동차 수출입업, 유통판매업 및 정비 1. 국내외 자원개발 및 판매업 1. 비철금속 가공 및 판매업 1. 정보통신공사업 1. 인터넷정보통신업 1. 기타 도소매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-