Armatura S.A.

AGM Information • Apr 25, 2019

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 25.04.2019 SC "ARMATURA" SA Sediul: Cluj-Napoca, Str. Garii. 19 Numărul de telefon: 0264/435367, fax: 0264/435368 Număr de ordine la Registrul Comerțului din județul Cluj: J12 / 13/1991 Cod unic de înregistrare: RO 199001 Subscris și vărsat: 4.000.000 Lei Traded: categoria a 2-a BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

La data de 25.04.2019 s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la ARMATURA SA care a hotărât urmatoarele:

HOTĂRÂRE NR. 1/25.04.2019	DECISION NO. 1/25.04.2019
a Adunării Generale Ordinare a	of the Ordinary General Meeting of the
Acţionarilor societăţii ARMĂTURA S.A.	Shareholders of the Company
emisă în baza procesului-verbal nr.	ARMĂTURA S.A.
400/25.04.2019	issued on the grounds of the Meeting
	Minutes no. 400/25.04.2019
Adunarea Generală Ordinară a	The Ordinary General Meeting of
Acţionarilor de la ARMĂTURA S.A.	Shareholders of ARMĂTURA S.A. Cluj
Cluj-Napoca întrunită la data de	Napoca, gathered on 25.04.2019, time
25.04.2019, orele 09:00, aflată la a doua	09h00, at the second convening with a
convocare, cu o participare reprezentând	participation representing 49,75% of the
49,75 % din capitalul social subscris şi	subscribed and paid-up share capital thus
vărsat a hotărât astfel asupra problemelor	decided on the issues included on the
cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor	agenda of the Ordinary General Meeting
Generale Ordinară a Acţionarilor.	of Shareholders.
1. Aprobă raportul de gestiune asupra	1. Approves the management report on the
situaţiilor financiare anuale ale Societăţii	Company's Annual Financial Statements for the
întocmite pentru exercițiul financiar al anului	financial year 2018 and the Board of Directors'
2018 şi a raportului Consiliului de Administrație	report on the Company's Annual Financial
asupra situaţiilor financiare anuale ale Societăţii	Statements for the financial year 2018.
întocmite pentru exercițiul financiar al anului
2018.

2. Aprobă situațiile financiare anuale statutare ale Societăţii, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018. 3.	2. Approves the Company's statutory annual financial statements, namely the balance sheet, the profit and loss account, the statement of changes in equity, the cash flow statement, informative data, the statement of fixed assets and the explanatory notes to the annual financial statements, prepared for the financial year 2018. 3. Approves the report of the external financial
Aprobă raportul auditului financiar extern al Societăţii asupra situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2018	audit of the Company on the annual financial statements prepared for the financial year 2018
4. Aprobă raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata şi ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018;	4. Approves the annual report prepared in accordance with the provisions of Article 63 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and of Article 126 and Annex no. 15 to Regulation no. 5/2018 for the financial year ended on December 31, 2018;
5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului financiar al anului 2018, în baza rapoartelor prezentate.	5. Approves the discharge of the Company's directors for the activity carried out during the financial year 2018 on the basis of the reports submitted.
6. Aproba numirea societatii ACCOUNTING AUDIT SRL ca auditor financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare pe anul 2019.	6. Approves the appointment of ACCOUNTING AUDIT SRL as the independent external financial auditor, for a period of 1 year, for auditing the financial statements for 2019.
7. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor ca fiind 15.05.2019, iar ex-date 14.05.2019.	7. Approves the registration date for the application of the decision of the ordinary general meeting of the shareholders as being 15.05.2019 and ex-date 14.05.2019.
8. Aprobă mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie de a semna hotărârea adunării generale şi mandatarea d-nei Sorana Muresanu pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.	8. Approves the mandating of the Chairman of the Board of Directors to sign the decision of the General Meeting and the mandating of Mrs. Sorana Muresanu to perform the registration formalities with the Trade Registry Office Cluj.
Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:	By mandate granted by the general meeting signs:
AKPER SARYYEV