Aroot Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

에이루트/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 보고 안건 1) 제 20기(2021 사업년도) 영업보고 2) 제 20기(2021 사업년도) 감사보고 3) 제 20기(2021 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 부의 안건 1) 제1호 의안: 제20기 연결재무제표 및  별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건         2) 제2호 의안: 이사 선임의 건    - 2-1호 의안 : 사내이사 서문 동군 선임의 건    - 2-2호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건    - 2-3호 의안 : 사내이사 남상익 선임의 건    - 2-4호 의안 : 사외이사 김주석 선임의 건 3) 제3호 의안 : 상근 감사 전동욱 선임의 건 4) 제4호 의안: 2022사업년도 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 2022사업년도 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서문 동군	1973-06	3년	재선임	전) ㈜필로시스헬스케어 대표이사 전) ㈜글로불스 대표이사 현) ㈜에이루트 대표이사
이상호	1968-12	3년	재선임	전) ㈜코데즈컴바인 이사 전) ㈜골드퍼시픽 이사 현) ㈜에이루트 부사장
남상익	1970-05	3년	재선임	전) 빅솔론㈜ 기구개발팀장 전) 삼성전기㈜ 종합연구소 현) ㈜에이루트 프린트사업본부 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주석	1955-03	3년	재선임	태인고등학교 교장	학교법인 우송학원 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전동욱	1976-09	3년	재선임	상근	전)㈜네오랩컨버젼스 법무팀장 현)변호사 전동욱 법률사무소 대표변호사