Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Armatura S.A.

AGM Information • Dec 7, 2020

2333_iss_2020-12-07_541ddfb4-eddc-449a-b132-62b5b81cd24c.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 07.12.2020 SC "ARMATURA" SA Sediul: Cluj-Napoca, Str. Garii. 19 Numărul de telefon: 0264/435367, fax: 0264/435368 Număr de ordine la Registrul Comerțului din județul Cluj: J12 / 13/1991 Cod unic de înregistrare: RO 199001 Subscris și vărsat: 4.000.000 Lei Traded: categoria a 2-a BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

La data de 04.12.2020 s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la ARMATURA SA care a hotărât urmatoarele:

HOTĂRÂREA
NR. 3/04.12.2020
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
societăţii ARMĂTURA S.A.
emisa in baza procesului verbal nr.
1075/04.12.2020		 DECISION NO. 3/04.12.2020
of the Ordinary General Meeting of
Shareholders of Company ARMĂTURA S.A.
issued on the basis of the Report no.
1075/04.12.2020
Adunarea
Generală
Ordinară
a
Acţionarilor
de la ARMĂTURA S.A. Cluj
Napoca întrunită la data de
04.12.2020, orele
16:00,
aflată
la
prima
convocare,
cu
o
participare
reprezentând
65,98
%
din
capitalul
social subscris şi vărsat a hotărât
astfel
asupra
problemelor
cuprinse
pe
ordinea
de
zi
a
Adunărilor
Generale
Ordinară a Acţionarilor.		 The
Ordinary
General
Meeting
of
Shareholders of ARMĂTURA "SA Cluj
Napoca,
gathered
on
04.12.2020
time
16h00, at the
first
convening with a
participation representing 65,98% of the
subscribed and paid-up share capital thus
decided on the issues included on the
agenda of the Ordinary General Meeting
of Shareholders.
1.
Aproba
numirea
societatii
ACCOUNTING AUDIT SRL
in calitate
de
auditor financiar extern independent, pentru o
perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor
financiare aferente anului 2020.		 1.
Approves
naming
the
company
ACCOUNTING AUDIT SRL
as external
independent financial auditor, for 1 year,
for
auditing
the
financial
statements
related to 2020.
2.
Aprobă data de 23.12.2020 ca dată
de înregistrare în conformitate cu prevederile
art.
86 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din
Regulamentul
5/2018,
respectiv
data
care
servește la identificarea acționarilor asupra
cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, si
aproba ex-date
22.12.2020;		 Approves the date of 23.12.2020 as
2.
registration date in compliance
with
the
provisions
of
art.
86
of
Law
24/2017 and art. 2 of the Regulation
5/2018, namely the date serving as
identification of shareholders affected
by the decisions of the OGMS, and
ex-date 22.12.20208
3.
Aprobă mandatarea Akper Saryyev,
în calitate de Președinte al Consiliului de
Administrație, pentru a semna în numele
acționarilor hotărârea AGOA şi orice alte
documente
în
legătură
cu
aceasta
şi
mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru
a îndeplini orice act sau formalitate cerute
de
lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA,
respectiv
indeplinirea
formalităților
de
publicare şi înregistrare a acesteia la Registrul
Comerțului sau orice altă instituție publică.		 3.
Approves the empowerment of Mr.
Akper Saryyev,
as Chairman of the
Board of Directors, to sign on behalf
of shareholders the OGMS decision
and any other documents related to
them
and
the
mandating
of
Mrs.
Sorana Muresanu to perform any act
or formalities required by law for
registration
and
fulfilment
of
the
decision of the OGMS, including the
formalities
for
its
publication
and
registration with the Trade Registry or
any other public institution.
Prin mandat acordat de
adunarea generală
semnează:		 By mandate granted by the general meeting signs:
AKPER SARYYEV

