Armatura S.A.

AGM Information • Jun 24, 2025

S.C. ARMATURA S.A. 400267 Cluj-Napoca, str. Gärii nr. 19 Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368 E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 Data raportului: 24.06.2025 "ARMATURA "S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19 Numărul de telefon: +40 0371 784 884, fax: +40 371 784 881 Numărul de ordine la Registrul Comerţului a jud. Cluj: J12/13/1991 Cod unic de Înregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

La data de 24.06.2025 s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A. ("Societatea"), la sediul Societății, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 86,2245% din capitalul social subscris și vărsat (34.489.800 acțiuni/voturi)și s-a hotărât asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobă dizolvarea și inițierea procedurii de lichidare, ca urmare a diminuării activului net al Societății (determinat ca diferență dintre totalul datoriilor), la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și imposibilității de realizare a obiectului de activitate, în temeiul art. 15324 și art. 227 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2245% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, împotrivă 0, abțineri 0.

1. Aprobă desemnarea BELCIU INSOLVENCY SPRL, cu sediul în str. Grigore Mora nr.11, etaj 2, sector 1, București, CUI 31613331, nr. de înregistrare la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România 0608/25.05.2012, prin Violeta Belciu, în calitate de lichidator judiciar în vederea îndeplinirii procedurii de lichidare (în continuare denumit "Lichidatorul")

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2245% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, împotrivă 0, abțineri 0.

1. Aprobă împuternicirea Lichidatorului să întreprindă toate procedurile, operațiunile și formalitățile necesare în fața oricărei autorități publice, inclusiv în fața autorităților fiscale, în legătură cu lichidarea, (inclusiv transmiterea patrimoniului Societății rezultat în urma lichidării către acționari). In acest sens, se porpune ca Lichidatorul să îndeplinească toate atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv:

2. a) Să asigure repartizarea activelor și pasivelor Societății;

3. b) Să asigure plata tuturor datoriilor Societății, incluisv a obligațiilor fiscale și încasarea tuturor creanțelor pe durata procedurii de lichidare;
4. c) Să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare și să facă oirce fel de tranzacții în acest scop;
5. d) Să deconteze către acționari, la momentul lichidării, dreoturile ce le revin privind restituirea capitalului social și a dividendelor;
6. e) Să reprezinte Societatea în conformitate cu prevederile legale, inclusiv să depună în numele și pe seama Societății orice fel de declarații fiscale ori de altă natură, precum și de a efectua orice îregistrări în registrele publice;
7. Să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de lege.

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2245% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, împotrivă 0, abțineri O.

1. Aprobă suspendarea de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București, până la finalizarea proceduriii de lichidare.

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2245% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, împotrivă 0, abțineri 0.

1. Aprobă retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București, la finalizarea procedurii de lichidare.

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2245% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, împotrivă 0, abțineri 0.

1. Aprobă data de 22.07.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, iar ex-date 21.07.2025.

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2245% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, împotrivă 0, abțineri 0.

1. Aprobă împuternicirea domnului BOGDAN STEFAN pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA şi orice alte documente în legătură cu aceasta şi mandatarea "Jantea și Asociații" - Societate civilă de avocați, cu biroul de lucru în București, str. Transilvaniei nr. 9, Sector 1, înregistrată la Baroul București sub nr. 2164/16.12.2013, având CUI RO 32675944, tel. +40(21)336 72 25, fax. +40(21)336 72 26, email: office@jantea-law.ropentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru indeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea Hotărârii AGEA la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2245% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, împotrivă 0, abțineri 0.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează BOGDAN STEFAN