Armatura S.A.

AGM Information • Oct 21, 2020

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 Data raportului: 21.10.2020 S.C. "ARMĂTURA "S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19 Numărul de telefon: 004-0264-435367, 435391, fax: 004-0264-435368 Numărul de ordine la Registrul Comerţului a jud. Cluj: J12/13/1991 Cod unic de Înregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administraţie al Societăţii ARMĂTURA S.A. (denumită în continuare "ARM" sau "Societatea"), societate pe acţiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul de ordine J12/13/1991, Cod unic de înregistrare RO 199001, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gării nr.19, jud. Cluj, având capitalul social subscris şi vărsat în valoare de 4.000.000 lei,

în conformitate cu prevederile Art.111 şi a Art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatuni de piata şi ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piata şi Decizia nr. 1 a Consiliului de Administraţie al Societăţii din 19.10.2020 .

convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGOA), pentru data de 04.12.2020, orele 16:00, la sediul Societăţii din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 16.11.2020, stabilită ca dată de referinţă ("Data de referinţă").

• 1) Alegerea auditorului financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2020, fiind propuse urmatoarele societati:
  • INTEGRAL AUDIT SRL
  • GRADIENT SRL
  • ACCOUNTING AUDIT SRL

Ofertele transmise de aceste societati pot fi consultate pe site-ul Societatii www.armatura.ro

1

2) Aprobarea datei de 23.12.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 si ale Art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, iar ex-date 22.12.2020;

3) Împuternicirea domnului Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA şi orice alte documente în legătură cu aceasta şi mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA, respectiv indeplinirea formalităților de publicare şi înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Adunarea generală a acționarilor se va desfăşura în conformitate cu normele legale în vigoare şi regulamentul aprobat în acest sens de Consiliul de Administraţie și ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societăţii www.armatura.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă in registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală a acţionarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenţă. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi transmise la sediul societăţii în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 02.12.2020, orele 16:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare

Unul s-au mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii, cu condiţia ca fiecare punct să fie prezentat in scris, însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, acestea urmand a fi transmise societăţii, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform Art. 92 alin. 4 si 5 din Legea 24/2017.

Acţionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligaţia de a prezenta in scris proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Informațiile despre materialele care se vor aproba în AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societăţii www.armatura.ro.

Acţionarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii de la data de 02.11.2020 şi până la data de 02.12.2020 ora 16:00.

2

Acţionarii vor participa la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii personal, prin reprezentanţii lor legali sau prin reprezentanţii mandataţi prin procură specială sau generală, care vor fi depuse la sediul Societăţii, prin fax la nr. 0264-435-368, sau e-mail la adresa office@armatura.ro începând cu data de 02.11.2020, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societăţii în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 02.12.2020 ora 16:00 sub sanctiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. La intrarea în sală pentru participarea la şedinţă acționarii se vor legitima cu acte de identitate prevăzute de lege.

Formularele de procuri speciale şi cele de vot prin corespondenţă - redactate în limbile română sau engleză, precum şi materialele care se vor prezenta în adunarea generală şi proiectele de hotărâri pot fi obţinute, începând cu data de 02.11.2020, de la sediul Societăţii şi de pe site-ul societăţii www.armatura.ro, iar acţionarii pot completa si depune, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondenţă şi procurile speciale în cele două limbi sau în orice limbă de circulaţie internaţională până la data de 02.12.2020, ora 16:00. Documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba romană sau în limba engleză, nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Dacă la data de 04.12.2020 nu se va putea ţine Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, se face o a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii pentru data de 05.12.2020, care vor avea loc la aceeaşi adresă, la orele 12:00, cu aceeaşi ordine de zi ca şi pentru prima convocare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la tel. 0264-435-365

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE al ARMĂTURA S.A.

prin PREŞEDINTE – AKPER SARYYEV

3

S C ARMĂTURAS A 400267 Cluj-Napoca, str Garn nr 19 Tel +40 264 435 367, Fax +40 264 435 368 E-mail office@armatura ro, web www armatura ro

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B C R Cluy-Napoca Capital Social 4 000 000 RON

Nr. 947 / 20 . 10 . 2020

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al Societății ARMĂTURA S.A. (denumită în continuare "ARM" sau "Societatea"), societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul de ordine J12/13/1991, Cod unic de înregistrare RO 199001, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Garii nr.19, jud. Cluj, având capitalul social subscris și vărsat în valoare de 4 000.000 lei,

în conformitate cu prevederile Art.111 și a Art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legi: 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatuni de piata şi ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente şi operaţiunile de piata şı Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație al Societății din 19.10.2020

convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA), pentru data de 04.12.2020, orele 16:00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptății să participe și să voteze toți acţionarii în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 16.11.2020, stabilită ca dată de referință ("Data de referință").

• 1) Alegerea auditorului financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2020, fiind propuse urmatoarele societati:
  • INTEGRAL AUDIT SRL
  • GRADIENT SRL
  • ACCOUNTING AUDIT SRL

Ofertele transmise de aceste societati pot fi consultate pe site-ul Societatii www.armatura.ro

2) Aprobarea datei de 23.12.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 si ale Art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, iar ex-date 22 12.2020;

3) Împuternicirea domnului Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplni orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA, respectiv indeplinirea formalităților de publicare și înegistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Adunarea generală a acționarilor se va desfășura în conformitate cu normele legale în vigoare și regulamentul aprobat în acest sens de Consiliul de Administrație și ratificat de AGEA din 25 04 2019, care poate fi consultat pe site-ul societății www.armatura.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință in registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală a acţionarilor, prin uttilizarea formularelor de vot prin corespondenţă. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi transmise la sediul societăţii în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 02.12.2020, orele 16 00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare

Unul s-au mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, cu condiția ca fiecare punct să fie prezentat în scris, însoțit de o justricare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, acestea urmand a fi transmise societății, inclusiv prin mijloace electronice a datelor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform Art. 92 alin. 4 si 5 din Legea 24/2017.

Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligația de a prezenta in scris proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii

Informațule despre materialele care se vor aproba în AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societății www.armatura.ro.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de la data de 02.11.2020 și până la data de 02.12.2020 ora 16:00.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății personal, prin reprezentanţii lor legali sau prin reprezentanţii mandataţi prin procură specială sau generală, care vor fi depuse la sediul Societății, prin fax la nr. 0264-435-368, sau e-mail la adresa office@armatura.ro începând cu data de 02.11.2020, dar procurile vor trebur să ajungă la sediul societății în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 02.12.2020 ora 16:00 sub sanctiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. La intrarea în sală pentru participarea la ședunță acționarii se vor legitima cu acte de identitate prevăzute de lege.

Formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență - redactate în limbile română sau engleză, precum și materialele care se vor prezenta în adunarea generală și proiectele de hotărâri pot fi obținute, începând cu data de 02.11.2020, de la sediul Societății și de pe site-ul societății www.armatura.ro, iar actionarii pot completa si depune, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondenţă şi procurile speciale în cele două limbi sau în orice limbă de circulație până la data de 02.12.2020, ora 16:00. Documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realızată de un traducător autorizat în limba romană sau în limba engleză, nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Dacă la data de 04.12.2020 nu se va putea ține Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se face o a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 05.12.2020, care vor avea loc la aceeași adresă, la orele 12:00, cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima convocare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. 0264-435-365

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE al ARMĂTURA S.A.

prin PREŞEDINTE - AKPER SARYYEV

FEA COM MATURA S.A. 2 WAPOCA.RO