Armatura S.A. — AGM Information 2016

Aug 31, 2016

S.C. ARMĂTURA S.A. 400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19 Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368 E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

ARMATURA

RC J12/13/1991 GUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 31.08.2016 S.C. "ARMATURA "S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19 Numărul de telefon: 0264/435367, 435391, fax: 0264/435368 Numărul de ordine la Registrul Comerțului a jud. Cluj: J12/13/1991 Cod unic de Înregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Organizarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societății, în data de 31.08.2016.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 31 august 2016, fiind la prima convocare, cu o participare reprezentând 68,82 % din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 03/31.08.2016 a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat luarea la cunostință a demisiei domnilor Gerhard Glinzerer, Todor Gaziuc și Peter Ujvari din funcTia de Administrator începând cu data de 27.07.2016.

2. S-a aprobat completarea Consiliului de Amdinistratie cu trei noi membri prin alegere prin vot secret • d-lor: Glinzerer Gerhard, Haider Matthias si Saryyev Akper.

3, S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor ca fiind 20.09.2016 si ex-date 19.09.2016.

1. S-a aprobat mandatarea Președintelui Adunarii generale de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Toate materiale aprobate de adunarea generală pot fi consultate pe site-ul societății: www.armatura ro începând cu data de 12.09.2016.

PREȘEDINTE ADUNARE GENERALĂ

SKUDLARSKI PIOTR KAMIL