Aroot Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

에이루트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	157,355		- 매출액
- 부채총계	18,674		- 영업이익	-5,109
- 자본금	83,692		- 당기순이익	-20,887
- 자본총계	138,681		*주당순이익(원)	-129
나. 연결	- 자산총계	207,091		- 매출액
- 부채총계	43,150		- 영업이익	-7,070
- 자본금	83,692		- 당기순이익	-13,246
- 자본총계	163,941		*주당순이익(원)	-80
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				① 보고 안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 ② 부의 안건 1) 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 3) 제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호의안 : 사내이사 이대성 선임의 건 \=> 원안대로 승인 가결 - 제4-2호의안 : 사외이사 김선일 선임의 건 \=> 원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주식병합결정 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이대성	1974-01	3	재선임	전)(주)필로시스헬스케어 사내이사 현)(주)에이루트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선일	1965-06	3	재선임	법무법인 백송 대표변호사	현)(주)에이루트 사외이사 현)주식회사 용평 사외이사