Armatura S.A.

AGM Information • May 15, 2025

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 Data raportului: 15.05.2025 "ARMATURA "S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19 Numărul de telefon: +40 0371 784 884, fax: +40 371 784 881 Numărul de ordine la Registrul Comerţului a jud. Cluj: J12/13/1991 Cod unic de Inregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administraţie al Societăţii ARMATURA S.A. ("Societatea"), societate pe acţiuni, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul de ordine J12/13/1991, Cod unic de înregistrare RO 199001, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gării nr.19, jud. Cluj, având capitalul social subscris şi vărsat în valoare de 4.000.000 lei,

Având în vedere (i) Raportul de analiză financiară întocmit de auditorul extern de NOA Tax Advisors S.R.L. în data de 09.05.2025 și (ii) Raportul din data de 12.05.2025 al Consiliului de Administrație al ARMATURA S.A. privind constatarea pierderii unei părți semnificative din activul net și propunerea de dizolvare voluntară a societății, anexate prezentului Convocator,

In conformitate cu prevederile art.115 și a art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente și operațiuni de piață și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente şi operaţiunile de piata şi Decizia Consiliului de Administrație al Societății din 14.05.2025

Convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), pentru data de 24.06.2025, la orele 12.00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 09.06.2025, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea dizolvarii și inițierii procedurii de lichidare, ca urmare a diminuării activului net al Societății (determinat ca diferență dintre totalul datoriilor), la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și imposibilității de realizare a obiectului de activitate, în temeiul art. 15324 și art. 227 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.

2. Aprobarea desemnării BELCIU INSOLVENCY SPRL, cu sediul în str. Grigore Mora nr.11, etaj 2, sector 1, București, CUI 3161331, nr. de înregistrare la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România 0608/25.05.2012, prin Violeta Belciu, în calitate de lichidator judiciar în vederea îndeplinirii procedurii de lichidare (în continuare denumit "Lichidatorul")

1. Aprobarea împuternicirii Lichidatorului să întreprindă toate procedurile, operațiunile și formalitățile necesare în fața oricărei autorități publice, inclusiv în fața autorităților fiscale, în legătură cu lichidarea, (inclusiv transmiterea patrimoniului Societății rezultat în urma lichidării către acționari). In acest sens, se porpune ca Lichidatorul să îndeplinească toate atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv:

2. a) Să asigure repartizarea activelor și pasivelor Societății;

3. b) Să asigure plata tuturor datoriilor Societății, incluisv a obligațiilor fiscale și încasarea tuturor creanțelor pe durata procedurii de lichidare;
4. c) Să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare și să facă oirce fel de tranzacții în acest scop;
5. d) Să deconteze către acționari, la momentul lichidării, dreoturile ce le revin privind restituirea capitalului social și a dividendelor;
6. e) Să reprezinte Societatea în conformitate cu prevederile legale, inclusiv să depună în numele și pe seama Societății orice fel de declarații fiscale ori de altă natură, precum și de a efectua orice îregistrări în registrele publice;

7. f) Să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de lege.

8. Suspendarea de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București, până la finalizarea proceduriii de lichidare.

9. Aprobarea retragerii de la tranzacţionare a valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe piaţa regiementată Bursa de Valori București, la finalizarea procedurii de lichidare.

10. Aprobarea datei de 22.07.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, iar ex-date 21.07.2025

11. Imputernicirea domnului BOGDAN STEFAN pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA şi orice alte documente în legătură cu aceasta şi mandatarea "Jantea și Asociații" – Societate civilă de avocați, cu biroul de lucru în București, str. Transilvaniei nr. 9, Sector 1, înregistrată la Baroul București sub nr. 2164/16.12.2013, având CUI RO 32675944, tel. +40(21)336 72 25, fax. +40(21)336 72 26, email: office@jantea-law.ropentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru indeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea Hotărârii AGEA la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Adunarea generală a acționarilor se va desfășura în conformitate cu normele legale în vigoare și regulamentul aprobat în acest sens de Consiliul de Administraţie și ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societăţii www.armatura.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă in registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală a acţionarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenţă publicate pe site-ul Societatii. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse la sediul societăţii în original sau prin mijloace electronice a datelor până la data de 23.06.2025, orele 12.00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare

Unul s-au mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii, cu condiţia ca fiecare punct să fie prezentat in scris, însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, acestea urmand a fi depuse prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor.

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale acestea urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice a datelor. Data limita de înaintare a cererii de

introducere a noi puncte pe ordinea zi sau de inaintare a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi este a 15-a zi de la data publicarii convocarii, conform art. 117 ind. 1 alin. 1 si 2 din Legea 31/1990, respectiv art. 105 alin. 3 si 5 din Legea 24/2017.

Acţionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligaţia de a prezenta in scris proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Informațiile despre materialele care se vor aproba în AGEA se vor putea consulta pe site-ul Societăţii www.armatura.ro.

Acţionarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii de la data de 21.05.2025 si până la data de 22.06.2025 ora 12.00.

Acţionarii vor participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii personal, prin reprezentanţii lor legali sau prin reprezentanţii mandataţi prin procură, care vor fi depuse la sediul Societăţii, prin fax la nr. +40 371 784 881, sau e-mail la adresa office@armatura.ro începând cu data de 24.05.2025, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societăţii în original sau prin mijloace electronice de transmisie a data de 22.06.2025 ora 12.00 sub sanctiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. Pentru votul prin reprezentare în baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială publicate pe site-ul Societății. La intrarea în sală pentru participarea la şedinţă acţionarii se vor legitima cu acte de identitate prevăzute de lege.

Formularele de procuri speciale şi cele de vot prin corespondenţă - redactate în limbile română, engleză sau germana, precum și materialele care se vor prezenta în adunarea generală și proiectele de hotărâri pot fi obţinute, începând cu data de 21.05.2025, de la sediul Societăţii şi de pe site-ul societăţii www.armatura.ro, iar acţionarii pot completa si depune, la Societate, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondenţă şi procurile speciale în cele trei limbi sau în orice limbă de circulație internațională până la data de 22.06.2025, ora 12.00. Documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba germana sau engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba engleză, nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Dacă la data de 24.06.2025 nu se va putea ţine Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, se face o a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii pentru data de 25.06.2025, care va avea loc la aceeași adresă, la orele 12.00, cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima convocare.

Relații suplimentare vor putea fi obținute la numărul de telefon +40 (0) 371 784 884.

		CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE al ARMATURA S.A.
	prin BOGDAN STEFAN