Armatura S.A.

AGM Information • Dec 13, 2016

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 12.12.2016 S.C. "ARMĂTURA "S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19 Numărul de telefon: 0264/435367, 435391, fax: 0264/435368 Numărul de ordine la Registrul Comerțului a jud. Cluj: J12/13/1991 Cod unic de Înregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Organizarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor societății, în data de 12.12.2016.

Actionarilor de $|a|$ Ordinară Generală Adunarea Societatea" ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 12 decembrie 2016, fiind la prima convocare, cu o participare reprezentând 54,68 % din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 04/12.12.2016 a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.

2. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

3. S-a aprobat Programul de investiții pe anul 2016

4. S-a aprobat alegerea auditorului financiar extern independent al societății pe firma INTEGRAL AUDIT S.R.L. Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16, ap. 33, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/741/2011, CUI 28244862, pentru o perioadă de trei ani, adică pentru exercițiile financiare 2016-2018.

5. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor ca fiind 30.12.2016 si ex-date 29.12.2016.

6. S-a aprobat mandatarea Președintelui Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Toate materiale aprobate de adunarea generală pot fi consultate pe site-ul societății: www.armatura.ro începând cu data de 19.12.2016.

PRESEDINTELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTION DR. GLINZERER GERHARD

$\Lambda v$ inse