Aroot Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

에이루트/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 -> 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 -> 정관 변경 승인의 건 3. 제3호 의안 -> 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 4. 제4호 의안 -> 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 -> 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 환경관련 사업 1. 폐기물 수집, 활용, 처리 및 판매업 1. 탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련 사업일체 1. 액상연료유 제조 및 판매업 1. 정제연료유 제조 및 판매업 1. 석유화학계 기초화합물질 제조업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-