Armatura S.A.

AGM Information • Apr 28, 2022

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 28.04.2022 SC "ARMATURA" SA Sediul: Cluj-Napoca, Str. Garii. 19 Numărul de telefon: 0264/435360, fax: 0264/435368 Număr de ordine la Registrul Comerțului din județul Cluj: J12 / 13/1991 Cod unic de înregistrare: RO 199001 Subscris și vărsat: 4.000.000 Lei Traded: categoria a standard BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

La data de 27.04.2022s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la ARMATURA SA care a hotărât urmatoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2022	DECISION NO. 1/27.04.2022
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor	of the Ordinary General Meeting of
societăţii ARMĂTURA S.A.	Shareholders of Company ARMĂTURA S.A.
emisă în baza procesului-verbal nr.	issued on the basis of the Report no.
236/27.04.2022	236/27.04.2022
Adunarea Generală Ordinară a	The Ordinary General Meeting of
Acţionarilor de la ARMĂTURA"S.A. Cluj	Shareholders of ARMĂTURA "SA Cluj
Napoca întrunită la data de 27.04.2022, aflată	Napoca, gathered on 27.04.2022, at the first
la prima convocare, cu o participare	convening with a participation representing
reprezentând 82,7375 % din capitalul social	82,7375% of the subscribed and paid-up
subscris şi vărsat a hotărât astfel asupra	share capital thus decided on the issues
problemelor cuprinse pe ordinea de zi a	included on the agenda of the Ordinary
Adunărilor Generale Ordinară a Acţionarilor.	General Meeting of Shareholders.
1. Aprobă raportul de gestiune asupra	1. Approves the management report on the
situaţiilor financiare anuale ale Societăţii	Company's annual financial statements drawn
întocmite pentru exercițiul financiar al anului	up for the financial year 2021 and the Board of
2021 şi a raportului Consiliului de	Director's report on the annual financial
Administrație asupra situaţiilor financiare	statements of the Company for the financial
anuale ale Societăţii întocmite pentru exercițiul	year 2021.
financiar al anului 2021.	Valid votes cast by present shareholders:
Voturi valabile exprimate detinute de actionari	33.095.020, representing 82.7375% of the
prezenti :33.095.020, reprezentand 82,7375%	share capital; related to a number of
din capitalul social; aferente unui numar de	33.095.020 shares, of which for 33.094.520,
33.095.020 actiuni, din care pentru	against 0, abstentions 500 shares
33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni
2. Aprobă situațiile financiare anuale	2. Approves the Company's annual statutory

statutare ale Societăţii, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021. Voturi valabile exprimate detinute de actionari prezenti :33.095.020, reprezentand 82,7375% din capitalul social; aferente unui numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru 33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	financial statements, i.e. the balance sheet, the profit and loss account, the statement of changes in equity, the cash flow statement, the information data, the statement of non-current assets and the notes to the annual financial statements drawn up for the financial year 2021. Valid cast by present shareholders: votes 33.095.020, representing 82.7375% of the capital; related to a number of share 33.095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares
3. Aprobă raportul auditului financiar extern al Societăţii asupra situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021 . Voturi valabile exprimate detinute de actionari prezenti :33.095.020, reprezentand 82,7375% din capitalul social; aferente unui numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru 33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	3. Approves the Company's external financial audit report on the annual financial statements drawn up for the financial year 2021. Valid cast by present shareholders: votes 33.095.020, representing 82.7375% of the capital; related to a number of share 33.095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares
4. Aprobă raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata şi ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021; Voturi valabile exprimate detinute de actionari prezenti :33.095.020, reprezentand 82,7375% din capitalul social; aferente unui numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru 33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	4. Approves the annual report drawn up in accordance with Article 63 of Law No 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and Article 126 and Annex 15 to Regulation No 5/2018 for the financial year ended 31 December 2021. Valid cast by present shareholders: votes 33.095.020, representing 82.7375% of the capital; related to a number of share 33.095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares
5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului financiar al anului 2021, în baza rapoartelor prezentate. Voturi valabile exprimate detinute de actionari prezenti :33.095.020, reprezentand 82,7375% din capitalul social; aferente unui numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru 33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	5. Approves the management discharge of the directors of the Company for the work carried out during the financial year 2021, on the basis of the reports submitted. Valid cast by present shareholders: votes 33.095.020, representing 82.7375% of the capital; related to a number of share 33.095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares
6. Aprobă raportul de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2021. Voturi valabile exprimate detinute de actionari prezenti :33.095.020, reprezentand 82,7375% din capitalul social; aferente unui numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru 33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni 7. Desemnează în funcția de administrator	6. Approves the remuneration report of the administrators and of the executive director for the financial year 2021. Valid cast by present shareholders: votes 33.095.020, representing 82.7375% of the capital; related to a number of share 33.095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares 7. Appoints to the position of Director the

