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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 14, 2021

에이루트/주주총회소집결의/(2021.09.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.08.06
3. 정정사유	일정 및 세부 안건 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2021-10-07	날짜 : 2021-11-18
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 이사 선임의 건	제 1호 의안 : 사외이사 황수영(황석영) 선임의 건
사외이사 선임 세부 내역	-	내용 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-18
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 사외이사 황수영(황석영) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정임.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황수영 (황석영)	1944-01	3년	신규선임	동국대학교 철학과 졸업 전)민족문화작가회의 이사 전)한국민족예술인총연합 이사장	-