Armatura S.A.

AGM Information • Apr 25, 2019

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 25.04.2019 SC "ARMATURA" SA Sediul: Cluj-Napoca, Str. Garii. 19 Numărul de telefon: 0264/435367, fax: 0264/435368 Număr de ordine la Registrul Comerțului din județul Cluj: J12 / 13/1991 Cod unic de înregistrare: RO 199001 Subscris și vărsat: 4.000.000 Lei Traded: categoria a 2-a BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

La data de 25.04.2019 s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la ARMATURA SA care a hotărât urmatoarele:

HOTĂRÂREA NR. 2/25.04.2019	DECISION NO. 2/25.04.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor	of the Ordinary General Meeting of Shareholders
societăţii ARMĂTURA S.A.	of the Company ARMĂTURA S.A.
emisă în baza procesului-verbal nr.	issued on the grounds of the Meeting Minutes no.
401/25.04.2019	401 / 25.04.2019
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de	The Ordinary General Meeting of Shareholders
la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la	of ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca, gathered on
data de 25.04.2019, orele 11:00, aflată la a doua	25.04.2019, time 11h00, at the second convening
convocare, cu o participare reprezentând 49,75	with a participation representing 49,75% of the
% din capitalul social subscris şi vărsat a hotărât	subscribed and paid-up share capital thus
astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de	decided on the issues included on the agenda of
zi a Adunărilor Generale Ordinară a	the Ordinary General Meeting of Shareholders.
Acţionarilor:
1. Aprobă revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administrație şi desemnarea a cinci noi membri ai Consiliului de Administraţie, respectiv: - AKPER SARYYEV	1. Approves the revocation of the current members of the Board of Directors and the appointment of five new members of the Board of Directors, namely: - AKPER SARYYEV
- DAMIR RUTAR	- DAMIR RUTAR
- WALTER SIMMEL	- WALTER SIMMEL
- MATTHIAS HAIDER	- MATTHIAS HAIDER
- ZORAN BANKOVIC	- ZORAN BANKOVIC
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli/bugetului de investitii pentru anul 2017	2. Approval of the revenue and expenditure budget/investment budget for the year 2017
3. Aprobă mandatarea dlui Dr Gerhard	3. Approves the empowerment of Dr Gerhard
Glinzerer, domiciliat in Richard Strauss	Glinzerer, with his domicile in Richard
Strasse 22, 1230 Vienna, Austria, pasaport	Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria,

nr. P 7367422 pentru a semna hotărârea	Passport no. P 7367422, to sign on behalf of
adunării generale a acţionarilor şi a	shareholders the OGMS decision and any
mandatării dlui. Daniel Vladu, domiciliat	other documents related thereto, and the
in Cluj-Napoca, Cal. Turzii nr. 113, CI KX	mandating of Mr. Daniel Vladu, domiciled at
815578, CNP 1670629120653 pentru a	the address: Cluj-Napoca, Cal. Turzii nr. 113,
îndeplini formalităţile necesare pentru	CI KX 815578, PIN 1670629120653 to
înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului	perform any act or formalities required by law
Comerţului Cluj.	for registration of the OGMS decision with the
	Trade Registry Office in Cluj.
Prin mandat acordat de adunarea generală	By mandate granted by the general meeting signs:
semnează:
GERHARD GLINZERER