pe domnul Vlad-Iulian Stoina.Voturi valabile	named Vlad-Iulian Stoina.Valid cast by votes
exprimate detinute de actionari prezenti	present shareholders: 33.095.020, representing
:33.095.020, reprezentand 82,7375% din	82.7375% of the share capital; related to a
capitalul social; aferente unui numar de	number of 33.095.020 shares, of which for
33.095.020 actiuni, din care pentru	33.094.520, against 0, abstentions 500 shares.
33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni
8. Aprobă Politica de remunerare a	8. Approves the Remuneration policy of the
administratorilor si a directorului executiv.	administrators and of the executive director.
Voturi valabile exprimate detinute de actionari	Valid cast by present shareholders: votes
prezenti :33.095.020, reprezentand 82,7375%	33.095.020, representing 82.7375% of the
din capitalul social; aferente unui numar de	capital; related to a number of share
33.095.020 actiuni, din care pentru	33.095.020 shares, of which for 33.094.520,
33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	against 0, abstentions 500 shares
9. Alege societatea PREMIER CLASS	9. Chooses the Company PREMIER CLASS
AUDIT SRL ca auditor financiar extern	AUDIT SRL as an independent external
independent, pentru o perioada de 1 an, pentru	financial auditor for a period of 1 year to audit
auditarea situatiilor financiare aferente anului	the 2022 financial statements. Valid votes cast
2022. Voturi valabile exprimate detinute de	by present shareholders: 33.095.020,
actionari prezenti :33.095.020, reprezentand	representing 82.7375% of the share capital;
82,7375% din capitalul social; aferente unui	related to a number of 33.095.020 shares, of
numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru	which for 33.094.520, against 0, abstentions
33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	500 shares.
10. Aprobă data de înregistrare pentru	10. Approves the registration date for the
aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a	application of the decision of the ordinary
acţionarilor ca fiind 20.05.2022 , iar ex-date	general meeting of shareholders as 20.05.2022,
19.05.2022. Voturi valabile exprimate detinute	and ex-date 19.05.2022. Valid cast by votes
de actionari prezenti :33.095.020, reprezentand	present shareholders: 33.095.020, representing
82,7375% din capitalul social; aferente unui	82.7375% of the share capital; related to a
numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru	number of 33.095.020 shares, of which for
33.095.020, impotriva 0, abtineri 0 actiuni	33.095.020, against 0, abstentions 0 shares.
11. Aprobă mandatarea domnului HAIDER	11. Approves the mandate of Mr HAIDER
MATTHIAS, membru al Consiliului de	MATTHIAS, member of the Board of
Administraţie de a semna hotărârea adunării	Directors, to sign the decision of the general
generale şi mandatarea d-nei Sorana Muresanu	meeting and to mandate Ms Sorana Muresanu
pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare	to carry out the formalities for its registration at
a acesteia la ORC Cluj.	the Trade Register Office of Cluj county. Valid
Voturi valabile exprimate detinute de actionari prezenti :33.095.020, reprezentand 82,7375%	cast by present shareholders: votes 33.095.020, representing 82.7375% of the
din capitalul social; aferente unui numar de	capital; related to a number of share
33.095.020 actiuni, din care pentru	33.095.020 shares, of which for 33.094.520,
33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	against 0, abstentions 500 shares.
Prin mandat acordat de adunarea generală	By mandate granted by the general meeting
semnează:	signs:
	MATTHIAS HAIDER