Armatura S.A.

AGM Information • Apr 26, 2024

S.C ARMATURA S.A 400267 Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19

Tel : +40 264 435 360, Fax +40 0264 435 368

E-maill: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

RC 112/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO46 RZBR 0000 0600 0719 0369 RAIFFEISEN BANK Cluj-Napoca Capital social 4.000.000 ron

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 Data raportului: 26.04.2024 S.C. "ARMATURA "S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19 Numărul de telefon: 0371 784 884, fax: 0371 784 881 Numărul de ordine la Registrul Comerțului a jud. Cluj: J12/13/1991 Cod unic de Inregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

La data de 25.04.2024 s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMATURA SA la sediul societății, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 65,97 % din capitalul social subscris și vărsat, respectiv actionari ce detin 26.391.602 actiuni, a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară a Acţionarilor:

• 1. Aprobă raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
• 1. Aprobă situațiile financiare anuale statutare ale Societății, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
• 1. Aprobă raportul auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din

Tel : +40 264 435 360, Fax +40 0264 435 368

E-maill: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO46 RZBR 0000 0600 0719 0369 RAIFFEISEN BANK Cluj-Napoca Capital social 4.000.000 ron

capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.

• 1. Aprobă raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
• 1. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2023, în baza rapoartelor prezentate. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
• 1. Aprobă raportul de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
• 1. Aprobă Politica de remunerare a administratorilor si a directorului executiv. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
• 1. Alege societatea PREMIER CLASS AUDIT SRL, inmatriculata sub nr. J12/2994/2013, CUI 32310697, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Pompiliu Teodor, nr. 1, ap. 1 ca auditor financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
• 1. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor ca fiind 23.05.2024 , iar ex-date 22.05.2024. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din

S.C ARMĂTURA S.A 400267 Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19

Tel : +40 264 435 360, Fax +40 0264 435 368

E-maill: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

RC 112/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO46 RZBR 0000 0600 0719 0369 RAIFFEISEN BANK Cluj-Napoca Capital social 4.000.000 ron

capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.

1. Aprobă mandatarea domnului STEFAN BOGDAN de a semna hotărârea adunării generale și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea d-nei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA, respectiv indeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

Presedinte Consilulu de Administratie

Stefan Bogdan