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 07.12.2020 SC "ARMATURA" SA Sediul: Cluj-Napoca, Str. Garii. 19 Numărul de telefon: 0264/435367, fax: 0264/435368 Număr de ordine la Registrul Comerțului din județul Cluj: J12 / 13/1991 Cod unic de înregistrare: RO 199001 Subscris și vărsat: 4.000.000 Lei Traded: categoria a 2-a BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

La data de 04.12.2020 s-a întrunit Adunarea Generale Extraordinară a Acţionarilor de la ARMATURA SA care a hotărât urmatoarele:

HOTĂRÂREA
NR.
4/04.12.2020		 DECISION NO. 4/04.12.2020
a Adunării Generale Extraordinare a of the Extraordinary General Meeting of
Acţionarilor societăţii ARMĂTURA S.A. Shareholders of Company ARMĂTURA S.A.
emisa in baza procesului verbal nr. issued on the basis of the Report no.
1076/04.12.2020 1076/04.12.2020
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj
Napoca întrunită la data de 04.12.2020, orele		 The Extraordinary General Meeting
of Shareholders of
ARMĂTURA "SA
Cluj-Napoca,
gathered
on
04.12.2020,
17:00,
aflată
la
prima
convocare,
cu
o
participare
reprezentând
82,74
%
din
capitalul social subscris şi vărsat a hotărât
astfel
asupra
problemelor
cuprinse
pe
ordinea
de
zi
a
Adunărilor
Generale
Extraordinară a Acţionarilor.		 time 17h00
at the first
convening with a
participation representing 82,74% of the
subscribed and paid-up share capital thus
decided on the issues included on the
agenda
of
the
Extraordinary
General
Meeting of Shareholders.
1.Nu
aproba
dizolvarea
societatii,
prin
raportare la prevederile art. 15324 din Legea
nr. 31/1990.		 1.Does not approve the dissolution of the
company, in compliance with the provisions
of the art 15324 of Law no. 31/1990.
2.
Aprobă data de 23.12.2020 ca dată de
înregistrare în conformitate cu prevederile art.
86 din Legea
24/2017 si ale art.
2 din
Regulamentul
5/2018,
respectiv
data
care
servește la identificarea acționarilor asupra		 2.
Approves
the
date
of
23.12.2020
as
registration
date
in
compliance
with
the
provisions of art. 86 of Law 24/2017 and art. 2
of the Regulation 5/2018, namely the date
serving
as
identification
of
shareholders
cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, si
aproba ex-date 22.12.2020;		 affected by the decisions of the EGMS, and
ex-date 22.12.20208.
3.
Aprobă mandatarea
lui
Akper Saryyev, în
calitate
de
Președinte
al
Consiliului
de
Administrație, pentru a semna în numele
acționarilor hotărârea AGEA şi orice alte
documente
în
legătură
cu
aceasta
şi
mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru
a îndeplini orice act sau formalitate cerute de
lege
pentru
înregistrarea
hotărârii
AGEA,
respectiv
indeplinirea
formalităților
de
publicare şi înregistrare a acesteia la Registrul
Comerțului sau orice altă instituție publică.		 3.
Approves the empowerment of Mr. Akper
Saryyev,
as
Chairman
of
the
Board
of
Directors, to sign on behalf of shareholders
the EGMS decision and any other documents
related to them and the mandating of Mrs.
Sorana
Muresanu
to
perform
any
act
or
formalities required by law for registration
and fulfilment of the decision of the EGMS,
including the formalities for its publication
and registration with the Trade Registry or
any other public institution.
Prin
mandat
acordat
de
adunarea
generală
semnează:		 By mandate granted by the general meeting signs:
AKPER SARYYEV

More from Armatura S.A.

AGM Information 2025
Nov 21
Regulatory Filings 2025
Nov 21
Quarterly Report 2025
Nov 11
Quarterly Report 2025
Nov 11
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Nov 5
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Nov 5
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Nov 5
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Nov 5
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Nov 5
Board/Management Information 2025
Oct 15
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.