Aroot Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 19, 2019

참고서류 3.2 제이스테판㈜ ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 6월 19일
권 유 자:&cr	성 명: 제이스테판 주식회사&cr주 소: 경기도 오산시 가장산업동로 28-6&cr전화번호: 031-8077-5000
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
제이스테판㈜	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
제이스테판1호투자조합	최대주주 본인	보통주	2,249,371	7.46%	최대주주	-
㈜제이스테판홀딩스	특별관계자	보통주	1,401,593	4.65%	특별관계자	-
염승용	특별관계자	보통주	66,822	0.22%	특별관계자	-
계			3,717,786	12.32%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
신동덕(제이스테판㈜)	-	-	직원	-
지건희 (제이스테판㈜)	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위제이스테판㈜의 임시주주총회(2019년 07월 03일 오전9시)를 위한 &cr주주명부 폐쇄기준일(2019년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 06월 24일 (종료일) - 2019년 07월 02일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr V 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr V 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 07월 03일 오전 09:00&cr (장소) 경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 신동덕 부장 (부서 및 직위) 회계1팀 &cr (연락처) 031-8077-5000&cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조문번호	변경 전	변경 후	비고
제 2조(목적)	본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 주변기기 제조업 2. 프린터 제조, 판매업 3. 프린터 매카니즘 제조, 판매업 4. 특수프린터 제조, 판매업 5. 프린터 관련 부품의 제조, 판매업 6. 컴퓨터용 및 방송용 모니터 제조업 7. 부동산 임대업 8. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트 사업 9. 음반기획 및 제작업 10. 영상음반물의 해외 세일즈 및 투자 유치업 11. 컨텐츠 저작권 제작업 및 유통업 12. 스포츠 관련 용역 제공 및 이벤트업 13. 엔터테인먼트 관련 투자컨설팅업 14. 서적, 비디오, 씨디, 디브이디 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 유통판매업 15. 영화, 드라마, 만화, 웹툰, 시나리오 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업 16. 방송용(위성, TV, 케이블방송, 인터넷방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입, 국내외 유통 판매업 17. 영화의 기획, 홍보, 제작, 제작 대행, 배급 및 관련 투자사업 18. 영화 수출 및 수입 배급업 19. 인터넷, 모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업 20. 국내외 인력 송출 및 대행업 21. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 22. 경영자문서비스업 23. 기업 인수 합병 중개업 24. 투자유치자문업 25. 국내외 기업 자산 및 채권 투자업 26. 특수프린터 부재료 제조, 유통 및 판매업 27. 미용업 관련재료 제조, 유통 및 판매업 28. 화장품 및 의약외품의 제조, 판매업 29. 화장품 원재료 유통 및 판매업 30. 전자상거래업 및 통신판매업 31. 디지털 디스플레이 제품 및 생산장비 제조 및 판매업 32. 반도체 및 전자부품 제조 및 판매업 33. 반도체장비, 통신 전자기기 제조 및 판매업 34. 소프트웨어개발 및 판매업 35. 영상게임기 개발 및 제조업 36. 정밀광학부품 개발용역, 제조 및 판매 37. 광학기기 개발 용역, 제조 및 판매업 38. 통신기기용 제품 개발용역, 제조 및 판매업&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 39. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업일체	본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 주변기기 제조업 1. 프린터 제조, 판매업 1. 프린터 매카니즘 제조, 판매업 1. 특수프린터 제조, 판매업 1. 프린터 관련 부품의 제조, 판매업 1. 컴퓨터용 및 방송용 모니터 제조업 1. 부동산 임대업 1. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트 사업 1. 음반기획 및 제작업 1. 영상음반물의 해외 세일즈 및 투자 유치업 1. 컨텐츠 저작권 제작업 및 유통업 1. 스포츠 관련 용역 제공 및 이벤트업 1. 엔터테인먼트 관련 투자컨설팅업 1. 서적, 비디오, 씨디, 디브이디 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 유통판매업 1. 영화, 드라마, 만화, 웹툰, 시나리오 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업 1. 방송용(위성, TV, 케이블방송, 인터넷방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입, 국내외 유통 판매업 1. 영화의 기획, 홍보, 제작, 제작 대행, 배급 및 관련 투자사업 1. 영화 수출 및 수입 배급업 1. 인터넷, 모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업 1. 국내외 인력 송출 및 대행업 1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 1. 경영자문서비스업 1. 기업 인수 합병 중개업 1. 투자유치자문업 1. 국내외 기업 자산 및 채권 투자업 1. 특수프린터 부재료 제조, 유통 및 판매업 1. 미용업 관련재료 제조, 유통 및 판매업 1. 화장품 및 의약외품의 제조, 판매업 1. 화장품 원재료 유통 및 판매업 1. 전자상거래업 및 통신판매업 1. 디지털 디스플레이 제품 및 생산장비 제조 및 판매업 1. 반도체 및 전자부품 제조 및 판매업 1. 반도체장비, 통신 전자기기 제조 및 판매업 1. 소프트웨어개발 및 판매업 1. 영상게임기 개발 및 제조업 1. 정밀광학부품 개발용역, 제조 및 판매 1. 광학기기 개발용역, 제조 및 판매업 1. 통신기기용 제품 개발용역, 제조 및 판매업 1. 전자기기 제조 및 판매업 1. 기계장비 및 관련물품 도매업 1. 전기기계 및 장비 수리업 1. 전기기기 기술 개발 연구 사업 1. 시설의 운전과 유지보수, 엔지니어링 활동 및 사업 1. 축전지와 동 부문품 및 시스템의 제조 및 판매 1. 전기공사업 1. 정보통신 공사업 1. 소방시설 공사업 1. 기계설비 공사업 1. 소방설비 공사업 1. 컨설팅 사업(기술전문) 1. 신재생에너지 및 에너지관련사업 1. 태양광 발전시스템 공사 및 제조업 1. 풍력 발전시스템 공사 및 제조업 1. 태양, 풍력, 소수력, 조력, 지열, 수소, 펠렛 에너지 사업 및 기타 발전사업 1. 수상부력체 제조업 1. 기타 선박 제조업 1. 조명(LED 등) 기계, 기구의 제조 및 판매업 1. 부동산 임대, 투자 및 개발 컨설팅 업, CM사업 1. 건물 및 토목 건설업 1. 해외 건설업 1. 인재파견업 1. 인터넷등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련사업 1. 무역업 1. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업일체
제 5조(발행예정주식총수)	회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다.
제 8조의 3 전자등록	제 8조의 3 전자등록	제 8조의 3 주식등의 전자등록
