Armatura S.A.

AGM Information • Mar 27, 2020

S.C. ARMÄTURA S.A. 400267 Cluj-Napoca, str. Gärii nr.19 Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368 E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

ARMATURA RC J12/13/1991 GUI R0199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

Nr. 377/24.03.2020

CQNVQCATQR

ADUNAREA GENERALÄ EXTRAORDINARÄ A ACTIONARILOR

Consiliul de Administrafie al Societätii ARMÄTURA S.A. (denumitä in continuare "ARM" sau "Societatea"), societate pe acpuni, inregistratä la Oficiul Registrului Comerfului de pe längä Tribunalul Cluj-Napoca sub numärul de ordine J12/13/1991, Cod unic de inregistrare RO 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Gärii nr.19, jud. Cluj, avänd capitalul social subscris §i värsat in valoare de 4.000.000 lei,

in conformitate cu prevederile art.lll §i a art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de Instrumente fmanciare si operatuni de piata §i ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenpi de instrumente fmanciare §i opcrapunile de piata §i Decizia Consiliului de Administrape al Societäjii din 23.03.2020

convoacä:

Adunarea Generalä Extraordinarä a AcOonarilor Societä^ii (AGEA), pentru data de 29.04.2020, orele 17:00, la sediul Societätii din Cluj-Napoca, str. Gärii nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generalä Extraordinarä a Acponarilor sunt indrcptäpp sä participe §i sä voteze top acponarii inregistrap in Registrul Acponarilor la sfärptul zilei de 15.04.2020, stabilitä ca datä de rcfcrinjä ("Data de referintä").

Ordinea de zi a Adunärii Generalä Extraordinäre a Actionarilor Societätü este urmätoarea:

1) Aprobarea incetarii activitatii de productie a Societatii, desfasurata in Cluj-Napoca, str. Garii, nr. 19, in cel mai scurt timp posibil, si imputemicirea Consiliului de administratie sa ia toate masurile necesare in acest sens

2) Aprobarea datei de 15.05.2020 ca datä de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra cärora se vor räsfränge hotärärile AGEA, iar ex-date 14.05.2020;

3) Imputemicirea domnului Akper Saryyev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotärärea AGEA §i orice alte documente in legäturä cu aceasta §i mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a indeplini orice act sau formalitate cemte de lege pentru inregistrarea hotärärii AGEA, respectiv indeplinirea formalitätilor de publicare §i inregistrare a acesteia la Registml Comerpüui sau orice altä institutie publicä.

Adunarea generalä a actionarilor se va desfa§ura in conformitate cu normele legale in vigoare §i regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul de Administra|ie si ratificat de AGEA din 12.02.2015, care poate fi consultat pe site-ul societäpi www.armatura.ro.

Ac|ionarii inregistraji la data de referinlä in registml actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenjä, inainte de adunarea generalä a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentä. Formularul de vot prin corespondentä va fi transmis la sediul societätii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pänä la data de 27.04.2020 ora 17:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare

Unul s-au mai mulli actionari care detin, individual sau impreunä, cel putin 5% din capitalul social al Societätii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunärii Generale Extraordinäre a Actionarilor Societätii, cu conditia ca fiecare punct sä fie prezentat in scris, insotit de o justificare sau de un proiect de hotäräre propus spre adoptare de adunarea generalä, acestea urmand a fi transmise societätii, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform art. 92 alin. 4 si 5 din Legea 24/2017.

Actionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligatia de a prezenta in scris proiectele de hotäräre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunärii Generale a Actionarilor Societätii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Informatiile despre materialele care se vor aproba in AGEA se vor putea consulta pe site-ul Societätii www.armatura.ro.

Actionarii pot pune intrebäri privind punctele de pe ordinea de zi a Adunärii Generale Extraordinäre a Actionarilor Societätii de la data de 27.03.2020 §i pänä la data de 27.04.2020 ora 17:00.

Actionarii vor participa la Adunarea Generalä Extraordinarä a Actionarilor Societätii personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatati prin procurä specialä sau generalä, care vor fi depuse la sediul Societätii, prin fax la nr. 0264-435-368, sau e-mail la adresa office@armatura.ro incepänd cu data de 27.03.2020, dar procurile vor trebui sä ajungä la sediul societätii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pänä la data de 27.04.2020 ora 17:00 sub sanctiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. La intrarea in salä pentru participarea la §edinlä actionarii se vor legitima cu acte de identitate preväzute de lege.

Formularele de procuri speciale §i cele de vot prin corespondentä redactate in limbile romänä sau englezä, precum §i materialele care se vor prezenta in adunarea generalä §i proiectele de hotäräri pot fi obtinute, incepänd cu data de 27.03.2020, de la sediul Societätii §i de pe site-ul societätii www.armatura.ro., iar actionarii pot completa si depune, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de buletine de vot prin corespondentä §i procurile speciale in cele douä limbi sau in orice limbä de circulatie internationalä pänä la data de 27.04.2020, ora 17:00. Documentele intocmite intr-o limbä sträinä, alta decät limba englezä, vor fi insotite de o traducere realizatä de un traducätor autorizat in limba romanä sau in limba englezä, nefiind necesarä legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Dacä la data de 29.04.2020 nu se va putea tine Adunarea Generalä Ordinarä a Actionarilor Societätii din cauza neindeplinirii conditiilor de cvoram preväzute in Actul Constitutiv, se face o a doua convocare a Adunärii Generale Ordinäre a Actionarilor societätii pentru data de 30.04.2020 care vor avea loc la aceea§i adresä, la orele 14:00 cu aceea§i ordine de zi ca §i pentru prima convocare.

Relatii suplimentare se pot obline la sediul societätii sau la tel. 0264-435-365

CONSILIU DE ADMINISTRATIE al ARMÄTURA S.A.

prin PRE§EDINTE - AKPER SARYYEV