RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 Data raportului: 12.03.2021 S.C. "ARMĂTURA "S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19 Numărul de telefon: 004-0264-435367, 435391, fax: 004-0264-435368 Numărul de ordine la Registrul Comerţului a jud. Cluj: J12/13/1991 Cod unic de Înregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administraţie al Societăţii ARMĂTURA S.A. (denumită în continuare "ARM" sau "Societatea"), societate pe acţiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul de ordine J12/13/1991, Cod unic de înregistrare RO 199001, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gării nr.19, jud. Cluj, având capitalul social subscris şi vărsat în valoare de 4.000.000 lei,

în conformitate cu prevederile Art.111 şi a Art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatuni de piata şi ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piata şi Decizia nr. 1 a Consiliului de Administraţie al Societăţii din 12.03.2021

convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGOA), pentru data de 27.04.2021, orele 16:00, la sediul Societăţii din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.04.2021

1) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situaţiilor financiare anuale ale Societăţii întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2020 şi a raportului Consiliului de Administrație asupra situaţiilor financiare anuale ale Societăţii întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2020.

2) Prezentarea si supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale statutare ale Societăţii, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2020.

3) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditului financiar extern al Societăţii asupra situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020

4) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata şi ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020;

5) Aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor Societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului financiar al anului 2020, în baza rapoartelor prezentate.

6) Prezentarea si supunerea spre aprobare a Politicii de remunerare a administratorilor si a directorului executiv

7) Alegerea auditorului financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021, fiind propuse urmatoarele societati:

JP AUDITORS & ADVISORS SRL
G2 EXPERT SRL
INTEGRAL AUDIT

Ofertele transmise de aceste societati pot fi consultate pe site-ul Societatii www.armatura.ro

8) Aprobarea datei de 20.05.2021 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 si ale Art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, iar ex-date 19.05.2021

9) Împuternicirea domnului Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA şi orice alte documente în legătură cu aceasta şi mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA, respectiv indeplinirea formalităților de publicare şi înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Adunarea generală a acționarilor se va desfăşura în conformitate cu normele legale în vigoare şi regulamentul aprobat în acest sens de Consiliul de Administraţie și ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societăţii www.armatura.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă in registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală a acţionarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenţă. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi transmise la sediul societăţii în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 25.04.2021, orele 16:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare

Unul s-au mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii, cu condiţia ca fiecare punct să fie prezentat in scris, însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, acestea urmand a fi transmise societăţii, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform Art. 92 alin. 4 si 5 din Legea 24/2017.

Acţionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligaţia de a prezenta in scris proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Informațiile despre materialele care se vor aproba în AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societăţii www.armatura.ro.

Acţionarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii de la data de 25.03.2021 şi până la data de 25.04.2021 ora 16:00.

Acţionarii vor participa la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii personal, prin reprezentanţii lor legali sau prin reprezentanţii mandataţi prin procură specială sau generală, care vor fi depuse la sediul Societăţii, prin fax la nr. 0264-435-368, sau e-mail la adresa [email protected] începând cu data de 25.03.2021, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societăţii în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 25.04.2021 ora 16:00 sub sanctiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. La intrarea în sală pentru participarea la şedinţă acționarii se vor legitima cu acte de identitate prevăzute de lege.

Formularele de procuri speciale şi cele de vot prin corespondenţă - redactate în limbile română sau engleză, precum şi materialele care se vor prezenta în adunarea generală şi proiectele de hotărâri pot fi obţinute, începând cu data de 25.03.2021, de la sediul Societăţii şi de pe site-ul societăţii www.armatura.ro, iar acţionarii pot completa si depune, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondenţă şi procurile speciale în cele două limbi sau în orice limbă de circulaţie internaţională până la data de 25.04.2021, ora 16:00. Documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba romană sau în limba engleză, nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Dacă la data de 27.04.2021 nu se va putea ţine Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, se face o a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii pentru data de 28.04.2021, care vor avea loc la aceeaşi adresă, la orele 16:00, cu aceeaşi ordine de zi ca şi pentru prima convocare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la tel. 0264-435-365

Prezentul convocator inlocuieste convocatorul adunarii generale ordinare publicat in Monitorul Oficial nr. 1009/11.03.2021, in care, in mod eronat, s-a indicat data de referinta ca fiind 15.03.2021, in loc de 15.04.2021.

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE al ARMĂTURA S.A.

prin PREŞEDINTE – AKPER SARYYEV

S.C. ARMÄTURA S.A. 400267 Cluj-Napoca, str. Gärii nr.19 Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368 E-mail: [email protected], web: www.armatura.ro

ARM ATU RA RC J12/13/1991 CUIR0199001 IBAN R029RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

Nr. 167/12.03.2021

CQNVQCATOR ADUNAREA GENERALÄ ORDINARÄ A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al Societäjii ARMÄTURA S.A. (denumitä in continuare "ARM" sau "Societatea"), societate pe acfiuni, inregistratä la Oficiul Registrului Comcrpilui de pe längä Tribunalul Cluj sub numärul de ordine J12/13/1991, Cod unic de inregistrare RO 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Gärii nr.19, jud. Cluj, avänd capitalul social subscris §i värsat in valoare de 4.000.000 lei,

in conformitate cu prevederile Art.lll §i a Art. 117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de Instrumente financiare si operatuni de piata §i ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de Instrumente financiare §i operapunile de piata §i Decizia nr. ¹ a Consiliului de Administrajie al Societä^ii din 12.03.2021

convoacä:

Adunarea Generalä Ordinarä a AcOonarilor SocietäOi (AGOA), pentru data de 27.04.2021, orele 16:00, la sediul Societajü din Cluj-Napoca, str. Gärii nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generalä Ordinarä a Acponarilor sunt indreptä|i|i sä participe §i sä voteze top acponarii inrcgistrap in Registrul Acponarilor la sfär§itul zilei de 15.04.2021

1) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societäpi intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020 §i a raportului Consiliului de Administratie asupra situapilor financiare anuale ale Societäpi intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020.

2) Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale statutare ale Societäpi, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificärilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020.

3) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditului financiar extern al Societäpi asupra situapilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020

4) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata §i ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercifiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020;

5) Aprobarea descärcarii de gestiune a administratorilor Societäpi pentru activitatea dcsläpuratä pe parcursul exercipului financiar al anului 2020, in baza rapoartelor prezentate.

6) Prezentarea si supunerea spre aprobare a Politicii de remunerare a administratorilor si a directorului executiv

7) Alegerea auditorului fmanciar extern independent, pentra o perioada de ¹ an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021, fiind propuse urmatoarele societati:

JP AUDITORS & ADVISORS SRL
G2 EXPERT SRL
INTEGRAL AUDIT SRL

Ofertele transmise de aceste societati pot fi consultate pe site-ul Societatii www.armatura.ro

8) Aprobarea datei de 20.05.2021 ca datä de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 si ale Art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra cärora se vor räsfränge hotärärile AGOA, iar ex-date 19.05.2021

9) Imputemicirea domnului Akper Saryyev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotärärea AGOA §i orice alte documente in legäturä cu aceasta §i mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotärärii AGOA, respectiv indeplinirea formalitätilor de publicare §i im-egistrare a acesteia la Registrul Comertului sau orice altä institutie publicä.

Adunarea generalä a actionarilor se va desfa\$ura in conformitate cu normele legale in vigoare §i regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul de Administrafie si ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societäfii www.armatura.ro.

Acponarii inregistrafi la data de referinfä in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenfä, inainte de adunarea generalä a actionarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondentä. Formularele de vot prin corespondentä vor fi transmise la sediul societatii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pänä la data de 25.04.2021, orele 16:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare

Unul s-au mai mulli actionari care detin, individual sau impreunä, cel putin 5% din capitalul social al Societätii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunärii Generale Ordinäre a Actionarilor Societätii, cu conditia ca fiecare punct sä fie prezentat in scris, insotit de o justificare sau de un proiect de hotäräre propus spre adoptare de adunarea generalä, acestea urmand a fi transmise societätii, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform Art. 92 alin. 4 si 5 din Legea 24/2017.

Actionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligatia de a prezenta in scris proiectele de hotäräre pentru punctele incluse sau propuse spre a ¹¹ incluse pe ordinea de zi a Adunärii Generale a Actionarilor Societätii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Informatiile despre materialele care se vor aproba in AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societätii www.armatura.ro.

Actionarii pot pune intrebäri privind punctele de pe ordinea de zi a Adunärii Generale Ordinäre a Actionarilor Societätii de la data de 25.03.2021 §i pänä la data de 25.04.2021 ora 16:00.

Actionarii vor participa la Adunarea Generalä Ordinarä a Actionarilor Societätii personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatati prin procurä specialä sau generalä, care vor fi depuse la sediul Societätii, prin fax la nr. 0264-435-368, sau e-mail la adresa [email protected] incepänd cu data de 25.03.2021, dar procurile vor trebui sä ajungä la sediul societätii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pänä la data de 25.04.2021 ora 16:00 sub sanctiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. La intrarea in salä pentru participarea la sedinfä actionarii se vor legitima cu acte de identitate preväzute de lege.

Formularele de procuri speciale §i cele de vot prin corespondentä - redactate in limbile romänä sau englezä, precum §i materialele care se vor prezenta in adunarea generalä §i proiectele de hotäräri pot fr obtinute, incepänd cu data de 25.03.2021, de la sediul Societätii §i de pe site-ul societätii www.aimatura.ro. iar actionarii pot completa si depune, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondentä §i procurile speciale in cele douä limbi sau in orice limbä de circulatie internalionalä pänä la data de 25.04.2021, ora 16:00. Documentele intocmite intr-o limbä sträinä, alta decät limba englezä, vor fr insotite de o traducere realizatä de un traducätor autorizat in limba romanä sau in limba englezä, nefrind necesarä legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Dacä la data de 27.04.2021 nu se va putea fine Adunarea Generalä Ordinarä a Acfionarilor Societäfii din cauza neindeplinirii condifiilor de cvorum, se face o a doua convocare a Adunärii Generale Ordinäre a Acfionarilor Societäfii pentru data de 28.04.2021, care vor avea loc la aceea§i adresä, la orele 16:00, cu aceea§i ordine de zi ca §i pentru prima convocare.

Relafii suplimentare se pot obfine la sediul societäfii sau la tel. 0264-435-365

Prezentul convocator inlocuieste convocatoml adunarii generale ordinäre publicat in Monitorul Oficialm-, 1009/11.03.2021.

AI Terminal

Armatura S.A.

2333_egm_2021-03-12_eb49f849-a8df-436d-8663-98b4e7379377.pdf