제9조 (신주인수권)	1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2) 상법 제542조의3의 규정에 의한 (중략) 5) 주권을 한국거래소에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우 6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 이사회의 결의로 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8) 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr 2) 상법 제542조의3의 규정에 의한 (중략) 5) 주권을 한국거래소에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우 6) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 9) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 3. 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
제 11조 (주식매수선택권)	1. 회사는 주주총회의 특별 결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 부여할 수 있다. 2. 제1항 단서의 규정에 따라 (중략) 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 4. 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주 (이하 "최대주주"라 함.)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 ·감사인 경우를 포함한다.) 에게는 주식 매수선택권을 부여할 수 있다. 5. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 (중략) 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	1. 회사는 주주총회의 특별 결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 부여할 수 있다. 2. 제1항 단서의 규정에 따라 (중략) 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다 4. 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 ·감사인 경우를 포함한다.) 에게는 주식 매수선택권을 부여할 수 있다. 5. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 (중략) 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제 16조 2 (주주명부)	회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	(삭제)
제 17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)	1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. (중략) 3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. (중략) 3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제 18조 (전환사채의 발행)	1. 회사는 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1) 전환사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우 &cr2) 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3) 기술도입 필요에 의하여 그 제휴 회사에 전환사채를 발행하는 경우 &cr 4) 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 (중략) 4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	1. 회사는 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1) 전환사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우 2) 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4) 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 (중략) 4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제 19조 (신주인수권부사채의 발행)	1. 회사는 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (후략)	1. 회사는 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (후략)
제 21조(소집시기)	회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.&cr정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제 33조(이사의 수)	회사의 이사는 3명 이상 5인 이하로 한다.	회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제 37조 (이사의 의무)	1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (중략) 3. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다.	1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (중략) 3. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다. 4. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
제 49조(감사의 임기와 보선)	1. 감사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 2. 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	1. 감사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 2. 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
부칙 제 3조	이 정관은 2013년 3월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 5월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 7월 8일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 10월 11일부터 시행한다. 이 정관은 2017년 3월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다. 단 제6조에 관하여는 주식 병합의 효력발생일인 2019년 04월 30일 시행한다.	이 정관은 2013년 3월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 5월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 7월 8일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 10월 11일부터 시행한다. 이 정관은 2017년 3월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. 단 제6조에 관하여는 주식 병합의 효력발생일인 2019년 04월 30일 시행한다. 이 정관은 2019년 7월 3일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
서문동군	1973.06.24	아니오	-	이사회
이상호	1968.12.30	아니오	-	이사회
남상익	1970.05.01	아니오	-	이사회
김주석	1955.03.12	예	-	이사회
서동수	1953.08.10	예	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
서문동군	현) ㈜글로불스 대표이사	전) ㈜필로시스헬스케어 대표이사	-
이상호	현) ㈜골드퍼시픽 이사	전) ㈜코데즈컴바인 이사	-
남상익	현) 제이스테판㈜ 연구소장	전) 빅솔론㈜ 기구개발팀장 전) 삼성전기㈜ 종합연구소	-
김주석	현) 학교법인 우송학원 이사	전) 태인고등학교 교장	-
서동수	현) ㈜우진알디씨 이사	전) 한국전력공사&cr전) ㈜우진기전 이사	-

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
전동욱	1976.09.29	-	이사회
총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
전동욱	현)변호사전동욱법률사무소 대표변호사	전)㈜네오랩컨버젼스 법무팀장	-

&cr※ 기타 참고사항