Aroot Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

제이스테판/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6 본점 회의실
3. 의안 주요내용		① 보고 안건 1) 제 17기(2018 사업년도) 영업보고 2) 제 17기(2018 사업년도) 감사보고 3) 제 17기(2018 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태보고 ②부의 안건 ○제 1호 의안 : 2018사업년도 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제 3호 의안   - 제 3-1호 의안 : 사내이사 염승용 선임(재임)의 건   - 제 3-2호 의안 : 사외이사 이경우 선임의 건 ○제 5호 의안 : 2019사업년도 이사보수한도액 승인의 건 ○제 6호 의안 : 2019사업년도 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염승용	1971-08	3년	재선임	前) ㈜제일벽지 부사장 前) Mercer Private Market A.G. / Head of Korea 現) 제이스테판(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경우	1971-11	3년	신규선임	現) 연세대학교 컴퓨터 과학과 부교수 前) 삼성전자삼성리서치 자문교수 前) LG전자선임연구원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26. 특수프린터 부재료 제조, 유통 및 판매업 27. 미용업 관련재료 제조, 유통 및 판매업 28. 화장품 및 의약외품의 제조, 판매업 29.  화장품 원재료 유통 및 판매업 30.  전자상거래업 및 통신판매업 31. 디지털 디스플레이 제품 및 생산장비 제조 및 판매업 32. 반도체 및 전자부품 제조 및 판매업 33. 반도체장비, 통신 전자기기 제조 및 판매업 34. 소프트웨어개발 및 판매업 35. 영상게임기 개발 및 제조업 36. 정밀광학부품 개발용역, 제조 및 판매 37. 광학기기 개발용역, 제조 및 판매업 38. 통신기기용 제품 개발용역, 제조 및 판매업 39. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업일체		매출 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-